Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) предъявила обвинения Рамилю Палафоксу, основателю криптокомпании PGI Global, в организации масштабной схемы Понци на сумму 198 миллионов долларов, которая ввела в заблуждение инвесторов по всему миру.
Палафокс обвиняется в мошенничестве с инвесторами, продвигая PGI Global как законный бизнес по торговле криптоактивами и иностранной валютой с января 2020 года по октябрь 2021 года.
$198M Понзи-схема раскрыта
В жалобе SEC подробно описывается, что Палафокс продавал «членские» пакеты, которые обещали высокие доходы от предполагаемых торговых операций PGI Global, а также предлагал реферальные бонусы в стиле многоуровочного маркетинга для привлечения новых инвесторов.
На самом деле, Палафокс присвоил более 57 миллионов долларов средств инвесторов на личные расходы, включая предметы роскоши, такие как Lamborghini. Большая часть оставшихся средств была использована для выплаты доходов более ранним инвесторам в классической схеме Понци, пока она не обрушилась в конце 2021 года.
Скотт Томпсон, заместитель директора Комиссии по ценным бумагам и биржам в Филадельфийском региональном офисе, заявил,
«Как утверждается в нашем иске, Палафокс привлекал инвесторов привлекательностью гарантированной прибыли от сложной торговли криптоактивами и иностранной валютой, но вместо торговли Палафокс купил себе и своей семье автомобили, часы и дома, используя миллионы долларов средств инвесторов.»
Лаура Д’Аллайрд, руководитель отдела кибернетических и новых технологий Комиссии по ценным бумагам и биржам, охарактеризовала действия Палафокса как использование привлекательности инноваций криптоиндустрии для обмана инвесторов и сокрытие масштабного мошенничества с ценными бумагами.
Иск Комиссии по ценным бумагам и биржам, поданный в Окружной суд США по Восточному округу Виргинии, обвиняет Палафокса в нарушении федеральных законов о борьбе с мошенничеством и регистрации. Он стремится предотвратить его участие в многоуровневых маркетинговых программах, требует вернуть незаконно полученные доходы и призывает к гражданским штрафам.
Кроме того, в жалобе упоминаются несколько ответчиков по иску, включая BBMR Threshold LLC и лиц, связанных с Палафоксом, с требованием возврата их незаконно полученных средств. Палафокс также сталкивается с уголовными обвинениями, параллельно делу, возбужденному Офисом прокурора США по Восточному округу Вирджиния.
Репрессии в Великобритании
В 2022 году Высокий суд Великобритании закрыл британское подразделение PGI Global за allegedly running a fraudulent scheme that promised investors returns of up to 200%. Компания утверждала, что предлагает прибыльные инвестиции в цифровые активы, но не смогла выполнить свои обещания.
Власти установили, что PGI Global похитила более 700 000 долларов у пользователей, при этом руководители перевели 225 000 долларов на личные счета и потратили 11 500 долларов на предметы роскоши. Тем временем, как сообщается, Палафокс отказался сотрудничать с расследованием.
Посмотреть Оригинал
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
SEC наложила арест на финансовую пирамиду Крипто на сумму 198 миллионов долларов
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) предъявила обвинения Рамилю Палафоксу, основателю криптокомпании PGI Global, в организации масштабной схемы Понци на сумму 198 миллионов долларов, которая ввела в заблуждение инвесторов по всему миру.
Палафокс обвиняется в мошенничестве с инвесторами, продвигая PGI Global как законный бизнес по торговле криптоактивами и иностранной валютой с января 2020 года по октябрь 2021 года.
$198M Понзи-схема раскрыта
В жалобе SEC подробно описывается, что Палафокс продавал «членские» пакеты, которые обещали высокие доходы от предполагаемых торговых операций PGI Global, а также предлагал реферальные бонусы в стиле многоуровочного маркетинга для привлечения новых инвесторов.
На самом деле, Палафокс присвоил более 57 миллионов долларов средств инвесторов на личные расходы, включая предметы роскоши, такие как Lamborghini. Большая часть оставшихся средств была использована для выплаты доходов более ранним инвесторам в классической схеме Понци, пока она не обрушилась в конце 2021 года.
Скотт Томпсон, заместитель директора Комиссии по ценным бумагам и биржам в Филадельфийском региональном офисе, заявил,
Лаура Д’Аллайрд, руководитель отдела кибернетических и новых технологий Комиссии по ценным бумагам и биржам, охарактеризовала действия Палафокса как использование привлекательности инноваций криптоиндустрии для обмана инвесторов и сокрытие масштабного мошенничества с ценными бумагами.
Иск Комиссии по ценным бумагам и биржам, поданный в Окружной суд США по Восточному округу Виргинии, обвиняет Палафокса в нарушении федеральных законов о борьбе с мошенничеством и регистрации. Он стремится предотвратить его участие в многоуровневых маркетинговых программах, требует вернуть незаконно полученные доходы и призывает к гражданским штрафам.
Кроме того, в жалобе упоминаются несколько ответчиков по иску, включая BBMR Threshold LLC и лиц, связанных с Палафоксом, с требованием возврата их незаконно полученных средств. Палафокс также сталкивается с уголовными обвинениями, параллельно делу, возбужденному Офисом прокурора США по Восточному округу Вирджиния.
Репрессии в Великобритании
В 2022 году Высокий суд Великобритании закрыл британское подразделение PGI Global за allegedly running a fraudulent scheme that promised investors returns of up to 200%. Компания утверждала, что предлагает прибыльные инвестиции в цифровые активы, но не смогла выполнить свои обещания.
Власти установили, что PGI Global похитила более 700 000 долларов у пользователей, при этом руководители перевели 225 000 долларов на личные счета и потратили 11 500 долларов на предметы роскоши. Тем временем, как сообщается, Палафокс отказался сотрудничать с расследованием.