Крупнейшая в Тайване физическая биржа виртуальных денег «幣想» (Bitshine) оказалась замешанной в серьезном деле Отмывания денег. Второй отряд уголовного управления 24 апреля одновременно провел обыски в нескольких местах по всей стране и обнаружил, что эта биржа, предположительно, отмывает деньги для мошеннической группы, с ежемесячным денежным потоком, достигающим миллиардов, 7 подозреваемых были арестованы и переданы в прокуратуру района Шилиня для расследования.
Согласно информации, «幣想» является одним из первых операторов, прошедших процедуру отмывания денег, и перед переходом на регистрацию компания сменила владельца, активно интегрируя OTC токенов и физические магазины по всему Тайваню, в настоящее время они движутся к системе регистрации. «幣想» также является членом ассоциации виртуальных денег.
33路 синхронный поиск, нацелен на все магазины «токен мечты» Тайваня
Управление уголовной полиции 24 числа утром развернуло большое количество полицейских сил для одновременного обыска 33 торговых точек «幣想» виртуальных денег, расположенных в 14 округах Тайваня. Эта операция была нацелена на биржи, подозреваемые в содействии мошенническим группам в отмывании денег, и в ходе нее были задержаны 7 человек, включая мужчину по фамилии Ши, все они уже доставлены для допроса.
токен商 стал提款機 для мошенников? «币想» подозревается в помощи в Отмывании денег
Полиция расследует, что эти магазины токенов на поверхности предоставляют легальные услуги по обмену виртуальных денег, но на самом деле они стали важным каналом для отмывания денег мошенническими группами. Мошенники требуют от жертв посетить магазин «幣想», чтобы купить виртуальные деньги за наличные, а затем переводят их на кошелек, указанный мошеннической группой, через биржу, чтобы избежать финансового надзора и достичь цели «отмывания» похищенных средств.
Ежемесячный денежный поток превышает миллиард, полиция оценивает незаконную прибыль в десятки миллионов.
Согласно предварительным данным, полученным уголовным управлением, объем денежных потоков на бирже «幣想» достигает сотен миллионов в месяц, и полиция считает, что их незаконная прибыль может составлять десятки миллионов в месяц. Как стало известно, биржи зарабатывают на комиссиях с каждой сделки; если эта биржа в течение длительного времени помогает мошенническим группам в проведении финансовых операций, то масштабы влияния могут быть гораздо шире, чем те, что сейчас известны.
Максимальный токен-компании оказался в ловушке, полиция преследует скрытого кукловода.
«Bitshine» (幣想科技) в прошлом позиционировал себя как крупнейшая физическая биржа виртуальных денег на Тайване, предлагая легкие, удобные и безопасные сделки, и быстро расширился до 33 точек по всему Тайваню. Однако недавняя масштабная операция по обыску уголовного управления может негативно сказаться на имидже биржи. Полиция также отметила, что в дальнейшем будет продолжено расследование на предмет наличия за кулисами главных организаторов или групп, контролирующих это дело.
Передача дел за нарушение закона о предотвращении отмывания денег. Прокуратура взялась за расследование.
Управление уголовной полиции 25 числа в 18:00 в соответствии с обвинениями в нарушении Закона об Отмывании денег и Закона о банках и другими связанными преступлениями передало 7 человек, включая ответственного с фамилией Ши, в прокуратуру Шилиня для дальнейшего расследования. Полиция подчеркивает, что хотя Виртуальные деньги обладают анонимностью и характеристиками трансграничного движения, их злоупотребление в качестве незаконного инструмента может представлять значительную угрозу для общественной безопасности.
(Специальный закон бесполезен? ACE бездействует, приостанавливает работу и снова продает, Комиссия по финансовым услугам и ассоциация VASP не могут вмешаться, личность нового ответственного лица была ошибочно передана)
Эта статья о крупнейшем в Тайване физическом токен-магазине «幣想», который замешан в Отмывании денег. Уголовный департамент проводит обыск по 33 адресам, 7 человек доставлены в отделение. Впервые опубликовано в 链新闻 ABMedia.
Посмотреть Оригинал
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
В крупнейшей в Тайване физической токен-компании «Би Сян» подозревают отмывание денег: 33 рейда полиции, 7 человек задержаны.
Крупнейшая в Тайване физическая биржа виртуальных денег «幣想» (Bitshine) оказалась замешанной в серьезном деле Отмывания денег. Второй отряд уголовного управления 24 апреля одновременно провел обыски в нескольких местах по всей стране и обнаружил, что эта биржа, предположительно, отмывает деньги для мошеннической группы, с ежемесячным денежным потоком, достигающим миллиардов, 7 подозреваемых были арестованы и переданы в прокуратуру района Шилиня для расследования.
Согласно информации, «幣想» является одним из первых операторов, прошедших процедуру отмывания денег, и перед переходом на регистрацию компания сменила владельца, активно интегрируя OTC токенов и физические магазины по всему Тайваню, в настоящее время они движутся к системе регистрации. «幣想» также является членом ассоциации виртуальных денег.
33路 синхронный поиск, нацелен на все магазины «токен мечты» Тайваня
Управление уголовной полиции 24 числа утром развернуло большое количество полицейских сил для одновременного обыска 33 торговых точек «幣想» виртуальных денег, расположенных в 14 округах Тайваня. Эта операция была нацелена на биржи, подозреваемые в содействии мошенническим группам в отмывании денег, и в ходе нее были задержаны 7 человек, включая мужчину по фамилии Ши, все они уже доставлены для допроса.
токен商 стал提款機 для мошенников? «币想» подозревается в помощи в Отмывании денег
Полиция расследует, что эти магазины токенов на поверхности предоставляют легальные услуги по обмену виртуальных денег, но на самом деле они стали важным каналом для отмывания денег мошенническими группами. Мошенники требуют от жертв посетить магазин «幣想», чтобы купить виртуальные деньги за наличные, а затем переводят их на кошелек, указанный мошеннической группой, через биржу, чтобы избежать финансового надзора и достичь цели «отмывания» похищенных средств.
Ежемесячный денежный поток превышает миллиард, полиция оценивает незаконную прибыль в десятки миллионов.
Согласно предварительным данным, полученным уголовным управлением, объем денежных потоков на бирже «幣想» достигает сотен миллионов в месяц, и полиция считает, что их незаконная прибыль может составлять десятки миллионов в месяц. Как стало известно, биржи зарабатывают на комиссиях с каждой сделки; если эта биржа в течение длительного времени помогает мошенническим группам в проведении финансовых операций, то масштабы влияния могут быть гораздо шире, чем те, что сейчас известны.
Максимальный токен-компании оказался в ловушке, полиция преследует скрытого кукловода.
«Bitshine» (幣想科技) в прошлом позиционировал себя как крупнейшая физическая биржа виртуальных денег на Тайване, предлагая легкие, удобные и безопасные сделки, и быстро расширился до 33 точек по всему Тайваню. Однако недавняя масштабная операция по обыску уголовного управления может негативно сказаться на имидже биржи. Полиция также отметила, что в дальнейшем будет продолжено расследование на предмет наличия за кулисами главных организаторов или групп, контролирующих это дело.
Передача дел за нарушение закона о предотвращении отмывания денег. Прокуратура взялась за расследование.
Управление уголовной полиции 25 числа в 18:00 в соответствии с обвинениями в нарушении Закона об Отмывании денег и Закона о банках и другими связанными преступлениями передало 7 человек, включая ответственного с фамилией Ши, в прокуратуру Шилиня для дальнейшего расследования. Полиция подчеркивает, что хотя Виртуальные деньги обладают анонимностью и характеристиками трансграничного движения, их злоупотребление в качестве незаконного инструмента может представлять значительную угрозу для общественной безопасности.
(Специальный закон бесполезен? ACE бездействует, приостанавливает работу и снова продает, Комиссия по финансовым услугам и ассоциация VASP не могут вмешаться, личность нового ответственного лица была ошибочно передана)
Эта статья о крупнейшем в Тайване физическом токен-магазине «幣想», который замешан в Отмывании денег. Уголовный департамент проводит обыск по 33 адресам, 7 человек доставлены в отделение. Впервые опубликовано в 链新闻 ABMedia.