Анализ подхода судебных органов к осуждению в делах о Виртуальных деньгах
Один. Обзор
После изучения большого количества уголовных дел, связанных с виртуальными деньгами, можно подвести итоги о некоторых обычных практиках и критериях, которые судебные органы применяют при рассмотрении таких дел. В этой статье будет рассмотрен вопрос о том, как в судебной практике определяется, составляют ли распространенные действия, связанные с токенами, преступление.
Два, типичные случаи
В апреле 2020 года Высший суд провинции Чжэцзян вынес окончательное решение по делу, связанному с торговлей виртуальными деньгами. Дело охватывало различные операции, включая эмиссию токенов, продвижение, манипуляцию курсом и ICO. Интересная сторона дела заключается в том, что главные обвиняемые, в том числе Ся, изначально были приговорены к условному сроку за организацию и руководство мошеннической схемой, но позже их приговор был изменен на преступление, связанное с мошенничеством при сборе средств, и они были приговорены к пожизненному заключению. Это различие в приговоре отражает изменение стандартов оценки преступлений, связанных с токенами, со стороны судебных органов.
Три. Основные типы и определение преступлений, связанных с токенами
（一）Проблема легальности торговли Виртуальными деньгами
С сентября 2017 года, когда государственные органы выпустили公告 о предотвращении рисков финансирования токенов, выпуск токенов на территории Китая считается незаконным публичным финансированием и может быть связан с незаконным сбором средств и другими правонарушениями. Даже выпущенные за границей Виртуальные деньги, из-за отсутствия государственного признания и реальной экономической ценности, также считаются лишь виртуальной концепцией.
（二）Распространенные преступления, связанные с токенами
В основном включает в себя преступления, связанные с мошенничеством (такие как мошенничество, мошенничество с контрактами, мошенничество с привлечением инвестиций), преступления, связанные с финансовыми пирамидами, преступления, связанные с игорным бизнесом, и незаконное предпринимательство.
（三）Логика определения преступлений, связанных с токенами
Элементы определения преступления пирамиды:
Установить порог участия
Оплата рассчитывается по количеству разработчиков
Структура организации достигает трех уровней и количество сотрудников превышает тридцать человек
Цель действий заключается в том, чтобы обмануть участников и завладеть их имуществом
Действующее лицо с помощью обмана вызывает у жертвы ложное восприятие
Жертва в результате этого распорядилась своим или чужим имуществом
В конечном итоге это приводит к ущербу для владельцев прав собственности
В реальных случаях суды склонны переквалифицировать некоторые действия, связанные с токенами, из преступления мошенничества в пирамидах в преступление мошенничества в рамках сбора средств. Основные факторы, которые учитываются:
Привлекает ли субъект инвестиции с помощью виртуальных денег без реальной ценности
Формируется ли пул средств
Использование собранных средств
Субъективное намерение лица
Четыре, заключение
В настоящее время инвестиции в виртуальные деньги в стране не запрещены явно, но связанные с ними действия могут рассматриваться как "подозреваемые в нарушении финансового порядка и угрозе финансовой безопасности". В отношении этого определения понимание и стандарты исполнения могут различаться в зависимости от региона и органов правопорядка. В текущей регуляторной среде участие в мероприятиях, связанных с виртуальными деньгами, должно осуществляться с осторожностью, чтобы избежать потенциальных правовых рисков.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
16 Лайков
Награда
16
8
Поделиться
комментарий
0/400
GweiTooHigh
· 7ч назад
Снова приходят учить нас разыгрывать людей как лохов.
Посмотреть ОригиналОтветить0
failed_dev_successful_ape
· 12ч назад
Иди прямо по серой полосе, всё будет в порядке.
Посмотреть ОригиналОтветить0
AlwaysMissingTops
· 07-27 05:34
Что играют простые люди с токенами? Без денег не стоит шалить.
Анализ подходов к осуждению дел, связанных с виртуальными деньгами: эволюция определения от пирамиды до мошенничества
Анализ подхода судебных органов к осуждению в делах о Виртуальных деньгах
Один. Обзор
После изучения большого количества уголовных дел, связанных с виртуальными деньгами, можно подвести итоги о некоторых обычных практиках и критериях, которые судебные органы применяют при рассмотрении таких дел. В этой статье будет рассмотрен вопрос о том, как в судебной практике определяется, составляют ли распространенные действия, связанные с токенами, преступление.
Два, типичные случаи
В апреле 2020 года Высший суд провинции Чжэцзян вынес окончательное решение по делу, связанному с торговлей виртуальными деньгами. Дело охватывало различные операции, включая эмиссию токенов, продвижение, манипуляцию курсом и ICO. Интересная сторона дела заключается в том, что главные обвиняемые, в том числе Ся, изначально были приговорены к условному сроку за организацию и руководство мошеннической схемой, но позже их приговор был изменен на преступление, связанное с мошенничеством при сборе средств, и они были приговорены к пожизненному заключению. Это различие в приговоре отражает изменение стандартов оценки преступлений, связанных с токенами, со стороны судебных органов.
Три. Основные типы и определение преступлений, связанных с токенами
（一）Проблема легальности торговли Виртуальными деньгами
С сентября 2017 года, когда государственные органы выпустили公告 о предотвращении рисков финансирования токенов, выпуск токенов на территории Китая считается незаконным публичным финансированием и может быть связан с незаконным сбором средств и другими правонарушениями. Даже выпущенные за границей Виртуальные деньги, из-за отсутствия государственного признания и реальной экономической ценности, также считаются лишь виртуальной концепцией.
（二）Распространенные преступления, связанные с токенами
В основном включает в себя преступления, связанные с мошенничеством (такие как мошенничество, мошенничество с контрактами, мошенничество с привлечением инвестиций), преступления, связанные с финансовыми пирамидами, преступления, связанные с игорным бизнесом, и незаконное предпринимательство.
（三）Логика определения преступлений, связанных с токенами
Элементы определения преступления пирамиды:
Установление преступлений мошеннического характера:
В реальных случаях суды склонны переквалифицировать некоторые действия, связанные с токенами, из преступления мошенничества в пирамидах в преступление мошенничества в рамках сбора средств. Основные факторы, которые учитываются:
Четыре, заключение
В настоящее время инвестиции в виртуальные деньги в стране не запрещены явно, но связанные с ними действия могут рассматриваться как "подозреваемые в нарушении финансового порядка и угрозе финансовой безопасности". В отношении этого определения понимание и стандарты исполнения могут различаться в зависимости от региона и органов правопорядка. В текущей регуляторной среде участие в мероприятиях, связанных с виртуальными деньгами, должно осуществляться с осторожностью, чтобы избежать потенциальных правовых рисков.