6.1万枚 Биткойн заморожены, анализ правовых путей международного возврата украденного.
В последнее время в криптовалютной сфере широко обсуждается дело о отмывании денег, связанном с десятками миллиардов Биткойн. Главной фигурой дела является китайская женщина-курьер из Великобритании, которая была обвинена британскими судебными органами в участии в масштабной отмывании денег. С публикацией дополнительных юридических документов суть дела постепенно проясняется - эти огромные средства происходят из незаконного сбора средств в Тяньцзине.
По имеющимся данным, главный подозреваемый в этом деле о незаконном сборе средств сбежал в Великобританию после того, как обменял все незаконно полученные средства на Биткойн, и использовал этого курьера для отмывания денег. В настоящее время британские судебные органы успешно конфисковали 61 000 Биткойнов на сумму около 300 миллиардов.
В данной статье будет подробно рассмотрен конкретный путь межгосударственного возврата криптоактивов на основе практического опыта, чтобы предоставить возможные идеи по восстановлению убытков для жертв соответствующих дел.
Хронология дела: от незаконного сбора средств до транснационального отмывания денег
В марте 2014 года несколько подозреваемых зарегистрировали электронную технологическую компанию в Тяньцзине. Хотя компания не имела никаких банковских лицензий, она продавала так называемые "безопасные и высокодоходные" краткосрочные инвестиционные продукты общественности (в основном пожилым людям). Обещаемая годовая доходность этих продуктов достигала от 100% до 300%, срок инвестирования варьировался от 6 до 30 месяцев.
В условиях недостаточного контроля компания быстро расширилась, открыв десятки филиалов по всей стране, количество жертв превысило 100 тысяч человек. С помощью этого незаконного привлечения общественных депозитов главный подозреваемый в короткие сроки накопил сотни миллиардов средств.
Стоит отметить, что основной подозреваемый еще до начала незаконного привлечения средств уже занимался бизнесом по добыче Биткойн. В 2013 году она воспользовалась первой волной ажиотажа вокруг Биткойн, открыв значительный по规模 "майнинг-центр" и заявив о предоставлении услуг по хостингу майнингового оборудования с обещанием годовой доходности 300%. Благодаря добыче Биткойн она постепенно осознала уникальные преимущества Биткойн в области передачи средств и отмывания денег.
Исходя из этого понимания, главный подозреваемый в период, когда регуляция криптоактивов еще не была完善ена, а глобальная система борьбы с отмыванием денег еще не была отлажена, потребовал обменять доходы от незаконного сбора средств на Биткойн через торговую платформу. Этот шаг позволяет получить прибыль при росте цены Биткойна и готовит почву для будущего побега.
Однако в период с 2014 по 2017 год цена Биткойна в основном колебалась в пределах от 200 до 800 долларов, не способствуя высоким обещанным доходам, что в конечном итоге привело к краху компании.
В 2017 году основной подозреваемый с помощью серии методов подделки удостоверений личности успешно сбежал в Великобританию, взяв с собой только ноутбук, на котором хранилось большое количество Биткойн.
После прибытия в Великобританию, из-за того, что он уже оказался в черном списке Китая и регулирование криптоактивов становилось все более строгим, главному подозреваемому срочно нужно было найти "белые перчатки", чтобы помочь отмыть деньги. В это время к нему через маленькое объявление связалась китайская женщина-доставщица, которая одна воспитывала ребенка в Великобритании. В последующие годы эта доставщица помогала главному подозреваемому в отмывании денег, расходах и действовала как подмена, занимаясь различными делами, в результате чего она отмыла миллионы фунтов стерлингов.
Однако такое явно аномальное потребительское поведение быстро привлекло внимание британских регуляторов. После длительной подготовки британская полиция в конечном итоге арестовала этого курьера и успешно изъяла около 61 000 Биткойн. Хотя главный подозреваемый все еще на свободе, ситуация уже решена.
Возможные пути международного возврата активов жертв
В настоящее время Королевская прокуратура Великобритании инициировала процесс восстановления активов в Высоком суде на основании соответствующего законодательства. Прежде чем суд Великобритании выдаст приказ о конфискации, необходимо пройти судебную процедуру для определения наличия других законных правообладателей.
Для жертв внутренних дел существуют несколько возможных способов возврата украденного:
1. Подача запроса о международном возврате средств через судебные органы нашей страны
Наше государство и Великобритания подписали Договор о взаимной правовой помощи по уголовным делам в декабре 2013 года, который предоставляет правовую основу для возврата похищенных средств в уголовных делах между двумя странами. Согласно нашему законодательству, Министерство юстиции должно быть основным органом, инициирующим контакт с судебными органами Великобритании и выдвигающим требования о возврате средств.
Предлагается, чтобы жертвы могли подать заявление и соответствующие доказательства в такие органы, как Министерство юстиции нашей страны, легальным путем, чтобы отразить ситуацию и предъявить законные требования о возврате похищенного и возмещении убытков.
Стоит отметить, что случаи успешного обращения иностранных жертв к судебным органам Великобритании с просьбой о возврате конфискованных средств вовсе не редкость. Например, в деле Alamieyeseigha Нигерия успешно вернула около 17 миллионов долларов США, осудив подозреваемого на своей территории и подав гражданский иск в Великобритании.
Наша страна также накопила немало опыта в области трансграничного судебного сотрудничества, такие как дело Юй Чжэндунга, дело Ли Хуасюэ и другие успешные примеры.
2. Самостоятельное инициирование гражданского иска
В Гонконге, Великобритании и других местах жертвы уголовных дел могут попытаться вернуть украденные средства и возместить убытки, подав гражданский иск против подозреваемого в преступлении. Однако в данном случае не рекомендуется рассматривать это как предпочтительный вариант.
Основная причина заключается в том, что вовлеченные средства были преобразованы из законной валюты в криптоактивы. Если подать гражданский иск в британские судебные органы, сначала необходимо столкнуться с огромной проблемой доказательства того, что вы являетесь владельцем прав на вовлеченное имущество. Даже если будут предоставлены инвестиционные контракты и банковские выписки, будет сложно напрямую доказать наличие "связи" между текущим вовлеченным Биткойном и имуществом жертвы, признанной британским правом.
Кроме того, стоимость найма адвоката для подачи такого иска в Великобритании очень высока, и существует значительная неопределенность, поэтому нужно тщательно обдумать.
Заключение
Возврат утраченных криптоактивов является сложной задачей даже в пределах страны, а международный возврат еще сложнее. Поэтому рекомендуется жертвам данного дела проявить необходимое терпение к нашим судебным органам. Соответствующие органы будут внимательно следить за ходом дела и при необходимости предоставят жертвам необходимую юридическую поддержку.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
17 Лайков
Награда
17
5
Поделиться
комментарий
0/400
SeeYouInFourYears
· 07-30 03:59
Чей курьер такой богатый?
Посмотреть ОригиналОтветить0
MEVSandwich
· 07-29 04:47
Так много токенов, разве это не из-за дорогого газа?
Посмотреть ОригиналОтветить0
ZkSnarker
· 07-27 04:30
ну, технически говоря, мы просто видим, как proof-of-work превращается в proof-of-wash
Посмотреть ОригиналОтветить0
gas_fee_therapist
· 07-27 04:30
Такая большая сумма токенов заблокирована, а Газ снова растёт.
Британские СМИ раскрыли: подробности дела об отмывании 61 000 токенов Биткойн и анализ путей международного возврата украденного.
6.1万枚 Биткойн заморожены, анализ правовых путей международного возврата украденного.
В последнее время в криптовалютной сфере широко обсуждается дело о отмывании денег, связанном с десятками миллиардов Биткойн. Главной фигурой дела является китайская женщина-курьер из Великобритании, которая была обвинена британскими судебными органами в участии в масштабной отмывании денег. С публикацией дополнительных юридических документов суть дела постепенно проясняется - эти огромные средства происходят из незаконного сбора средств в Тяньцзине.
По имеющимся данным, главный подозреваемый в этом деле о незаконном сборе средств сбежал в Великобританию после того, как обменял все незаконно полученные средства на Биткойн, и использовал этого курьера для отмывания денег. В настоящее время британские судебные органы успешно конфисковали 61 000 Биткойнов на сумму около 300 миллиардов.
В данной статье будет подробно рассмотрен конкретный путь межгосударственного возврата криптоактивов на основе практического опыта, чтобы предоставить возможные идеи по восстановлению убытков для жертв соответствующих дел.
Хронология дела: от незаконного сбора средств до транснационального отмывания денег
В марте 2014 года несколько подозреваемых зарегистрировали электронную технологическую компанию в Тяньцзине. Хотя компания не имела никаких банковских лицензий, она продавала так называемые "безопасные и высокодоходные" краткосрочные инвестиционные продукты общественности (в основном пожилым людям). Обещаемая годовая доходность этих продуктов достигала от 100% до 300%, срок инвестирования варьировался от 6 до 30 месяцев.
В условиях недостаточного контроля компания быстро расширилась, открыв десятки филиалов по всей стране, количество жертв превысило 100 тысяч человек. С помощью этого незаконного привлечения общественных депозитов главный подозреваемый в короткие сроки накопил сотни миллиардов средств.
Стоит отметить, что основной подозреваемый еще до начала незаконного привлечения средств уже занимался бизнесом по добыче Биткойн. В 2013 году она воспользовалась первой волной ажиотажа вокруг Биткойн, открыв значительный по规模 "майнинг-центр" и заявив о предоставлении услуг по хостингу майнингового оборудования с обещанием годовой доходности 300%. Благодаря добыче Биткойн она постепенно осознала уникальные преимущества Биткойн в области передачи средств и отмывания денег.
Исходя из этого понимания, главный подозреваемый в период, когда регуляция криптоактивов еще не была完善ена, а глобальная система борьбы с отмыванием денег еще не была отлажена, потребовал обменять доходы от незаконного сбора средств на Биткойн через торговую платформу. Этот шаг позволяет получить прибыль при росте цены Биткойна и готовит почву для будущего побега.
Однако в период с 2014 по 2017 год цена Биткойна в основном колебалась в пределах от 200 до 800 долларов, не способствуя высоким обещанным доходам, что в конечном итоге привело к краху компании.
В 2017 году основной подозреваемый с помощью серии методов подделки удостоверений личности успешно сбежал в Великобританию, взяв с собой только ноутбук, на котором хранилось большое количество Биткойн.
После прибытия в Великобританию, из-за того, что он уже оказался в черном списке Китая и регулирование криптоактивов становилось все более строгим, главному подозреваемому срочно нужно было найти "белые перчатки", чтобы помочь отмыть деньги. В это время к нему через маленькое объявление связалась китайская женщина-доставщица, которая одна воспитывала ребенка в Великобритании. В последующие годы эта доставщица помогала главному подозреваемому в отмывании денег, расходах и действовала как подмена, занимаясь различными делами, в результате чего она отмыла миллионы фунтов стерлингов.
Однако такое явно аномальное потребительское поведение быстро привлекло внимание британских регуляторов. После длительной подготовки британская полиция в конечном итоге арестовала этого курьера и успешно изъяла около 61 000 Биткойн. Хотя главный подозреваемый все еще на свободе, ситуация уже решена.
Возможные пути международного возврата активов жертв
В настоящее время Королевская прокуратура Великобритании инициировала процесс восстановления активов в Высоком суде на основании соответствующего законодательства. Прежде чем суд Великобритании выдаст приказ о конфискации, необходимо пройти судебную процедуру для определения наличия других законных правообладателей.
Для жертв внутренних дел существуют несколько возможных способов возврата украденного:
1. Подача запроса о международном возврате средств через судебные органы нашей страны
Наше государство и Великобритания подписали Договор о взаимной правовой помощи по уголовным делам в декабре 2013 года, который предоставляет правовую основу для возврата похищенных средств в уголовных делах между двумя странами. Согласно нашему законодательству, Министерство юстиции должно быть основным органом, инициирующим контакт с судебными органами Великобритании и выдвигающим требования о возврате средств.
Предлагается, чтобы жертвы могли подать заявление и соответствующие доказательства в такие органы, как Министерство юстиции нашей страны, легальным путем, чтобы отразить ситуацию и предъявить законные требования о возврате похищенного и возмещении убытков.
Стоит отметить, что случаи успешного обращения иностранных жертв к судебным органам Великобритании с просьбой о возврате конфискованных средств вовсе не редкость. Например, в деле Alamieyeseigha Нигерия успешно вернула около 17 миллионов долларов США, осудив подозреваемого на своей территории и подав гражданский иск в Великобритании.
Наша страна также накопила немало опыта в области трансграничного судебного сотрудничества, такие как дело Юй Чжэндунга, дело Ли Хуасюэ и другие успешные примеры.
2. Самостоятельное инициирование гражданского иска
В Гонконге, Великобритании и других местах жертвы уголовных дел могут попытаться вернуть украденные средства и возместить убытки, подав гражданский иск против подозреваемого в преступлении. Однако в данном случае не рекомендуется рассматривать это как предпочтительный вариант.
Основная причина заключается в том, что вовлеченные средства были преобразованы из законной валюты в криптоактивы. Если подать гражданский иск в британские судебные органы, сначала необходимо столкнуться с огромной проблемой доказательства того, что вы являетесь владельцем прав на вовлеченное имущество. Даже если будут предоставлены инвестиционные контракты и банковские выписки, будет сложно напрямую доказать наличие "связи" между текущим вовлеченным Биткойном и имуществом жертвы, признанной британским правом.
Кроме того, стоимость найма адвоката для подачи такого иска в Великобритании очень высока, и существует значительная неопределенность, поэтому нужно тщательно обдумать.
Заключение
Возврат утраченных криптоактивов является сложной задачей даже в пределах страны, а международный возврат еще сложнее. Поэтому рекомендуется жертвам данного дела проявить необходимое терпение к нашим судебным органам. Соответствующие органы будут внимательно следить за ходом дела и при необходимости предоставят жертвам необходимую юридическую поддержку.