Криптоактивы новичок легко попадает в ловушки, будьте осторожны с фальшивыми инвестициями в майнинговые пулы
С ростом рынка криптоактивов большое количество новых инвесторов устремилось в эту полную возможностей область. Однако эти новички, полные стремления к увеличению богатства, к сожалению, также стали новой целью некоторых устаревших схем мошенничества. В последнее время вновь всплыло мошенничество с фальшивым майнинговым пулом, прикрывающееся именем известной торговой платформы, которое использует токены платформы в качестве приманки для привлечения пользователей к инвестициям; многие неопытные инвесторы легко попадают в ловушку.
С начала 2024 года более десяти жертв обратились в соответствующие органы за помощью, общая сумма убытков близка к 2,12 миллиона юаней, что подчеркивает серьезную опасность таких мошенничеств. В этой статье будет подробно проанализирован механизм работы этих фальшивых Майнинговых пулов с целью повышения способности инвесторов к выявлению рисков и осознанию безопасности активов.
Анализ мошенничества с майнинговыми пулами
Согласно информации, предоставленной жертвой, мы можем восстановить типичный процесс операций таких схем:
1. Высококачественные поддельные социальные группы
Мошенничество обычно начинается с тщательно замаскированной группы в социальных сетях. Жертвы могут присоединиться к "сообществу ликвидного майнинга", которое якобы имеет множество участников, через рекомендации друзей или другими способами. Эти группы часто используют идентификацию и названия, схожие с известными торговыми платформами, что затрудняет определение их подлинности.
В группе полно мошенников, играющих различные роли: кто-то хвастается огромной прибылью, кто-то притворяется новичком и задает вопросы. Эта оживленная атмосфера легко может заставить настоящих новичков поверить в это, полагая, что они нашли "безопасную инвестиционную возможность".
2. Введение в проект скрывает ловушки
Мошенники предоставят, казалось бы, профессиональное описание проекта, утверждая, что с помощью смарт-контрактов они сосредоточат ETH, предоставленный пользователями, в Майнинговом пуле, а затем распределят его другим пользователям для торговли через DeFi. Они обещают, что каждая сделка может приносить прибыль в размере 0,2-1% и в короткие сроки возвращать эквивалентные другие токены.
Для повышения доверия эти представления часто используют рекламные материалы и видео реальных торговых платформ. Более того, стоит насторожиться, так как большая часть информации в представлениях посвящена обучению инвестиционным операциям, начиная от загрузки кошелька, покупки ETH и заканчивая переводом на указанный адрес, каждое действие подробно описано, с целью обеспечить жертвам возможность успешно завершить "инвестицию".
3. Заманчивый улов для мелких вознаграждений
Мошенники обычно создают «службу поддержки», доступную 24 часа в сутки, чтобы отвечать на вопросы пользователей в любое время. Чтобы завоевать доверие, они действительно возвращают некоторую прибыль, когда пользователи делают мелкие инвестиции. Этот первоначальный успех расслабляет жертвы, и они начинают вкладывать больше средств, что в конечном итоге приводит к значительным потерям.
Анализ движения средств
Анализируя несколько случаев, было обнаружено, что методы отмывания денег в различных делах различаются, а подозрительные адреса едва ли имеют связь между собой. Это указывает на то, что могут существовать несколько независимых мошеннических групп, использующих похожие приемы и методы, но регулярно меняющих адреса преступлений, формируя зрелую мошенническую индустрию.
В качестве типичного примера, один подозрительный адрес в краткосрочной перспективе получил переводы от нескольких жертв на общую сумму 23,62 ETH, что составляет примерно 440 000 юаней. В настоящее время эти средства все еще находятся в цепочке, и соответствующие органы начали мониторинг активности адреса и помогают жертвам подать заявление в полицию.
Как распознать реальные инвестиционные активности
Перед лицом таких тщательно упакованных мошенничеств, новичкам-инвесторам особенно легко попасться. Вот несколько советов по определению подлинности официальных мероприятий:
Проверка официальной сертификации: настоящие официальные группы и аккаунты в социальных сетях обычно имеют знак сертификации.
Используйте официальные каналы: Регулярные инвестиционные действия часто имеют специальный вход в официальном приложении, а не просто перевод средств через текстовые инструкции.
Многоуровневая проверка: перекрестная проверка подлинности мероприятия через несколько каналов, не доверяйте информации, опубликованной только на одной платформе.
Оценка рисков адреса: перед проведением транзакций с криптоактивами необходимо провести проверку адреса получателя, чтобы избежать взаимодействия с адресами, имеющими рискованные записи.
Инвестиции в криптоактивы не являются легким путем к обогащению. Для новичков важно углубленно изучить соответствующие знания, развить осознание рисков и осторожно оценить подлинность проектов — это обязательная подготовка перед входом в эту сферу. Только подготовившись, можно уверенно продвигаться в этом рынке, полном возможностей и вызовов.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
8 Лайков
Награда
8
4
Поделиться
комментарий
0/400
NeverPresent
· 07-27 03:33
неудачники永远在轮回
Посмотреть ОригиналОтветить0
AlwaysMissingTops
· 07-27 03:26
Ха-ха, ещё неудачники разыгрываются как лохи.
Посмотреть ОригиналОтветить0
MrDecoder
· 07-27 03:20
Попасть в ловушку - это приятно на мгновение, потерять деньги - это похоронный зал.
Лжедобычные пулы промывают глаз Новичков: раскрываем ловушки инвестиций в Виртуальные деньги
Криптоактивы новичок легко попадает в ловушки, будьте осторожны с фальшивыми инвестициями в майнинговые пулы
С ростом рынка криптоактивов большое количество новых инвесторов устремилось в эту полную возможностей область. Однако эти новички, полные стремления к увеличению богатства, к сожалению, также стали новой целью некоторых устаревших схем мошенничества. В последнее время вновь всплыло мошенничество с фальшивым майнинговым пулом, прикрывающееся именем известной торговой платформы, которое использует токены платформы в качестве приманки для привлечения пользователей к инвестициям; многие неопытные инвесторы легко попадают в ловушку.
С начала 2024 года более десяти жертв обратились в соответствующие органы за помощью, общая сумма убытков близка к 2,12 миллиона юаней, что подчеркивает серьезную опасность таких мошенничеств. В этой статье будет подробно проанализирован механизм работы этих фальшивых Майнинговых пулов с целью повышения способности инвесторов к выявлению рисков и осознанию безопасности активов.
Анализ мошенничества с майнинговыми пулами
Согласно информации, предоставленной жертвой, мы можем восстановить типичный процесс операций таких схем:
1. Высококачественные поддельные социальные группы
Мошенничество обычно начинается с тщательно замаскированной группы в социальных сетях. Жертвы могут присоединиться к "сообществу ликвидного майнинга", которое якобы имеет множество участников, через рекомендации друзей или другими способами. Эти группы часто используют идентификацию и названия, схожие с известными торговыми платформами, что затрудняет определение их подлинности.
В группе полно мошенников, играющих различные роли: кто-то хвастается огромной прибылью, кто-то притворяется новичком и задает вопросы. Эта оживленная атмосфера легко может заставить настоящих новичков поверить в это, полагая, что они нашли "безопасную инвестиционную возможность".
2. Введение в проект скрывает ловушки
Мошенники предоставят, казалось бы, профессиональное описание проекта, утверждая, что с помощью смарт-контрактов они сосредоточат ETH, предоставленный пользователями, в Майнинговом пуле, а затем распределят его другим пользователям для торговли через DeFi. Они обещают, что каждая сделка может приносить прибыль в размере 0,2-1% и в короткие сроки возвращать эквивалентные другие токены.
Для повышения доверия эти представления часто используют рекламные материалы и видео реальных торговых платформ. Более того, стоит насторожиться, так как большая часть информации в представлениях посвящена обучению инвестиционным операциям, начиная от загрузки кошелька, покупки ETH и заканчивая переводом на указанный адрес, каждое действие подробно описано, с целью обеспечить жертвам возможность успешно завершить "инвестицию".
3. Заманчивый улов для мелких вознаграждений
Мошенники обычно создают «службу поддержки», доступную 24 часа в сутки, чтобы отвечать на вопросы пользователей в любое время. Чтобы завоевать доверие, они действительно возвращают некоторую прибыль, когда пользователи делают мелкие инвестиции. Этот первоначальный успех расслабляет жертвы, и они начинают вкладывать больше средств, что в конечном итоге приводит к значительным потерям.
Анализ движения средств
Анализируя несколько случаев, было обнаружено, что методы отмывания денег в различных делах различаются, а подозрительные адреса едва ли имеют связь между собой. Это указывает на то, что могут существовать несколько независимых мошеннических групп, использующих похожие приемы и методы, но регулярно меняющих адреса преступлений, формируя зрелую мошенническую индустрию.
В качестве типичного примера, один подозрительный адрес в краткосрочной перспективе получил переводы от нескольких жертв на общую сумму 23,62 ETH, что составляет примерно 440 000 юаней. В настоящее время эти средства все еще находятся в цепочке, и соответствующие органы начали мониторинг активности адреса и помогают жертвам подать заявление в полицию.
Как распознать реальные инвестиционные активности
Перед лицом таких тщательно упакованных мошенничеств, новичкам-инвесторам особенно легко попасться. Вот несколько советов по определению подлинности официальных мероприятий:
Проверка официальной сертификации: настоящие официальные группы и аккаунты в социальных сетях обычно имеют знак сертификации.
Используйте официальные каналы: Регулярные инвестиционные действия часто имеют специальный вход в официальном приложении, а не просто перевод средств через текстовые инструкции.
Многоуровневая проверка: перекрестная проверка подлинности мероприятия через несколько каналов, не доверяйте информации, опубликованной только на одной платформе.
Оценка рисков адреса: перед проведением транзакций с криптоактивами необходимо провести проверку адреса получателя, чтобы избежать взаимодействия с адресами, имеющими рискованные записи.
Инвестиции в криптоактивы не являются легким путем к обогащению. Для новичков важно углубленно изучить соответствующие знания, развить осознание рисков и осторожно оценить подлинность проектов — это обязательная подготовка перед входом в эту сферу. Только подготовившись, можно уверенно продвигаться в этом рынке, полном возможностей и вызовов.