Виртуальные деньги действительно анонимны? Как правоохранительные органы отслеживают движение средств и определяют подозреваемых?
"Этот проект действительно я спланировал, мне очень любопытно, как вы нашли幕后操盘手? По моему пониманию, вы не можете найти меня, на что вы полагаетесь?"
Это вопрос, который подозреваемый задал следователям в процессе расследования дела о мошенничестве с виртуальными деньгами. При рассмотрении уголовных дел, связанных с серой экономикой и виртуальными деньгами, многие участники также могут задаваться аналогичными вопросами: "Я в то время находился за границей, мой начальник тоже был за границей, мы общались через зашифрованные мессенджеры, сообщения автоматически удалялись. Разве торговля виртуальными деньгами не анонимна? Как правоохранительные органы смогли меня поймать?"
Сегодня мы обсудим, как правоохранительные органы отслеживают процесс торговли виртуальными деньгами и определяют личность подозреваемых в уголовных делах, связанных с виртуальными деньгами.
Виртуальные деньги действительно анонимны?
Виртуальные деньги как одно из применений технологии блокчейн обладают преимуществами, такими как децентрализация, защита конфиденциальности, снижение транзакционных издержек и высокая доходность. Однако из-за своей определённой анонимности они часто используются преступниками в качестве инструмента для отмывания денег и незаконной торговли.
Но на самом деле, виртуальные деньги не являются полностью анонимными. Процесс транзакции на блокчейне является открытым, просто адреса не связаны напрямую с реальной личностью. Кроме того, платформы для торговли виртуальными деньгами должны соблюдать правила идентификации клиентов (KYC) и противодействия отмыванию денег (AML), что также облегчает правоохранительным органам отслеживание транзакций на блокчейне.
Поскольку за виртуальными деньгами стоит открытая, неизменяемая книга учёта, для правоохранительных органов фактически относительно легко проводить сбор доказательств по сделкам с виртуальными деньгами.
Как правоохранительные органы отслеживают направление Виртуальных денег и определяют личность подозреваемых?
С углублением понимания Виртуальных денег правоохранительными органами, их способности к отслеживанию и анализу ончейн-данных о движении Виртуальных денег также постоянно улучшаются. Вот несколько распространенных методов отслеживания:
1. Анализ связи адресов в блокчейне
Анализируя графики транзакций через блокчейн-эксплорер, можно выявить общие входы и модели сбора средств между адресами. Например, если несколько адресов часто переводят средства на один и тот же целевой адрес, это можно интерпретировать как управление одной сущностью.
В преступлениях, связанных с мошенничеством в сфере виртуальных денег и открытием казино, этот метод анализа часто используется. Например, в одном из дел о мошенничестве с токенами, правоохранительные органы обнаружили, что мошенническая платформа генерирует несколько адресов через цифровые кошельки для сбора средств, в конечном итоге направляя средства на основной адрес и выводя их через биржу. Анализируя частоту транзакций и объем средств на этих адресах, удалось определить основных подозреваемых.
2. Исследование KYC информации биржи
В настоящее время большинство основных бирж Виртуальных денег и платформ цифровых кошельков открыли политику и специальные каналы для сотрудничества с правоохранительными органами. Правоохранительные органы могут отправлять запросы на сотрудничество биржам с просьбой предоставить регистрационную информацию подозреваемого, фотографии лица, информацию о финансовых операциях, записи о сделках с токенами, адреса кошельков, сделки с фиатными деньгами, сделки с токенами, контрактные сделки, IP-адреса для входа и информацию об устройстве и т.д.
Кроме того, биржа также может по требованию правоохранительных органов заморозить виртуальные деньги на счетах подозреваемых, срок заморозки обычно составляет один год, но можно подать заявку на продление.
3. Комиссии и отслеживание хэша транзакции
Каждая транзакция с виртуальными деньгами требует уплаты комиссии. При отслеживании адреса кошелька подозреваемого, получающего незаконные средства, можно отследить записи о покупке комиссии подозреваемым на бирже. Например, анализируя источник комиссии по адресам, связанным с делом, можно обнаружить, что она была куплена через аккаунт на определенной бирже, что позволяет зафиксировать этот аккаунт.
Хэш транзакции обеспечивает уникальность и неизменяемость транзакции. С помощью хэша транзакции можно просмотреть детали транзакции, включая адрес отправителя, адрес получателя, сумму транзакции, комиссию и т.д. Правоохранительные органы предоставляют записи о комиссиях и хэш транзакции в биржи виртуальных денег, чтобы получить личные данные подозреваемого.
4. Связывание отпечатков устройств с IP
Правоохранительные органы связывают действия нескольких адресов, анализируя IP-адреса, с которых заходят на биржу или в кошелек, а также ID устройств (например, IMEI телефона, MAC-адрес), чтобы зафиксировать цель.
5. Анализ кросс-чейн обмена и смешивания токенов
Многие подозреваемые считают, что с помощью кросс-цепочных транзакций или использования миксеров можно лучше скрыть свою личность, но это не так. Правоохранительные органы могут отслеживать пути перемещения средств через хэш транзакций кросс-цепочного моста, а также использовать технологию цепочечных отпечатков для идентификации адресов ввода и вывода миксера.
6. Международное сотрудничество и заморозка стабильных монет
Для стабильных монет, таких как USDT, правоохранительные органы могут потребовать от эмитента заморозить средства на затронутых адресах. Кроме того, возможно осуществление международного сотрудничества. Например, в рамках дела о транснациональных сетевых азартных играх с участием 400 миллиардов, правоохранительные органы сотрудничали с эмитентами виртуальных денег и заморозили соответствующие счета.
7. Обратный анализ потока вывода средств от конечного получателя
Поскольку большинство стран не разрешают использовать Виртуальные деньги для повседневного потребления, преступники в конечном итоге нуждаются в обмене Виртуальных денег на法币. Таким образом, лица, помогающие в обмене на法币, становятся ключом к установлению личности преступников верхнего звена.
8. Аномальная сделка вызывает контроль рисков
Частые крупные сделки с быстрым входом и выходом средств могут активировать систему риск-менеджмента биржи. Если правоохранительные органы отслеживают токены и обнаруживают, что адрес имеет быстрые входы и выходы средств, он будет считаться подозрительным.
Заключение
Некоторые преступники ошибочно полагают, что сделки с виртуальными деньгами анонимны и правоохранительные органы не могут установить их истинную личность; или думают, что криптовалютные биржи находятся за границей, и местным правоохранительным органам сложно проводить расследования; или же верят, что с помощью кросс-цепочки и использования миксеров можно избежать отслеживания. Эта беспечность в конечном итоге только приведет их к более глубоким проблемам.
Тем не менее, некоторые участники, после того как их поймали, часто сожалеют не о том, что нарушили закон, а о том, что изначально не сделали цепочку сделок более скрытной. Столкнувшись с таким настроением, мы можем только вздохнуть.
! [Действительно ли транзакции с виртуальной валютой анонимны?] Как полиция отслеживала движение средств и задерживала подозреваемых? ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c395b180368a14297cf5e976df889672.webp)
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
26 Лайков
Награда
26
7
Поделиться
комментарий
0/400
SmartContractPlumber
· 07-26 04:11
Снова вижу, как новички используют анонимность в блокчейне как щит, каждая транзакция фиксируется в контракте.
Посмотреть ОригиналОтветить0
SneakyFlashloan
· 07-25 20:15
Цок-цок, трижды подумай перед тем, как гладить.
Посмотреть ОригиналОтветить0
DeepRabbitHole
· 07-24 06:54
в блокчейне данные так легко получить? Тихонько ускользнул
Посмотреть ОригиналОтветить0
0xLostKey
· 07-24 06:51
Условие не заниматься проституцией, можно потерпеть?
Посмотреть ОригиналОтветить0
GasFeeNightmare
· 07-24 06:50
Убивает, даже ночью не осмеливаюсь просто так переводить деньги.
Посмотреть ОригиналОтветить0
RektRecovery
· 07-24 06:34
предсказуемая уязвимость, как обычно, рект... кто-то удивлён?
Раскрытие: как правоохранительные органы отслеживают сделки с Виртуальными деньгами и определяют подозреваемых в преступлениях
Виртуальные деньги действительно анонимны? Как правоохранительные органы отслеживают движение средств и определяют подозреваемых?
"Этот проект действительно я спланировал, мне очень любопытно, как вы нашли幕后操盘手? По моему пониманию, вы не можете найти меня, на что вы полагаетесь?"
Это вопрос, который подозреваемый задал следователям в процессе расследования дела о мошенничестве с виртуальными деньгами. При рассмотрении уголовных дел, связанных с серой экономикой и виртуальными деньгами, многие участники также могут задаваться аналогичными вопросами: "Я в то время находился за границей, мой начальник тоже был за границей, мы общались через зашифрованные мессенджеры, сообщения автоматически удалялись. Разве торговля виртуальными деньгами не анонимна? Как правоохранительные органы смогли меня поймать?"
Сегодня мы обсудим, как правоохранительные органы отслеживают процесс торговли виртуальными деньгами и определяют личность подозреваемых в уголовных делах, связанных с виртуальными деньгами.
Виртуальные деньги действительно анонимны?
Виртуальные деньги как одно из применений технологии блокчейн обладают преимуществами, такими как децентрализация, защита конфиденциальности, снижение транзакционных издержек и высокая доходность. Однако из-за своей определённой анонимности они часто используются преступниками в качестве инструмента для отмывания денег и незаконной торговли.
Но на самом деле, виртуальные деньги не являются полностью анонимными. Процесс транзакции на блокчейне является открытым, просто адреса не связаны напрямую с реальной личностью. Кроме того, платформы для торговли виртуальными деньгами должны соблюдать правила идентификации клиентов (KYC) и противодействия отмыванию денег (AML), что также облегчает правоохранительным органам отслеживание транзакций на блокчейне.
Поскольку за виртуальными деньгами стоит открытая, неизменяемая книга учёта, для правоохранительных органов фактически относительно легко проводить сбор доказательств по сделкам с виртуальными деньгами.
Как правоохранительные органы отслеживают направление Виртуальных денег и определяют личность подозреваемых?
С углублением понимания Виртуальных денег правоохранительными органами, их способности к отслеживанию и анализу ончейн-данных о движении Виртуальных денег также постоянно улучшаются. Вот несколько распространенных методов отслеживания:
1. Анализ связи адресов в блокчейне
Анализируя графики транзакций через блокчейн-эксплорер, можно выявить общие входы и модели сбора средств между адресами. Например, если несколько адресов часто переводят средства на один и тот же целевой адрес, это можно интерпретировать как управление одной сущностью.
В преступлениях, связанных с мошенничеством в сфере виртуальных денег и открытием казино, этот метод анализа часто используется. Например, в одном из дел о мошенничестве с токенами, правоохранительные органы обнаружили, что мошенническая платформа генерирует несколько адресов через цифровые кошельки для сбора средств, в конечном итоге направляя средства на основной адрес и выводя их через биржу. Анализируя частоту транзакций и объем средств на этих адресах, удалось определить основных подозреваемых.
2. Исследование KYC информации биржи
В настоящее время большинство основных бирж Виртуальных денег и платформ цифровых кошельков открыли политику и специальные каналы для сотрудничества с правоохранительными органами. Правоохранительные органы могут отправлять запросы на сотрудничество биржам с просьбой предоставить регистрационную информацию подозреваемого, фотографии лица, информацию о финансовых операциях, записи о сделках с токенами, адреса кошельков, сделки с фиатными деньгами, сделки с токенами, контрактные сделки, IP-адреса для входа и информацию об устройстве и т.д.
Кроме того, биржа также может по требованию правоохранительных органов заморозить виртуальные деньги на счетах подозреваемых, срок заморозки обычно составляет один год, но можно подать заявку на продление.
3. Комиссии и отслеживание хэша транзакции
Каждая транзакция с виртуальными деньгами требует уплаты комиссии. При отслеживании адреса кошелька подозреваемого, получающего незаконные средства, можно отследить записи о покупке комиссии подозреваемым на бирже. Например, анализируя источник комиссии по адресам, связанным с делом, можно обнаружить, что она была куплена через аккаунт на определенной бирже, что позволяет зафиксировать этот аккаунт.
Хэш транзакции обеспечивает уникальность и неизменяемость транзакции. С помощью хэша транзакции можно просмотреть детали транзакции, включая адрес отправителя, адрес получателя, сумму транзакции, комиссию и т.д. Правоохранительные органы предоставляют записи о комиссиях и хэш транзакции в биржи виртуальных денег, чтобы получить личные данные подозреваемого.
4. Связывание отпечатков устройств с IP
Правоохранительные органы связывают действия нескольких адресов, анализируя IP-адреса, с которых заходят на биржу или в кошелек, а также ID устройств (например, IMEI телефона, MAC-адрес), чтобы зафиксировать цель.
5. Анализ кросс-чейн обмена и смешивания токенов
Многие подозреваемые считают, что с помощью кросс-цепочных транзакций или использования миксеров можно лучше скрыть свою личность, но это не так. Правоохранительные органы могут отслеживать пути перемещения средств через хэш транзакций кросс-цепочного моста, а также использовать технологию цепочечных отпечатков для идентификации адресов ввода и вывода миксера.
6. Международное сотрудничество и заморозка стабильных монет
Для стабильных монет, таких как USDT, правоохранительные органы могут потребовать от эмитента заморозить средства на затронутых адресах. Кроме того, возможно осуществление международного сотрудничества. Например, в рамках дела о транснациональных сетевых азартных играх с участием 400 миллиардов, правоохранительные органы сотрудничали с эмитентами виртуальных денег и заморозили соответствующие счета.
7. Обратный анализ потока вывода средств от конечного получателя
Поскольку большинство стран не разрешают использовать Виртуальные деньги для повседневного потребления, преступники в конечном итоге нуждаются в обмене Виртуальных денег на法币. Таким образом, лица, помогающие в обмене на法币, становятся ключом к установлению личности преступников верхнего звена.
8. Аномальная сделка вызывает контроль рисков
Частые крупные сделки с быстрым входом и выходом средств могут активировать систему риск-менеджмента биржи. Если правоохранительные органы отслеживают токены и обнаруживают, что адрес имеет быстрые входы и выходы средств, он будет считаться подозрительным.
Заключение
Некоторые преступники ошибочно полагают, что сделки с виртуальными деньгами анонимны и правоохранительные органы не могут установить их истинную личность; или думают, что криптовалютные биржи находятся за границей, и местным правоохранительным органам сложно проводить расследования; или же верят, что с помощью кросс-цепочки и использования миксеров можно избежать отслеживания. Эта беспечность в конечном итоге только приведет их к более глубоким проблемам.
Тем не менее, некоторые участники, после того как их поймали, часто сожалеют не о том, что нарушили закон, а о том, что изначально не сделали цепочку сделок более скрытной. Столкнувшись с таким настроением, мы можем только вздохнуть.
! [Действительно ли транзакции с виртуальной валютой анонимны?] Как полиция отслеживала движение средств и задерживала подозреваемых? ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c395b180368a14297cf5e976df889672.webp)