Анализ юридических рисков, связанных с торговлей Виртуальными деньгами
Один. Обзор
В последнее время некоторые юридические эксперты провели углубленное исследование уголовных прецедентов, связанных с виртуальными деньгами. Анализируя множество случаев, можно подвести итоги о некоторых привычных практиках и стандартах осуждения, которые судебные органы применяют при рассмотрении таких дел. В данной статье будет рассмотрено, как судебная практика определяет, какие действия составляют преступление в распространенных преступлениях, связанных с токенами.
II. Типичные случаи
В апреле 2020 года Высший суд провинции Чжэцзян вынес приговор по делу о мошенничестве с привлечением средств. Дело касалось привлечения инвестиций под предлогом торговли виртуальными деньгами с использованием методов сетевого маркетинга для развития нижестоящих, а также использования технологий блокчейна для привлечения инвесторов, но на самом деле это было манипулированием ценами с целью получения прибыли. Суд счел, что такое поведение должно квалифицироваться как мошенничество, а не как менее тяжкие преступления, такие как организация и руководство сетевым маркетингом или незаконное привлечение средств от населения.
Этот случай охватывает множество бизнес-моделей и сценариев, включая выпуск токенов, рекламу, маркетинг и ICO. Стоит отметить, что главный преступник Ся был первоначально приговорен к условному сроку судом города Чжунсян провинции Хубэй за организацию и руководство мошеннической схемой. Однако 3 декабря 2019 года Судебная палата Ханчжоу отменила вышеупомянутое решение, переквалифицировав дело Ся на мошенничество в сфере сбора средств и назначив пожизненное заключение. Это решение позднее было подтверждено Высшим судом провинции Чжэцзян.
Три. Общие типы преступлений, связанных с токенами, и логика осуждения
(1) Проблема законности торговли Виртуальными деньгами
С сентября 2017 года, после публикации соответствующих объявлений семи министерств и ведомств страны, выпуск токенов на территории Китая рассматривается как незаконное публичное финансирование без одобрения, что может быть связано с незаконным сбором средств и другими преступными действиями. Даже токены, выпущенные на зарубежных платформах, из-за отсутствия государственной признанности и реальной экономической ценности, по-прежнему рассматриваются как виртуальная концепция.
В приведенном выше случае суд пришел к выводу, что общее количество виртуальных денег, выпущенных сторонами, не фиксировано, и искусственным образом завышается цена, что приводит к привлечению новых инвесторов; по сути, это является разновидностью схемы Понци. Таким образом, эмитенты (продавцы) в сделках с виртуальными деньгами были признаны нарушителями закона, однако правовой статус обычных участников (покупателей) еще не определен.
(2) Основные типы преступлений, связанных с токенами
Распространенные преступления, связанные с токенами, включают:
Преступления, связанные с мошенничеством (такие как мошенничество, мошенничество по контракту, мошенничество с привлечением инвестиций)
Преступление, связанное с финансовыми пирамидами
Открытие казино как преступление
Преступление, связанное с незаконной торговлей
（三）Стандарты осуждения за преступления, связанные с токеном
В качестве примера преступлений, связанных с финансовыми пирамидами и мошенничеством с привлечением инвестиций:
Состав преступления по мошенничеству в сетевом маркетинге:
Установить порог для привлечения участников
Использовать количество развития персонала в качестве основания для расчета вознаграждения
Организация должна иметь более трех уровней и более тридцати человек
Цель действующего лица заключается в том, чтобы обмануть участников и завладеть их имуществом
Суть мошеннических преступлений:
Лицо, совершившее действие, disposes of property, заставляя жертву создать ложное представление.
В конечном итоге права собственности будут нарушены
Жертва находится в состоянии "бессознательного самоповреждения"
В делах о мошенничестве с виртуальными деньгами, воздух токен, хотя и не имеет реальной ценности, может использоваться как инструмент обмана для обмена на основные токены. Жертва, передавая основные токены, получает лишь обещанные воздух токены, которые на самом деле не имеют никакой ценности.
Четыре, заключение
Несмотря на мнение, что в условиях текущей регуляторной политики инвестиции в Виртуальные деньги не были явно запрещены, соответствующие органы все же могут проводить правоприменительные или судебные действия на основании стандартов "подозрения в нарушении финансового порядка и угрозе финансовой безопасности". Стоит отметить, что понимание и применение соответствующих правил в разных регионах может варьироваться, что особенно заметно в области дел, связанных с Виртуальными деньгами. Поэтому, участвуя в мероприятиях, связанных с Виртуальными деньгами, необходимо充分 осознавать потенциальные юридические риски.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
18 Лайков
Награда
18
7
Поделиться
комментарий
0/400
LiquidationWizard
· 07-28 09:24
Не говори больше, я уже связан внутри.
Посмотреть ОригиналОтветить0
BlockchainBouncer
· 07-28 07:52
Вот такие юридические знания?
Посмотреть ОригиналОтветить0
TokenSherpa
· 07-27 13:02
на самом деле, это просто еще один случай регуляторного страха, смех сквозь слезы
Посмотреть ОригиналОтветить0
GasFeeSobber
· 07-25 10:13
Законно или незаконно, не имеет значения. В любом случае, просто делай это.
Посмотреть ОригиналОтветить0
EthMaximalist
· 07-25 10:11
Не понимаете, учите немного юриста, а затем приходите говорить.
Посмотреть ОригиналОтветить0
MEVVictimAlliance
· 07-25 10:00
Все говорящие о законе неудачники
Посмотреть ОригиналОтветить0
Hash_Bandit
· 07-25 09:45
смотри, что они теперь пытаются регулировать... так же, как и майнинг в 2013 году
Анализ юридических рисков и стандартов осуждения в торговле виртуальными деньгами
Анализ юридических рисков, связанных с торговлей Виртуальными деньгами
Один. Обзор
В последнее время некоторые юридические эксперты провели углубленное исследование уголовных прецедентов, связанных с виртуальными деньгами. Анализируя множество случаев, можно подвести итоги о некоторых привычных практиках и стандартах осуждения, которые судебные органы применяют при рассмотрении таких дел. В данной статье будет рассмотрено, как судебная практика определяет, какие действия составляют преступление в распространенных преступлениях, связанных с токенами.
II. Типичные случаи
В апреле 2020 года Высший суд провинции Чжэцзян вынес приговор по делу о мошенничестве с привлечением средств. Дело касалось привлечения инвестиций под предлогом торговли виртуальными деньгами с использованием методов сетевого маркетинга для развития нижестоящих, а также использования технологий блокчейна для привлечения инвесторов, но на самом деле это было манипулированием ценами с целью получения прибыли. Суд счел, что такое поведение должно квалифицироваться как мошенничество, а не как менее тяжкие преступления, такие как организация и руководство сетевым маркетингом или незаконное привлечение средств от населения.
Этот случай охватывает множество бизнес-моделей и сценариев, включая выпуск токенов, рекламу, маркетинг и ICO. Стоит отметить, что главный преступник Ся был первоначально приговорен к условному сроку судом города Чжунсян провинции Хубэй за организацию и руководство мошеннической схемой. Однако 3 декабря 2019 года Судебная палата Ханчжоу отменила вышеупомянутое решение, переквалифицировав дело Ся на мошенничество в сфере сбора средств и назначив пожизненное заключение. Это решение позднее было подтверждено Высшим судом провинции Чжэцзян.
Три. Общие типы преступлений, связанных с токенами, и логика осуждения
(1) Проблема законности торговли Виртуальными деньгами
С сентября 2017 года, после публикации соответствующих объявлений семи министерств и ведомств страны, выпуск токенов на территории Китая рассматривается как незаконное публичное финансирование без одобрения, что может быть связано с незаконным сбором средств и другими преступными действиями. Даже токены, выпущенные на зарубежных платформах, из-за отсутствия государственной признанности и реальной экономической ценности, по-прежнему рассматриваются как виртуальная концепция.
В приведенном выше случае суд пришел к выводу, что общее количество виртуальных денег, выпущенных сторонами, не фиксировано, и искусственным образом завышается цена, что приводит к привлечению новых инвесторов; по сути, это является разновидностью схемы Понци. Таким образом, эмитенты (продавцы) в сделках с виртуальными деньгами были признаны нарушителями закона, однако правовой статус обычных участников (покупателей) еще не определен.
(2) Основные типы преступлений, связанных с токенами
Распространенные преступления, связанные с токенами, включают:
（三）Стандарты осуждения за преступления, связанные с токеном
В качестве примера преступлений, связанных с финансовыми пирамидами и мошенничеством с привлечением инвестиций:
Состав преступления по мошенничеству в сетевом маркетинге:
Суть мошеннических преступлений:
В делах о мошенничестве с виртуальными деньгами, воздух токен, хотя и не имеет реальной ценности, может использоваться как инструмент обмана для обмена на основные токены. Жертва, передавая основные токены, получает лишь обещанные воздух токены, которые на самом деле не имеют никакой ценности.
Четыре, заключение
Несмотря на мнение, что в условиях текущей регуляторной политики инвестиции в Виртуальные деньги не были явно запрещены, соответствующие органы все же могут проводить правоприменительные или судебные действия на основании стандартов "подозрения в нарушении финансового порядка и угрозе финансовой безопасности". Стоит отметить, что понимание и применение соответствующих правил в разных регионах может варьироваться, что особенно заметно в области дел, связанных с Виртуальными деньгами. Поэтому, участвуя в мероприятиях, связанных с Виртуальными деньгами, необходимо充分 осознавать потенциальные юридические риски.