Руководство по идентификации юридических рисков для разработчиков Web3: четыре ключевых типа проектов, на которые следует обратить внимание
Предприниматели и профессионалы Web3 часто ошибочно полагают, что достаточно зарегистрировать проект за границей и развернуть серверы за пределами страны, чтобы достичь "естественной легальности". Однако ключевым моментом, определяющим соответствие проекта требованиям, являются его бизнес-модель, структура финансирования и фактическая деятельность, а не поверхностная структура выхода на международный рынок. Регистрация за границей может быть частью процесса соблюдения норм, но не должна служить щитом для сокрытия высокорисковых коммерческих действий. Особенно для команд, которые все еще находятся внутри страны и предоставляют услуги пользователям в Китае, следует уделять особое внимание правовым границам проекта и рискам уголовной ответственности.
В данной статье мы рассмотрим, как быстро определить, попадает ли Web3 проект под "уголовную ответственность" с точки зрения разработчика. Мы сосредоточимся на четырех распространенных моделях незаконных рисков Web3, чтобы помочь разработчикам сформировать базовые навыки распознавания с точки зрения структуры проекта, функционала системы, оборота токенов и других аспектов. Если удастся на ранних этапах распознать и избежать этих высокочастотных типов проектов, можно значительно снизить риск уголовной ответственности.
Необходимо отметить, что данная статья предназначена для технических специалистов, которые стремятся к долгосрочному развитию в индустрии Web3 и придают значение соблюдению нормативных требований проекта, особенно для разработчиков с определенной правовой осведомленностью. Наши объекты анализа также сосредоточены на проектах, обладающих базовым пониманием соблюдения нормативных требований и определенными возможностями для бизнес-планирования. Что касается фиктивных проектов, созданных с явной целью незаконного сбора средств, мошенничества с виртуальными валютами, отмывания денег и арбитража, они не входят в область обсуждения данной статьи.
1. Как разработчику создать "雷дар для выявления высокорисковых проектов"?
Согласно практическому опыту последних лет по уголовным делам в Web3, мы обобщили четыре типа высокочастотных преступлений, связанных с разработчиками, как: "наиболее опасные, наиболее скрытые, наиболее четкие и самые актуальные". Цель такой классификации заключается в том, чтобы разработчики могли создать базовое понимание этих преступлений и текущей судебной ситуации — только зная, что такое "красная линия", можно говорить о том, как их распознавать, как избежать проблем и как безопасно участвовать в проектах.
1.1 Самое опасное преступление — 【开设赌场罪】
В области Web3 игорные проекты являются наиболее распространенным типом, в который технолоические разработчики чаще всего "попадают в неприятности", особенно в GameFi или системах блокчейн-игр. Распространенные модели игорных проектов, подвергающихся ответственности, включают:
Игровой DApp( децентрализованное игровое приложение)
Онлайн-казино, где можно делать ставки с помощью USDT или других виртуальных валют
Игры на блокчейне с логикой случайных механик, таких как лотереи, открытие коробок и слепые коробки
Поскольку создание закрытой системы азартных игр часто зависит от логики смарт-контрактов и взаимодействия с кошельками, разработчики играют ключевую роль в технической реализации, поэтому даже если они не являются операторами платформы, они могут быть привлечены к ответственности как соучастники из-за своих действий по разработке системы.
Блокчейн-игры GameFi, как распространенный формат проектов Web3, из-за своих естественных азартных свойств "внесение средств - случайный игровой процесс - вывод средств" рассматриваются как текущая зона высокого криминального риска.
Пример ссылки:
"Дело BigGame" является первым в стране уголовным делом, связанным с открытием игорного заведения на основе логики блокчейн-контрактов. Разработчики, участвующие в деле, находятся на территории Китая, и их платформа позволяет пользователям устанавливать виртуальные кошельки, обменивать юани на виртуальные монеты и участвовать в ставках на блокчейне, создавая полный замкнутый цикл "цифровой кошелек - ставки - расчет". Дело прямо указывает на то, что если технические разработчики глубоко участвуют в создании системы, даже если они не управляют платформой напрямую, это может стать техническим соучастием в открытии игорного заведения.
Итог:
На практике многие разработчики технологий становятся пассивными участниками азартных проектов из-за нераспознавания "азартной логики" — особенно те, кто глубоко участвует в таких модулях, как системы кошельков, механизмы вознаграждений и интерфейсы контрактов, легче становятся объектами полицейского расследования.
1.2 Самое скрытое преступление — 【Организация и руководство деятельностью по продаже товаров через сеть】
Скрытность этого преступления заключается в том, что оно часто появляется под маской "привлечения новых пользователей", "социальных стимулов" и "вознаграждения для узловых агентов". Для проектов Web3 вознаграждения, фрагментация и приглашения стали почти стандартной конфигурацией, поэтому технические разработчики и операторы легко могут попасть в когнитивную ловушку: какие стимулы являются нормальным коммерческим поведением, а какие модели могут составлять преступление, связанное с мошенничеством?
Распространенные модели проектов типа финансовых пирамид включают:
Проект Air Coin или платформенная монета, "оплачивая, получаете инвестиционную квалификацию"
Многоуровневая структура вознаграждений, привлечение людей с возвратом, развитие нижестоящих
Узел план/Механизм послов: получать доход за счет "человеческих ресурсов", не полагаясь на сам продукт или услугу.
Пример ссылки:
"Дело о pyramid scheme на платформе '3M', рассмотренное судом уезда Сишоу провинции Юннань": создатель проекта создал инвестиционную платформу виртуальной валюты '3M', утверждая, что инвестиции в токены его платформы могут приносить высокую прибыль, и разработал две структуры дохода — статический доход (, то есть фиксированная ставка ), и динамический доход (, то есть комиссионные за привлечение новых участников ). Проверка показала, что структура членов платформы превышает 3 уровня, число участников велико, в конечном итоге было признано, что они организовывали и руководили деятельностью по продвижению pyramid scheme.
Итоги:
"Вознаграждение за привлечение людей" не может быть полностью эквивалентно многослойному маркетингу, но как только структура вознаграждений основывается на "внесении платы за вход + многоуровневых комиссионных + пирамидальной системе", технические специалисты, даже если они участвуют только в разработке бэкэнд-системы, могут быть включены в цепочку уголовной ответственности из-за их "незаменимости".
1.3 Самое очевидное обвинение — 【Преступления, связанные с незаконным привлечением инвестиций】 ( Преступление по незаконному привлечению средств у населения / мошенничество с инвестициями )
В индустрии Web3 действительно существует определенная правовая лакуна, но что касается "выпуска токенов и финансирования", то позиция нашего регулирования уже давно ясна. Еще в 2017 году в "94-м уведомлении" было указано, что ICO(, первичное размещение токенов), является незаконной финансовой деятельностью и подозревается в незаконном сборе средств и других преступлениях. В то же время, Положение Верховного народного суда о конкретном применении законодательства по уголовным делам о незаконном сборе средств, поправленная в 2022 году(, также устанавливает, что незаконный сбор средств посредством торговли виртуальными валютами должен квалифицироваться как преступление по незаконному привлечению вкладов от населения.
Если разработчики технологий глубоко участвуют в таких модулях, как система выпуска токенов, логика возврата майнинговых машин, структура обмена баллов, они могут быть привлечены к юридической ответственности за создание замкнутого финансового цикла и содействие незаконному сбору средств, даже если они не осуществляли прямой сбор средств.
В проектах Web3 распространенными моделями, связанными с незаконным сбором средств, являются:
Без разрешения финансового регулирования, выпустить монеты для финансирования самостоятельно
Обещание высокой доходности, статического дивидендного дохода, гарантированного выкупа
Вымышленная финансовая платформа, платформа для инвестирования в майнинг
Создание фондов, обмен токенов или баллов на платформе
Пример:
В рамках дела "Платформа AIP" техническая команда создала полную систему торговли токенами и выпуска баллов, основная структура которой включает "выпуск доходов от майнинга + обмен баллов на платформе + внешняя торговля токенами AIP". Этот проект фактически создал замкнутый фонд и привлекал средства от公众, в конечном итоге суд признал руководителя проекта виновным в незаконном привлечении средств от公众.
Данный случай предупреждает разработчиков: если ваша система включает в себя три элемента "эмиссия токенов + обмен баллов + пути вывода средств", даже если вы не участвуете в маркетинговом продвижении, вы можете понести уголовную ответственность за разработку ключевых модулей.
Итоги:
Проекты по эмиссии токенов являются наиболее рискованной уголовной зоной для современных разработчиков технологий. Как только ваш разрабатываемый модуль касается ключевых структур, таких как логика генерации токенов, пути ввода средств, замкнутый цикл обмена баллов, механизмы распределения доходов и т.д., необходимо немедленно активировать механизм идентификации юридических рисков, чтобы определить, подозревает ли проект в незаконном сборе средств или образовании финансового пула.
![Шао Шивэй адвокат | Руководство по избежанию ловушек для разработчиков Web3 (1): Четыре типа криминально опасных проектов, о которых разработчики должны знать])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-949589c920ef7c83cff70e67082698e8.webp(
) 1.4 Текущая самая популярная статья обвинения — 【非法经营罪】
В последние годы судебные органы продолжают увеличивать свои усилия по борьбе с преступлениями в сфере валютного обмена, а проекты Web3, или, так называемые "дела криптовалютного круга", являются лишь одной из подкатегорий, находящихся под особым контролем.
Это связано с тем, что виртуальные валюты естественным образом обладают такими свойствами, как "высокая кросс-граница ликвидность, высокая анонимность, обход регулирования", и стали основным инструментом для незаконного обмена юаней на иностранные валюты. Если разработчики отвечают за создание системных ключевых компонентов, таких как системы обмена криптовалютами, OTC модули, каналы ввода фиатных валют или пути вывода, то это связано с высоким юридическим риском.
Распространенные высокие риски включают:
Предоставление функций расчетов, услуг OTC, обмена токенов и т.д.
Платформы, осуществляющие операции с фиатной валютой, включая юань, без разрешения
Предоставление посреднических услуг для свопа виртуальных валют с иностранной валютой
Примеры для справки:
В 2023 году в типичных случаях, опубликованных Верховной народной прокуратурой и Государственным управлением валютного контроля, человек был приговорен к пяти годам лишения свободы за создание платформы для обмена виртуальной валюты судом района Баошань города Шанхай по обвинению в незаконной предпринимательской деятельности.
Итог:
Все аспекты, связанные с кросс-границей обмена виртуальной валюты, внебиржевыми сделками и движением средств, попадают в "ключевую серую зону" текущего жесткого регулирования. Если разработчики технологий ответственны за систему, используемую для свопов, построения финансовых каналов, то они подвержены юридическим рискам, связанным с этой статьей.
Заключение
В данной статье систематизированы четыре наиболее распространенных и часто встречающихся бизнес-модели уголовно-правовых рисков в проектах Web3, а также приведены典型案例, чтобы помочь разработчикам сформировать базовые навыки идентификации "уголовно-правовой красной линии". За этими преступлениями стоят не абстрактные юридические нормы, а реальные, видимые и легко игнорируемые системные логики и функциональные модули в повседневной работе разработчиков.
Но просто знать, где красная линия, недостаточно. Как быстро сделать предварительное суждение, сталкиваясь с новым проектом? Как, исходя из своей роли, оценить, попадет ли человек в цепочку уголовной ответственности? Какие практические советы адвокатов и рекомендации по соблюдению законодательства могут помочь разработчикам заранее понять и спланировать? Эти вопросы мы подробно рассмотрим в следующих статьях.
![Шао Шивэй адвокат | Руководство по избеганию ловушек для разработчиков Web3 (Часть 1): Четыре типа уголовно опасных проектных моделей, о которых должны знать разработчики]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-7d05c6324f66d29ec2a794c45a5ae62e.webp(
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
13 Лайков
Награда
13
6
Поделиться
комментарий
0/400
RektDetective
· 4ч назад
Большой корабль не сможет убежать, даже если он уйдет за границу.
Посмотреть ОригиналОтветить0
SillyWhale
· 07-27 10:15
Перевозчики кирпичей Рабочие всей цепочки
Посмотреть ОригиналОтветить0
ThreeHornBlasts
· 07-27 10:15
Пойдем, пойдем в блокчейне потихоньку.
Посмотреть ОригиналОтветить0
AirdropF5Bro
· 07-27 10:11
Снова дорожная полиция проверяет машины? Честно говоря, это просто голова кругом~
Посмотреть ОригиналОтветить0
StrawberryIce
· 07-27 10:05
Довольно впечатляюще и довольно печально, поэтому я расширил свои горизонты.
Посмотреть ОригиналОтветить0
RugpullSurvivor
· 07-27 09:59
Отмывание денег тоже хочет стать легальным? Тоже неплохо стараются.
Обязательно к прочтению для разработчиков Web3: руководство по юридической идентификации четырех типов высокорисковых проектных моделей
Руководство по идентификации юридических рисков для разработчиков Web3: четыре ключевых типа проектов, на которые следует обратить внимание
Предприниматели и профессионалы Web3 часто ошибочно полагают, что достаточно зарегистрировать проект за границей и развернуть серверы за пределами страны, чтобы достичь "естественной легальности". Однако ключевым моментом, определяющим соответствие проекта требованиям, являются его бизнес-модель, структура финансирования и фактическая деятельность, а не поверхностная структура выхода на международный рынок. Регистрация за границей может быть частью процесса соблюдения норм, но не должна служить щитом для сокрытия высокорисковых коммерческих действий. Особенно для команд, которые все еще находятся внутри страны и предоставляют услуги пользователям в Китае, следует уделять особое внимание правовым границам проекта и рискам уголовной ответственности.
В данной статье мы рассмотрим, как быстро определить, попадает ли Web3 проект под "уголовную ответственность" с точки зрения разработчика. Мы сосредоточимся на четырех распространенных моделях незаконных рисков Web3, чтобы помочь разработчикам сформировать базовые навыки распознавания с точки зрения структуры проекта, функционала системы, оборота токенов и других аспектов. Если удастся на ранних этапах распознать и избежать этих высокочастотных типов проектов, можно значительно снизить риск уголовной ответственности.
Необходимо отметить, что данная статья предназначена для технических специалистов, которые стремятся к долгосрочному развитию в индустрии Web3 и придают значение соблюдению нормативных требований проекта, особенно для разработчиков с определенной правовой осведомленностью. Наши объекты анализа также сосредоточены на проектах, обладающих базовым пониманием соблюдения нормативных требований и определенными возможностями для бизнес-планирования. Что касается фиктивных проектов, созданных с явной целью незаконного сбора средств, мошенничества с виртуальными валютами, отмывания денег и арбитража, они не входят в область обсуждения данной статьи.
1. Как разработчику создать "雷дар для выявления высокорисковых проектов"?
Согласно практическому опыту последних лет по уголовным делам в Web3, мы обобщили четыре типа высокочастотных преступлений, связанных с разработчиками, как: "наиболее опасные, наиболее скрытые, наиболее четкие и самые актуальные". Цель такой классификации заключается в том, чтобы разработчики могли создать базовое понимание этих преступлений и текущей судебной ситуации — только зная, что такое "красная линия", можно говорить о том, как их распознавать, как избежать проблем и как безопасно участвовать в проектах.
1.1 Самое опасное преступление — 【开设赌场罪】
В области Web3 игорные проекты являются наиболее распространенным типом, в который технолоические разработчики чаще всего "попадают в неприятности", особенно в GameFi или системах блокчейн-игр. Распространенные модели игорных проектов, подвергающихся ответственности, включают:
Поскольку создание закрытой системы азартных игр часто зависит от логики смарт-контрактов и взаимодействия с кошельками, разработчики играют ключевую роль в технической реализации, поэтому даже если они не являются операторами платформы, они могут быть привлечены к ответственности как соучастники из-за своих действий по разработке системы.
Блокчейн-игры GameFi, как распространенный формат проектов Web3, из-за своих естественных азартных свойств "внесение средств - случайный игровой процесс - вывод средств" рассматриваются как текущая зона высокого криминального риска.
Пример ссылки:
"Дело BigGame" является первым в стране уголовным делом, связанным с открытием игорного заведения на основе логики блокчейн-контрактов. Разработчики, участвующие в деле, находятся на территории Китая, и их платформа позволяет пользователям устанавливать виртуальные кошельки, обменивать юани на виртуальные монеты и участвовать в ставках на блокчейне, создавая полный замкнутый цикл "цифровой кошелек - ставки - расчет". Дело прямо указывает на то, что если технические разработчики глубоко участвуют в создании системы, даже если они не управляют платформой напрямую, это может стать техническим соучастием в открытии игорного заведения.
Итог:
На практике многие разработчики технологий становятся пассивными участниками азартных проектов из-за нераспознавания "азартной логики" — особенно те, кто глубоко участвует в таких модулях, как системы кошельков, механизмы вознаграждений и интерфейсы контрактов, легче становятся объектами полицейского расследования.
1.2 Самое скрытое преступление — 【Организация и руководство деятельностью по продаже товаров через сеть】
Скрытность этого преступления заключается в том, что оно часто появляется под маской "привлечения новых пользователей", "социальных стимулов" и "вознаграждения для узловых агентов". Для проектов Web3 вознаграждения, фрагментация и приглашения стали почти стандартной конфигурацией, поэтому технические разработчики и операторы легко могут попасть в когнитивную ловушку: какие стимулы являются нормальным коммерческим поведением, а какие модели могут составлять преступление, связанное с мошенничеством?
Распространенные модели проектов типа финансовых пирамид включают:
Пример ссылки:
"Дело о pyramid scheme на платформе '3M', рассмотренное судом уезда Сишоу провинции Юннань": создатель проекта создал инвестиционную платформу виртуальной валюты '3M', утверждая, что инвестиции в токены его платформы могут приносить высокую прибыль, и разработал две структуры дохода — статический доход (, то есть фиксированная ставка ), и динамический доход (, то есть комиссионные за привлечение новых участников ). Проверка показала, что структура членов платформы превышает 3 уровня, число участников велико, в конечном итоге было признано, что они организовывали и руководили деятельностью по продвижению pyramid scheme.
Итоги:
"Вознаграждение за привлечение людей" не может быть полностью эквивалентно многослойному маркетингу, но как только структура вознаграждений основывается на "внесении платы за вход + многоуровневых комиссионных + пирамидальной системе", технические специалисты, даже если они участвуют только в разработке бэкэнд-системы, могут быть включены в цепочку уголовной ответственности из-за их "незаменимости".
1.3 Самое очевидное обвинение — 【Преступления, связанные с незаконным привлечением инвестиций】 ( Преступление по незаконному привлечению средств у населения / мошенничество с инвестициями )
В индустрии Web3 действительно существует определенная правовая лакуна, но что касается "выпуска токенов и финансирования", то позиция нашего регулирования уже давно ясна. Еще в 2017 году в "94-м уведомлении" было указано, что ICO(, первичное размещение токенов), является незаконной финансовой деятельностью и подозревается в незаконном сборе средств и других преступлениях. В то же время, Положение Верховного народного суда о конкретном применении законодательства по уголовным делам о незаконном сборе средств, поправленная в 2022 году(, также устанавливает, что незаконный сбор средств посредством торговли виртуальными валютами должен квалифицироваться как преступление по незаконному привлечению вкладов от населения.
Если разработчики технологий глубоко участвуют в таких модулях, как система выпуска токенов, логика возврата майнинговых машин, структура обмена баллов, они могут быть привлечены к юридической ответственности за создание замкнутого финансового цикла и содействие незаконному сбору средств, даже если они не осуществляли прямой сбор средств.
В проектах Web3 распространенными моделями, связанными с незаконным сбором средств, являются:
Пример:
В рамках дела "Платформа AIP" техническая команда создала полную систему торговли токенами и выпуска баллов, основная структура которой включает "выпуск доходов от майнинга + обмен баллов на платформе + внешняя торговля токенами AIP". Этот проект фактически создал замкнутый фонд и привлекал средства от公众, в конечном итоге суд признал руководителя проекта виновным в незаконном привлечении средств от公众.
Данный случай предупреждает разработчиков: если ваша система включает в себя три элемента "эмиссия токенов + обмен баллов + пути вывода средств", даже если вы не участвуете в маркетинговом продвижении, вы можете понести уголовную ответственность за разработку ключевых модулей.
Итоги:
Проекты по эмиссии токенов являются наиболее рискованной уголовной зоной для современных разработчиков технологий. Как только ваш разрабатываемый модуль касается ключевых структур, таких как логика генерации токенов, пути ввода средств, замкнутый цикл обмена баллов, механизмы распределения доходов и т.д., необходимо немедленно активировать механизм идентификации юридических рисков, чтобы определить, подозревает ли проект в незаконном сборе средств или образовании финансового пула.
![Шао Шивэй адвокат | Руководство по избежанию ловушек для разработчиков Web3 (1): Четыре типа криминально опасных проектов, о которых разработчики должны знать])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-949589c920ef7c83cff70e67082698e8.webp(
) 1.4 Текущая самая популярная статья обвинения — 【非法经营罪】
В последние годы судебные органы продолжают увеличивать свои усилия по борьбе с преступлениями в сфере валютного обмена, а проекты Web3, или, так называемые "дела криптовалютного круга", являются лишь одной из подкатегорий, находящихся под особым контролем.
Это связано с тем, что виртуальные валюты естественным образом обладают такими свойствами, как "высокая кросс-граница ликвидность, высокая анонимность, обход регулирования", и стали основным инструментом для незаконного обмена юаней на иностранные валюты. Если разработчики отвечают за создание системных ключевых компонентов, таких как системы обмена криптовалютами, OTC модули, каналы ввода фиатных валют или пути вывода, то это связано с высоким юридическим риском.
Распространенные высокие риски включают:
Примеры для справки:
В 2023 году в типичных случаях, опубликованных Верховной народной прокуратурой и Государственным управлением валютного контроля, человек был приговорен к пяти годам лишения свободы за создание платформы для обмена виртуальной валюты судом района Баошань города Шанхай по обвинению в незаконной предпринимательской деятельности.
Итог:
Все аспекты, связанные с кросс-границей обмена виртуальной валюты, внебиржевыми сделками и движением средств, попадают в "ключевую серую зону" текущего жесткого регулирования. Если разработчики технологий ответственны за систему, используемую для свопов, построения финансовых каналов, то они подвержены юридическим рискам, связанным с этой статьей.
Заключение
В данной статье систематизированы четыре наиболее распространенных и часто встречающихся бизнес-модели уголовно-правовых рисков в проектах Web3, а также приведены典型案例, чтобы помочь разработчикам сформировать базовые навыки идентификации "уголовно-правовой красной линии". За этими преступлениями стоят не абстрактные юридические нормы, а реальные, видимые и легко игнорируемые системные логики и функциональные модули в повседневной работе разработчиков.
Но просто знать, где красная линия, недостаточно. Как быстро сделать предварительное суждение, сталкиваясь с новым проектом? Как, исходя из своей роли, оценить, попадет ли человек в цепочку уголовной ответственности? Какие практические советы адвокатов и рекомендации по соблюдению законодательства могут помочь разработчикам заранее понять и спланировать? Эти вопросы мы подробно рассмотрим в следующих статьях.
![Шао Шивэй адвокат | Руководство по избеганию ловушек для разработчиков Web3 (Часть 1): Четыре типа уголовно опасных проектных моделей, о которых должны знать разработчики]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-7d05c6324f66d29ec2a794c45a5ae62e.webp(