Дело о отмывании денег с криптоактивами в Гонконге выявило проникающую мошенническую индустрию в Юго-Восточной Азии
Гонконг, будучи международным финансовым центром, быстро развивает свою экосистему криптоэкономики. Однако анонимность виртуальных активов и их транснациональный характер также создают удобные условия для преступной деятельности, и значительное количество вовлеченных криптоактивов поступает на рынок Гонконга, что создает риски соблюдения норм для участников отрасли.
Недавно случай с отмыванием денег, связанный с студентами материкового Китая, привлек внимание. Этот студент в Гонконге помогал другим покупать USDT, но невольно стал "инструментом отмывания денег" мошеннической группы. Инцидент выявил проникновение юго-восточной азиатской мошеннической индустрии в криптоэкономику Гонконга.
С помощью анализа данных на блокчейне следователи выявили, что это典型ный случай отмывания денег через "карточные операции возврата U". Преступники использовали "флотилию для отмывания денег" для быстрого обмена полученных от мошенничества фиатных средств на USDT, а затем переводили их на определённые кошельки. Эти средства в конечном итоге попали на платформы обеспечения, связанные с организованной преступной сетью в Юго-Восточной Азии.
Дальнейшее расследование показало, что это не единичный случай, а лишь верхушка айсберга огромной, высокоиндустриализированной сети отмывания денег. Всего за три месяца только один отмывочный автопарк незаконно отмыл более 310 000 долларов через гонконгскую внебиржевую торговую платформу.
В настоящее время отрасль внебиржевой торговли виртуальными активами (VAOTC) в Гонконге все еще находится на стадии недостаточной регуляции. Многие платформы не имеют эффективных механизмов соблюдения, становясь важными каналами для отмывания денег из мошеннических схем. Финансовый и казначейский департамент Гонконга предложил создать систему лицензирования для OTC-торговцев с целью усиления регулирования в таких областях, как борьба с отмыванием денег и проверка идентификации клиентов.
В условиях надвигающейся регуляторной политики провайдеры VAOTC должны предпринять активные меры для реагирования:
Система упорядочивает процесс проведения должной осмотрительности клиентов (KYC) и механизм проверки источников средств (AML).
Создание完善ной внутренней системы контроля рисков.
Укрепление связи с регулирующими органами и саморегулируемыми организациями.
Использовать технологические средства для усиления мониторинга сделок и своевременного выявления подозрительных действий.
Строго отказаться от связей с подозрительными черными и серыми финансовыми потоками.
Гонконгская предстоящая OTC-комплаенс-политика предоставляет возможность для стандартизированного развития рынка внебиржевой торговли виртуальными активами. Операторы должны активно адаптироваться к изменениям в регуляторной среде и повышать уровень комплаенса, чтобы достичь долгосрочного стабильного развития в этом быстро развивающемся рынке.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
13 Лайков
Награда
13
5
Поделиться
комментарий
0/400
SerumDegen
· 13ч назад
анон сезоны никогда не заканчиваются... otc сейчас это, в основном, центр ректа лол
Посмотреть ОригиналОтветить0
RektButStillHere
· 13ч назад
Смеюсь до слез, опять разыгрывайте людей как лохов, да?
Посмотреть ОригиналОтветить0
RamenDeFiSurvivor
· 13ч назад
Ты, парень, не только анализируй, но и поднимайся на берег.
Посмотреть ОригиналОтветить0
GateUser-2fce706c
· 13ч назад
Регулирование давно должно было вмешаться. Студенты, не будьте глупыми и не попадайтесь на обман!
Посмотреть ОригиналОтветить0
CompoundPersonality
· 13ч назад
Это слезы неудачников. Удивительно, что есть соответствие и никто не разыгрывает людей как лохов.
Гонконгская отрасль VAOTC сталкивается с вызовами отмывания денег, регуляторная политика на горизонте.
Дело о отмывании денег с криптоактивами в Гонконге выявило проникающую мошенническую индустрию в Юго-Восточной Азии
Гонконг, будучи международным финансовым центром, быстро развивает свою экосистему криптоэкономики. Однако анонимность виртуальных активов и их транснациональный характер также создают удобные условия для преступной деятельности, и значительное количество вовлеченных криптоактивов поступает на рынок Гонконга, что создает риски соблюдения норм для участников отрасли.
Недавно случай с отмыванием денег, связанный с студентами материкового Китая, привлек внимание. Этот студент в Гонконге помогал другим покупать USDT, но невольно стал "инструментом отмывания денег" мошеннической группы. Инцидент выявил проникновение юго-восточной азиатской мошеннической индустрии в криптоэкономику Гонконга.
С помощью анализа данных на блокчейне следователи выявили, что это典型ный случай отмывания денег через "карточные операции возврата U". Преступники использовали "флотилию для отмывания денег" для быстрого обмена полученных от мошенничества фиатных средств на USDT, а затем переводили их на определённые кошельки. Эти средства в конечном итоге попали на платформы обеспечения, связанные с организованной преступной сетью в Юго-Восточной Азии.
Дальнейшее расследование показало, что это не единичный случай, а лишь верхушка айсберга огромной, высокоиндустриализированной сети отмывания денег. Всего за три месяца только один отмывочный автопарк незаконно отмыл более 310 000 долларов через гонконгскую внебиржевую торговую платформу.
В настоящее время отрасль внебиржевой торговли виртуальными активами (VAOTC) в Гонконге все еще находится на стадии недостаточной регуляции. Многие платформы не имеют эффективных механизмов соблюдения, становясь важными каналами для отмывания денег из мошеннических схем. Финансовый и казначейский департамент Гонконга предложил создать систему лицензирования для OTC-торговцев с целью усиления регулирования в таких областях, как борьба с отмыванием денег и проверка идентификации клиентов.
В условиях надвигающейся регуляторной политики провайдеры VAOTC должны предпринять активные меры для реагирования:
Гонконгская предстоящая OTC-комплаенс-политика предоставляет возможность для стандартизированного развития рынка внебиржевой торговли виртуальными активами. Операторы должны активно адаптироваться к изменениям в регуляторной среде и повышать уровень комплаенса, чтобы достичь долгосрочного стабильного развития в этом быстро развивающемся рынке.