Крипто кредитор Nexo возвращается в США через два года после урегулирования с SEC на сумму 45 миллионов долларов

Крипто кредитор Nexo возобновляет операции в Соединенных Штатах, через два года после урегулирования штрафа в размере 45 миллионов долларов с SEC.

Крипто-кредитная компания Nexo снова начинает операции в Соединенных Штатах, почти через два года после урегулирования штрафа в размере 45 миллионов долларов с SEC за свой незарегистрированный кредитный продукт.

В X-объявлении в понедельник Nexo сообщил, что розничные и институциональные клиенты в США теперь получат доступ к продуктам Nexo, включая «высокодоходные крипто-сберегательные счета, кредитные линии, обеспеченные активами, продвинутую торговлю и ликвидные решения институционального уровня.»

Возврат Nexo следует за его соглашением с Комиссией по ценным бумагам и биржам США в январе 2023 года, после того как Комиссия обвинила компанию в том, что она не зарегистрировала свой продукт Earn Interest, предложение по крипто-кредитованию, рекламируемое для инвесторов в США. Nexo не признал и не отрицал неправомерные действия в рамках соглашения.

Компания столкнулась с дополнительными юридическими проблемами. В начале 2024 года Reuters сообщила, что Nexo стремится вернуть 3 миллиарда долларов, связанных с приостановленным уголовным расследованием, которое нарушило ее планы по выходу на фондовый рынок США и сделке по спонсированию футбольного клуба. Представители Nexo заявили, что расследование повредило репутации компании и уничтожило стоимость акций.

В январе 2023 года офисы Nexo были обысканы прокурорами, которые обвинили платформу в отмывании денег, налоговых преступлениях и компьютерном мошенничестве в период с 2018 года по январь 2023 года. Руководство Nexo отвергло все обвинения.

В декабре 2023 года прокуратура Болгарии закрыла уголовное дело, заявив, что следователи не нашли доказательств отмывания денег, уклонения от уплаты налогов или других преступлений.