Криптоактивы в преступлениях сексуальной эксплуатации детей: тревожная тенденция
Недавно инцидент с участием тайваньского молодого артиста, связанный с несовершеннолетними порнографическими материалами, привлек широкое внимание общественности. Этот инцидент выявил более серьезную проблему: Криптоактивы все чаще используются для незаконной деятельности, особенно для торговли материалами сексуальной эксплуатации детей (CSAM).
Анализируя публичную информацию на одном из форумов, мы обнаружили несколько адресов криптоактивов, связанных с незаконной торговлей изображениями. Эти адреса за последние три года обработали средства на сумму до 3,582,000 USDT. Преступники постоянно меняют адреса для получения средств и создают новые сообщения, пытаясь избежать расследования, но все еще существует постоянный поток анонимных клиентов и большое количество сделок.
Дальнейшее расследование показало, что 5 адресов получили более 20 000 USDT дохода от этих незаконных сделок, при этом максимальная сумма составила 67 700 USDT. Эти адреса связаны с несколькими централизованными торговыми платформами, что указывает на то, что эти платформы могли быть использованы для отмывания денег без их ведома.
Криптоактивы в CSAM-транзакциях показывают восходящую тенденцию. По сравнению с традиционными способами оплаты, криптоактивы обеспечивают более высокую анонимность для таких незаконных сделок, что затрудняет отслеживание преступников. Согласно данным Фонда интернет-наблюдения Великобритании (IWF), количество сайтов CSAM, предлагающих опции оплаты криптоактивами, почти удваивается каждый год. В 2021 году из 250000 сайтов с содержанием детской сексуальной эксплуатации 1014 поддерживали сделки с виртуальными валютами.
Отчет Финансовой сети по борьбе с преступностью США (FinCEN) также показывает, что в период с 2020 по 2021 год финансовые учреждения подали тысячи подозрительных отчетов о деятельности, связанной с биткойнами, из которых 95% касаются сделок с CSAM. Более 1800 уникальных адресов биткойн-кошельков подозреваются в связи с преступлениями, связанными с CSAM и торговлей людьми.
Несмотря на то, что Криптоактивы принесли инновации и удобство в мировую экономику, их анонимность и децентрализованные характеристики также были использованы преступниками. Чтобы справиться с этой проблемой, участники отрасли должны:
Укрепить осознание рисков управления капиталом и выполнять обязанности по мониторингу аномальных транзакций клиентов.
Налаживание сотрудничества с правоохранительными органами и подключение к профессиональным службам разведки угроз.
Поощрение пользователей к активному сообщению о подозрительной деятельности.
Только благодаря совместным усилиям отрасли, регулирующих органов и обычных пользователей мы сможем эффективно сдерживать злоупотребление криптоактивами в незаконной деятельности, защищать права несовершеннолетних и поддерживать общественную мораль.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Криптоактивы стали инструментом торговли детской эксплуатацией, необходимы усиленные меры регулирования
Криптоактивы в преступлениях сексуальной эксплуатации детей: тревожная тенденция
Недавно инцидент с участием тайваньского молодого артиста, связанный с несовершеннолетними порнографическими материалами, привлек широкое внимание общественности. Этот инцидент выявил более серьезную проблему: Криптоактивы все чаще используются для незаконной деятельности, особенно для торговли материалами сексуальной эксплуатации детей (CSAM).
Анализируя публичную информацию на одном из форумов, мы обнаружили несколько адресов криптоактивов, связанных с незаконной торговлей изображениями. Эти адреса за последние три года обработали средства на сумму до 3,582,000 USDT. Преступники постоянно меняют адреса для получения средств и создают новые сообщения, пытаясь избежать расследования, но все еще существует постоянный поток анонимных клиентов и большое количество сделок.
Дальнейшее расследование показало, что 5 адресов получили более 20 000 USDT дохода от этих незаконных сделок, при этом максимальная сумма составила 67 700 USDT. Эти адреса связаны с несколькими централизованными торговыми платформами, что указывает на то, что эти платформы могли быть использованы для отмывания денег без их ведома.
Криптоактивы в CSAM-транзакциях показывают восходящую тенденцию. По сравнению с традиционными способами оплаты, криптоактивы обеспечивают более высокую анонимность для таких незаконных сделок, что затрудняет отслеживание преступников. Согласно данным Фонда интернет-наблюдения Великобритании (IWF), количество сайтов CSAM, предлагающих опции оплаты криптоактивами, почти удваивается каждый год. В 2021 году из 250000 сайтов с содержанием детской сексуальной эксплуатации 1014 поддерживали сделки с виртуальными валютами.
Отчет Финансовой сети по борьбе с преступностью США (FinCEN) также показывает, что в период с 2020 по 2021 год финансовые учреждения подали тысячи подозрительных отчетов о деятельности, связанной с биткойнами, из которых 95% касаются сделок с CSAM. Более 1800 уникальных адресов биткойн-кошельков подозреваются в связи с преступлениями, связанными с CSAM и торговлей людьми.
Несмотря на то, что Криптоактивы принесли инновации и удобство в мировую экономику, их анонимность и децентрализованные характеристики также были использованы преступниками. Чтобы справиться с этой проблемой, участники отрасли должны:
Только благодаря совместным усилиям отрасли, регулирующих органов и обычных пользователей мы сможем эффективно сдерживать злоупотребление криптоактивами в незаконной деятельности, защищать права несовершеннолетних и поддерживать общественную мораль.