Недавно прокуратура района Хайдянь в Пекине успешно раскрыла крупное дело о служебном присвоении, связанном с цифровыми деньгами. Сумма, вовлеченная в дело, составила 140 миллионов юаней, что примерно равно 20 миллионам долларов США, что вызвало широкий общественный интерес.

Известно, что ключевые члены этой преступной группы происходят из известной国内 короткометражной платформы. Преступники пытаются скрыть свои незаконные доходы с помощью сложных трансакций с跨境 криптовалютой. Они используют 8 зарубежных платформ для торговли цифровыми активами и услуги по смешиванию токенов, пытаясь сделать потоки средств неясными.

Однако правоохранительные органы с помощью современных технологий успешно вернули 92 биткоина, стоимость которых составляет около 11,7 миллиона долларов. Эти возвращенные активы были возвращены пострадавшим компаниям, что эффективно помогло восстановить экономические потери.

Главный преступник Фэн и его 7 сообщников были приговорены к лишению свободы на срок от 3 до 14 лет за преступление, связанное с должностным присвоением, и им были назначены соответствующие штрафы. Успешное раскрытие этого дела не только демонстрирует способности правоохранительных органов в борьбе с новыми экономическими преступлениями, но и подчеркивает жесткую позицию против преступлений с цифровыми активами.

Это дело еще раз напоминает нам о том, что с быстрым развитием цифровой экономики связанные преступные методы также постоянно обновляются. Поэтому как предприятия, так и частные лица должны повышать бдительность, усиливать внутреннее управление и управление рисками. В то же время регулирующие органы также должны постоянно совершенствовать соответствующее законодательство, чтобы справляться с все более сложной ситуацией преступлений с цифровыми активами.