Раскрытие высокоактивной платформы шифрования платежей
В последнее время платформа шифрования платежей под названием HuionePay привлекла широкое внимание. Эта платформа часто проводит сделки с USDT в сети TRON, вовлекая значительные объемы денежных потоков. Чтобы глубже понять характеристики ее поведения в цепочке, одна компания по безопасности блокчейна провела детальный анализ на основе открытых данных.
Обзор движения средств
Данные показывают, что с января 2024 года по июнь 2025 года общий объем торгов USDT на этой платформе потрясающий:
Общая сумма вывода: 572 миллиарда USDT
Общая сумма депозитов: 544 миллиарда USDT
Обе суммы превышают 500 миллиардов USDT, что показывает, что на платформе постоянно происходит большое количество денежных операций. Стоит отметить, что сумма выводов всегда превышает сумму депозитов, разница составляет 2.771 миллиарда USDT, что явно демонстрирует характер "чистой оттока капитала".
Анализ активности торговли
Активность торговли на платформе имеет следующие характеристики:
Три очевидных периода пиковых торгов:
В начале июля 2024 года: как пополнение, так и вывод средств превысили 1 миллиард USDT
Март и май 2025 года: две суммы вывода близки к 11 миллиардам USDT или превышают эту сумму.
Частота транзакций на вывод резко возросла:
С февраля 2024 года будет наблюдаться ступенчатый рост
В середине мая 2025 года достигнет пика, почти 150000 операций в день
демонстрирует характеристики "высокой частоты вывода"
Сделки по депозитам относительно стабильны:
Общий рост, но колебания незначительные
Среднее количество депозитов в день постепенно увеличилось до почти 140000.
Характеристики поведения пользователя
Число активных пользователей продолжает расти:
С начала 2024 года увеличение с менее чем 30 000 до более чем 80 000
Скорость роста демонстрирует тенденцию к смягчению
Явление концентрации средств:
Три самых крупных адреса для вывода средств суммарно вывели более 19 миллиардов USDT
Максимальная сумма депозита на один адрес составляет 16,65 миллиардов USDT
Регулярности времени сделок:
Вывод средств осуществляется в период с 01:00 до 16:00 по UTC, пик активности приходится на время с 07:00 до 13:00
Операции по депозитам проводятся в основном с 03:00 до 10:00 по UTC
Регуляторное внимание
С увеличением масштабов торговли на платформе, внимание международных регулирующих органов к ней постоянно возрастает:
Июль 2024 года: адрес, связанный с этой платформой, был заморожен на сумму около 30 миллионов USDT
Май 2025 года: Министерство финансов США предложило запретить предоставление финансовых услуг данной платформе.
Доклад ООН указывает, что эта платформа может быть связана с "индустриализированной экосистемой сетевого мошенничества"
Множество компаний по анализу блокчейна сообщают, что эта платформа обрабатывает большое количество подозрительных транзакций
Кроме того, некоторые гарантированные услуги, связанные с этой платформой, недавно объявили о прекращении своей деятельности, что может быть связано с регуляторным давлением.
Заключение
Анализируя сделки USDT на этом шифрования платформа в сети TRON, мы можем увидеть его огромный объем торгов, частые денежные потоки и сложные модели поведения пользователей. Эти данные предоставляют важные ссылки для понимания его операционных характеристик, а также вызывают размышления о его соответствии требованиям. С развитием индустрии шифрования вопросы регулирования подобных платформ могут стать важной темой в будущем.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Анализ: Раскрытие движения средств в 50 миллиардов USDT на платформе HuionePay и рисков регулирования
Раскрытие высокоактивной платформы шифрования платежей
В последнее время платформа шифрования платежей под названием HuionePay привлекла широкое внимание. Эта платформа часто проводит сделки с USDT в сети TRON, вовлекая значительные объемы денежных потоков. Чтобы глубже понять характеристики ее поведения в цепочке, одна компания по безопасности блокчейна провела детальный анализ на основе открытых данных.
Обзор движения средств
Данные показывают, что с января 2024 года по июнь 2025 года общий объем торгов USDT на этой платформе потрясающий:
Обе суммы превышают 500 миллиардов USDT, что показывает, что на платформе постоянно происходит большое количество денежных операций. Стоит отметить, что сумма выводов всегда превышает сумму депозитов, разница составляет 2.771 миллиарда USDT, что явно демонстрирует характер "чистой оттока капитала".
Анализ активности торговли
Активность торговли на платформе имеет следующие характеристики:
Три очевидных периода пиковых торгов:
Частота транзакций на вывод резко возросла:
Сделки по депозитам относительно стабильны:
Характеристики поведения пользователя
Число активных пользователей продолжает расти:
Явление концентрации средств:
Регулярности времени сделок:
Регуляторное внимание
С увеличением масштабов торговли на платформе, внимание международных регулирующих органов к ней постоянно возрастает:
Кроме того, некоторые гарантированные услуги, связанные с этой платформой, недавно объявили о прекращении своей деятельности, что может быть связано с регуляторным давлением.
Заключение
Анализируя сделки USDT на этом шифрования платформа в сети TRON, мы можем увидеть его огромный объем торгов, частые денежные потоки и сложные модели поведения пользователей. Эти данные предоставляют важные ссылки для понимания его операционных характеристик, а также вызывают размышления о его соответствии требованиям. С развитием индустрии шифрования вопросы регулирования подобных платформ могут стать важной темой в будущем.