Новые тенденции преступлений с криптоактивами: изменения в регулировании на примере крупных дел по отмыванию денег
В последние годы быстрое развитие рынка шифрования активов породило ряд скрытых и сложных методов отмывания денег. Эти новые преступления угрожают финансовому порядку стран и приводят к проблемам, таким как утечка валюты и резкий рост киберпреступности. Недавно дело, связанное с отмыванием 20 миллиардов юаней шифрования активов и продажей личной информации граждан, привлекло широкое внимание и отражает последние тенденции преступлений с шифрованием активов.
Особенный "дело в деле"
Полиция Пекина совместно с Пекинским отделением Государственного управления валютного контроля раскрыла дело о масштабном Отмывании денег и нарушении прав на личную информацию граждан на сумму более 20 миллиардов юаней. В деле задействовано 15 провинций и городов, а преступные методы крайне скрытные и разнообразные.
Массовая перепродажа личной информации граждан
Исследование показывает, что подозреваемые в преступлении используют зарубежные инструменты мгновенного обмена сообщениями для создания нескольких социальных групп, в которых в большом количестве продаются личные данные граждан нашей страны, такие как номера удостоверений личности, номера мобильных телефонов и адреса проживания, в общей сложности было продано более миллиарда записей информации. После того как эта информация попадает за границу, она может быть использована для индивидуального мошенничества, стимулирования онлайн-игр, а также для анализа состояния экономического и социального развития нашей страны, что представляет потенциальную угрозу национальной безопасности.
шифрование валюты交易牵出Отмывание денег大案
Чтобы избежать проверки на отмывание денег, подозреваемые в преступлении выбрали проведение сделок с шифрованными активами. В ходе расследования правоохранительные органы обнаружили специализированную группу по отмыванию денег с использованием шифрованных активов. Направление финансовых потоков этой группы имеет следующие характеристики:
Источник средств сложный, включает в себя множество сделок с шифрованными активами.
Быстрая покупка и продажа, средства находятся на счету короткое время.
Сделки происходят с полным входом и выходом, часто наблюдается ситуация, когда входные расходы примерно равны выходным.
По данным проверки, эта группа по отмыванию денег отмыла около 2 миллиардов юаней за год и получила более 2 миллионов юаней прибыли.
Ш новые тенденции преступности с криптоактивами и изменения в регулировании
Согласно информации, опубликованной Верховной прокуратурой, в 2023 году количество финансовых преступлений хотя и снизилось, но по-прежнему остается на высоком уровне. Преступления с использованием шифрования активов показывают тенденцию к уменьшению числа, но увеличению суммы вовлеченных средств, в основном смещаясь в области отмывания денег и незаконной торговли иностранной валютой.
Регуляторное внимание смещается на Отмывание денег и контроль за валютой.
С развитием рынка шифрованных активов риск того, что он станет рассадником преступлений по отмыванию денег, также увеличивается. В настоящее время наши регуляторы сосредоточили внимание на регулировании с целью противодействия отмыванию денег и контролю за валютными операциями. Экономические и финансовые преступления, связанные с крупными трансакциями через границу, стали объектом строгих проверок и преследований, к ним относятся, в первую очередь, преступления по отмыванию денег, азартные игры, незаконная предпринимательская деятельность и мошенничество.
Увеличение терпимости к индивидуальным действиям по "спекуляции криптовалютой"
С процесса расследования дела видно, что уровень терпимости регулирующих органов к поведению граждан, связанному с "торговлей криптовалютами", увеличился. В ходе расследования правоохранительные органы обратили внимание на то, что значительное количество шифрованных активов поступает от отечественных граждан, но не приняли дальнейших мер против этих обычных "торговцев криптовалютами". Это указывает на то, что текущий фокус регулирования не на личном владении и торговле шифрованными активами.
Заключение
Серьезная борьба с отмыванием денег и связанными преступлениями в области крупных шифрованных активов является глобальной тенденцией. С развитием технологий анализа данных в блокчейне анонимность шифрованных активов постепенно исчезает. Для правоохранительных органов расследование и сбор доказательств таких преступлений в основном связаны с временными и техническими затратами. Хотя шифрованные активы обеспечивают удобство для трансакций через границы, связанный с ними риск и правовые вопросы все еще требуют внимания.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Дело об отмывании денег на сумму 2 миллиарда юаней в шифрованных активах показывает, что регуляторные акценты смещаются.
Новые тенденции преступлений с криптоактивами: изменения в регулировании на примере крупных дел по отмыванию денег
В последние годы быстрое развитие рынка шифрования активов породило ряд скрытых и сложных методов отмывания денег. Эти новые преступления угрожают финансовому порядку стран и приводят к проблемам, таким как утечка валюты и резкий рост киберпреступности. Недавно дело, связанное с отмыванием 20 миллиардов юаней шифрования активов и продажей личной информации граждан, привлекло широкое внимание и отражает последние тенденции преступлений с шифрованием активов.
Особенный "дело в деле"
Полиция Пекина совместно с Пекинским отделением Государственного управления валютного контроля раскрыла дело о масштабном Отмывании денег и нарушении прав на личную информацию граждан на сумму более 20 миллиардов юаней. В деле задействовано 15 провинций и городов, а преступные методы крайне скрытные и разнообразные.
Массовая перепродажа личной информации граждан
Исследование показывает, что подозреваемые в преступлении используют зарубежные инструменты мгновенного обмена сообщениями для создания нескольких социальных групп, в которых в большом количестве продаются личные данные граждан нашей страны, такие как номера удостоверений личности, номера мобильных телефонов и адреса проживания, в общей сложности было продано более миллиарда записей информации. После того как эта информация попадает за границу, она может быть использована для индивидуального мошенничества, стимулирования онлайн-игр, а также для анализа состояния экономического и социального развития нашей страны, что представляет потенциальную угрозу национальной безопасности.
шифрование валюты交易牵出Отмывание денег大案
Чтобы избежать проверки на отмывание денег, подозреваемые в преступлении выбрали проведение сделок с шифрованными активами. В ходе расследования правоохранительные органы обнаружили специализированную группу по отмыванию денег с использованием шифрованных активов. Направление финансовых потоков этой группы имеет следующие характеристики:
По данным проверки, эта группа по отмыванию денег отмыла около 2 миллиардов юаней за год и получила более 2 миллионов юаней прибыли.
Ш новые тенденции преступности с криптоактивами и изменения в регулировании
Согласно информации, опубликованной Верховной прокуратурой, в 2023 году количество финансовых преступлений хотя и снизилось, но по-прежнему остается на высоком уровне. Преступления с использованием шифрования активов показывают тенденцию к уменьшению числа, но увеличению суммы вовлеченных средств, в основном смещаясь в области отмывания денег и незаконной торговли иностранной валютой.
Регуляторное внимание смещается на Отмывание денег и контроль за валютой.
С развитием рынка шифрованных активов риск того, что он станет рассадником преступлений по отмыванию денег, также увеличивается. В настоящее время наши регуляторы сосредоточили внимание на регулировании с целью противодействия отмыванию денег и контролю за валютными операциями. Экономические и финансовые преступления, связанные с крупными трансакциями через границу, стали объектом строгих проверок и преследований, к ним относятся, в первую очередь, преступления по отмыванию денег, азартные игры, незаконная предпринимательская деятельность и мошенничество.
Увеличение терпимости к индивидуальным действиям по "спекуляции криптовалютой"
С процесса расследования дела видно, что уровень терпимости регулирующих органов к поведению граждан, связанному с "торговлей криптовалютами", увеличился. В ходе расследования правоохранительные органы обратили внимание на то, что значительное количество шифрованных активов поступает от отечественных граждан, но не приняли дальнейших мер против этих обычных "торговцев криптовалютами". Это указывает на то, что текущий фокус регулирования не на личном владении и торговле шифрованными активами.
Заключение
Серьезная борьба с отмыванием денег и связанными преступлениями в области крупных шифрованных активов является глобальной тенденцией. С развитием технологий анализа данных в блокчейне анонимность шифрованных активов постепенно исчезает. Для правоохранительных органов расследование и сбор доказательств таких преступлений в основном связаны с временными и техническими затратами. Хотя шифрованные активы обеспечивают удобство для трансакций через границы, связанный с ними риск и правовые вопросы все еще требуют внимания.