Финансовая разведывательная служба Австралии ужесточает контроль за неактивными криптобиржами, предупреждая, что они могут быть исключены из реестра, чтобы предотвратить их использование преступниками.
Австралийский центр отчетности и анализа транзакций — также известный как AUSTRAC — заявил, что многие провайдеры криптобирж больше не работают, но все еще находятся в официальном реестре и теперь рискуют быть исключенными из него, если не отзовут регистрацию добровольно.
В пресс-релизе во вторник AUSTRAC сообщила, что в настоящее время зарегистрировано 427 криптобирж, но AUSTRAC связывается с теми, кто, по-видимому, больше не осуществляет торговлю.
«Компании, зарегистрированные в AUSTRAC, обязаны поддерживать свои данные в актуальном состоянии; это включает информацию о сервисах, которые больше не предоставляются. […] Наша разведка показывает, что криптовалюта может быть использована преступниками для отмывания денег, мошенничества и деятельности по отмыванию денег, и мы видим, что слишком много людей становятся жертвами мошенничества, связанного с цифровой валютой.»
Гендиректор AUSTRAC Брендан Томас
Как отметила AUSTRAC, все криптобиржи и операторы банкоматов должны пройти регистрацию перед тем, как предлагать услуги по обмену криптовалюты на наличные или наоборот, так как они представляют риск возможного злоупотребления.
Томас сказал, что компании, предлагающие услуги биржи криптовалют, находятся в "секторе высокого риска", и поскольку регистрация в AUSTRAC придает им легитимность, неактивные могут быть нацелены и захвачены преступниками.
AUSTRAC заявил, что может отменить регистрацию, если есть «разумные основания» полагать, что бизнес больше не работает, добавив, что эти отмены будут опубликованы на сайте AUSTRAC. Агентство также планирует запустить общедоступный реестр, чтобы потребители могли проверить, зарегистрирована ли криптобиржа и находится ли она под регулированием.
Посмотреть Оригинал
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Неактивные криптобиржи сталкиваются с дерегистрацией, предупреждает австралийский регулятор
Финансовая разведывательная служба Австралии ужесточает контроль за неактивными криптобиржами, предупреждая, что они могут быть исключены из реестра, чтобы предотвратить их использование преступниками.
Австралийский центр отчетности и анализа транзакций — также известный как AUSTRAC — заявил, что многие провайдеры криптобирж больше не работают, но все еще находятся в официальном реестре и теперь рискуют быть исключенными из него, если не отзовут регистрацию добровольно.
В пресс-релизе во вторник AUSTRAC сообщила, что в настоящее время зарегистрировано 427 криптобирж, но AUSTRAC связывается с теми, кто, по-видимому, больше не осуществляет торговлю.
Как отметила AUSTRAC, все криптобиржи и операторы банкоматов должны пройти регистрацию перед тем, как предлагать услуги по обмену криптовалюты на наличные или наоборот, так как они представляют риск возможного злоупотребления.
Томас сказал, что компании, предлагающие услуги биржи криптовалют, находятся в "секторе высокого риска", и поскольку регистрация в AUSTRAC придает им легитимность, неактивные могут быть нацелены и захвачены преступниками.
AUSTRAC заявил, что может отменить регистрацию, если есть «разумные основания» полагать, что бизнес больше не работает, добавив, что эти отмены будут опубликованы на сайте AUSTRAC. Агентство также планирует запустить общедоступный реестр, чтобы потребители могли проверить, зарегистрирована ли криптобиржа и находится ли она под регулированием.