Что должен знать Web3-разработчик: четыре высокорисковых проектных модели и юридические риски
В индустрии Web3 ключевым аспектом соответствия проекта является его бизнес-модель, структура финансирования и фактическая деятельность, а не простая регистрация за границей. Командам, которые все еще предоставляют услуги пользователям в Китае, особенно важно уделять внимание юридическим границам проекта и рискам уголовной ответственности.
В статье будут проанализированы четыре типа высокочастотных правовых рисков в Web3, чтобы помочь разработчикам установить базовые навыки распознавания с точки зрения структуры проекта, функциональности системы, обращения токенов и т.д., чтобы на ранних стадиях избежать большинства уголовных правовых рисков.
1. Преступление организации азартных игр: наивысшая степень опасности
В области Web3 проекты, связанные с азартными играми, являются наиболее распространенными типами, в которые технические разработчики могут легко попасть в ловушку, особенно часто встречаются в системах GameFi или блокчейн-играх. Распространенные модели проектов, связанных с азартными играми, которые подлежат ответственности, включают:
Игровые DApp
Онлайн-казино платформа для ставок с использованием виртуальных валют
Игры на блокчейне с рандомными механиками, такими как лотереи, открытие коробок и слепые коробки.
Поскольку замкнутая система азартных игр часто зависит от логики смарт-контрактов и взаимодействия с кошельками, разработчики, даже если они не являются операторами платформы, могут быть привлечены к ответственности как соучастники из-за действий по разработке системы.
GameFi считается текущей зоной высокого криминального риска из-за своей естественной азартной природы "пополнение - случайный игровой процесс - вывод средств". Например, в деле "BigGame" команда, участвующая в нем, создала платформу, которая позволяет пользователям обменивать юани на виртуальные монеты через кошелек, чтобы участвовать в ставках на блокчейне, создавая полный азартный замкнутый цикл. Это дело показывает: если разработчики технологий глубоко участвуют в создании системы, даже если они не управляют платформой напрямую, это может считаться техническим соучастием в организации игорного бизнеса.
2. Организация и руководство преступной деятельностью (пирамида): самое скрытное преступление
Скрытность данного преступления заключается в том, что оно часто проявляется под видом "привлечения новых пользователей", "социальных стимулов", "вознаграждений для узлов". Распространенные модели проектов, похожих на финансовые пирамиды, включают:
Воздушные монеты или токены платформы, через "платеж для получения инвестиционной квалификации"
Многоуровневая структура вознаграждений, привлечение людей для получения вознаграждений, развитие нижестоящих.
Программа узлов/механизм послов: получение прибыли за счет "человеческих ресурсов", не полагаясь на сами продукты или услуги
Например, в "деле о финансовой пирамиде 3M" сторона проекта создала платформу для инвестиций в виртуальную валюту, утверждая, что инвестиции в токены их платформы могут приносить высокую прибыль, и разработала две структуры: статический доход ( фиксированная ставка ) и динамический доход ( комиссионные за привлечение новых участников ). В конечном итоге, поскольку структура участников платформы превышала 3 уровня и число участников было велико, она была признана организацией и руководством пирамидальной деятельности.
Разработчики, даже если они участвуют только в разработке бэкэнд-системы, могут быть включены в цепочку уголовной ответственности из-за их "необходимости".
3. Преступление незаконного привлечения вкладов от населения/мошенничество в сфере сбора средств: наиболее четкое название преступления
Регулирование уже давно выразило свою позицию по поводу "финансирования через выпуск токенов". В 2017 году "94-е уведомление" указало, что ICO является незаконной финансовой деятельностью и подозревается в незаконном привлечении средств и других преступлениях. Соответствующие судебные разъяснения Верховного суда также установили, что незаконное привлечение средств с использованием торговли виртуальными валютами должно быть квалифицировано как преступление по незаконному привлечению депозитов от населения.
Распространенные схемы незаконного сбора средств в проектах Web3 включают:
Выпуск и финансирование токенов без разрешения финансового регулятора
Обещание высокой доходности, статического дивиденда, гарантия выкупа
Фиктивные финансовые платформы, платформы для инвестиций в майнинговые машины
Создание фондового пула, обмен токенов или баллов на платформе
Например, в "деле платформы AIP" техническая команда создала полную систему торговли токенами и выпуска баллов, включая "выпуск доходов от майнинга + обмен баллов на платформе + внешняя торговля токенами AIP". Проект фактически создал замкнутый круг финансирования и привлекал средства от общественности, в конечном итоге суд признал ответственного разработчика проекта виновным в незаконном привлечении средств от населения.
4. Незаконная предпринимательская деятельность: самый популярный уголовный состав на сегодняшний день
В последние годы судебные органы продолжают усиливать борьбу с преступлениями в области валютного обмена, проекты Web3 из-за природы виртуальных валют обладают такими свойствами, как "высокая трансакционная ликвидность, высокая анонимность, обход регулирования", и стали приоритетной областью для борьбы с правонарушениями.
Распространенные высокорисковые действия включают:
Предоставление услуг по расчетам, внебиржевой OTC-сервис, функции обмена токенов и т.д.
Платформы, работающие с входом для торговли фиатной валютой, содержащей юани, без разрешения.
Предоставление посреднических услуг по свопу между виртуальными валютами и иностранной валютой
Например, в типичном случае, опубликованном в 2023 году Верховным судом и Государственным управлением валютного контроля, Го Моу Чжао был приговорен к пятилетнему лишению свободы за создание платформы для обмена виртуальной валюты.
В общем, все аспекты, касающиеся кросс-граничного обмена на платформах виртуальных валют, внебиржевых сделок, ввода и вывода средств и т.д., относятся к "ключевым серым зонам" текущего жесткого регулирования. Разработчики технологий, если они отвечают за соответствующие системы, подвержены юридическим рискам, связанным с этой статьей.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
20 Лайков
Награда
20
8
Поделиться
комментарий
0/400
MEVHunterZhang
· 07-28 15:26
Разработчик пауков почти попался!
Посмотреть ОригиналОтветить0
OnChain_Detective
· 07-28 05:10
разработчики должны проснуться... это кричит о паттерн-анализе скама
Посмотреть ОригиналОтветить0
MainnetDelayedAgain
· 07-26 09:22
Согласно статистике, это 521-й раз, когда срок соответствия был продлен~
Посмотреть ОригиналОтветить0
BearMarketLightning
· 07-26 06:22
На этой яме слишком много наступили, все поняли.
Посмотреть ОригиналОтветить0
DeFiGrayling
· 07-26 06:22
Не думай о том, что противозаконно!
Посмотреть ОригиналОтветить0
MevHunter
· 07-26 06:16
Опасность осознается теми, кто мудр.
Посмотреть ОригиналОтветить0
ReverseFOMOguy
· 07-26 06:13
Тем, кто занимается технологиями, тоже нужно соблюдать правила.
Анализ четырех основных моделей высоких юридических рисков для проектов Web3
Что должен знать Web3-разработчик: четыре высокорисковых проектных модели и юридические риски
В индустрии Web3 ключевым аспектом соответствия проекта является его бизнес-модель, структура финансирования и фактическая деятельность, а не простая регистрация за границей. Командам, которые все еще предоставляют услуги пользователям в Китае, особенно важно уделять внимание юридическим границам проекта и рискам уголовной ответственности.
В статье будут проанализированы четыре типа высокочастотных правовых рисков в Web3, чтобы помочь разработчикам установить базовые навыки распознавания с точки зрения структуры проекта, функциональности системы, обращения токенов и т.д., чтобы на ранних стадиях избежать большинства уголовных правовых рисков.
1. Преступление организации азартных игр: наивысшая степень опасности
В области Web3 проекты, связанные с азартными играми, являются наиболее распространенными типами, в которые технические разработчики могут легко попасть в ловушку, особенно часто встречаются в системах GameFi или блокчейн-играх. Распространенные модели проектов, связанных с азартными играми, которые подлежат ответственности, включают:
Поскольку замкнутая система азартных игр часто зависит от логики смарт-контрактов и взаимодействия с кошельками, разработчики, даже если они не являются операторами платформы, могут быть привлечены к ответственности как соучастники из-за действий по разработке системы.
GameFi считается текущей зоной высокого криминального риска из-за своей естественной азартной природы "пополнение - случайный игровой процесс - вывод средств". Например, в деле "BigGame" команда, участвующая в нем, создала платформу, которая позволяет пользователям обменивать юани на виртуальные монеты через кошелек, чтобы участвовать в ставках на блокчейне, создавая полный азартный замкнутый цикл. Это дело показывает: если разработчики технологий глубоко участвуют в создании системы, даже если они не управляют платформой напрямую, это может считаться техническим соучастием в организации игорного бизнеса.
2. Организация и руководство преступной деятельностью (пирамида): самое скрытное преступление
Скрытность данного преступления заключается в том, что оно часто проявляется под видом "привлечения новых пользователей", "социальных стимулов", "вознаграждений для узлов". Распространенные модели проектов, похожих на финансовые пирамиды, включают:
Например, в "деле о финансовой пирамиде 3M" сторона проекта создала платформу для инвестиций в виртуальную валюту, утверждая, что инвестиции в токены их платформы могут приносить высокую прибыль, и разработала две структуры: статический доход ( фиксированная ставка ) и динамический доход ( комиссионные за привлечение новых участников ). В конечном итоге, поскольку структура участников платформы превышала 3 уровня и число участников было велико, она была признана организацией и руководством пирамидальной деятельности.
Разработчики, даже если они участвуют только в разработке бэкэнд-системы, могут быть включены в цепочку уголовной ответственности из-за их "необходимости".
3. Преступление незаконного привлечения вкладов от населения/мошенничество в сфере сбора средств: наиболее четкое название преступления
Регулирование уже давно выразило свою позицию по поводу "финансирования через выпуск токенов". В 2017 году "94-е уведомление" указало, что ICO является незаконной финансовой деятельностью и подозревается в незаконном привлечении средств и других преступлениях. Соответствующие судебные разъяснения Верховного суда также установили, что незаконное привлечение средств с использованием торговли виртуальными валютами должно быть квалифицировано как преступление по незаконному привлечению депозитов от населения.
Распространенные схемы незаконного сбора средств в проектах Web3 включают:
Например, в "деле платформы AIP" техническая команда создала полную систему торговли токенами и выпуска баллов, включая "выпуск доходов от майнинга + обмен баллов на платформе + внешняя торговля токенами AIP". Проект фактически создал замкнутый круг финансирования и привлекал средства от общественности, в конечном итоге суд признал ответственного разработчика проекта виновным в незаконном привлечении средств от населения.
4. Незаконная предпринимательская деятельность: самый популярный уголовный состав на сегодняшний день
В последние годы судебные органы продолжают усиливать борьбу с преступлениями в области валютного обмена, проекты Web3 из-за природы виртуальных валют обладают такими свойствами, как "высокая трансакционная ликвидность, высокая анонимность, обход регулирования", и стали приоритетной областью для борьбы с правонарушениями.
Распространенные высокорисковые действия включают:
Например, в типичном случае, опубликованном в 2023 году Верховным судом и Государственным управлением валютного контроля, Го Моу Чжао был приговорен к пятилетнему лишению свободы за создание платформы для обмена виртуальной валюты.
В общем, все аспекты, касающиеся кросс-граничного обмена на платформах виртуальных валют, внебиржевых сделок, ввода и вывода средств и т.д., относятся к "ключевым серым зонам" текущего жесткого регулирования. Разработчики технологий, если они отвечают за соответствующие системы, подвержены юридическим рискам, связанным с этой статьей.