Министр казначейства и финансов Мехмет Шимшек выступил с предостережениями в отношении поставщиков услуг криптоактивов. В своем заявлении для АА Шимшек заявил, что новые правила должны полностью соблюдаться, и сказал: «Мы не позволим тем, кто хочет злоупотребить нашей финансовой системой, закрывать на это глаза. Поставщики услуг криптоактивов теперь должны выполнять свои обязанности в рамках финансовой системы. В рамках новых правил поставщики услуг криптоактивов также включены в число финансовых учреждений, на которые распространяются те же обязательства, что и на банки, брокерские дома и страховые компании в соответствии с законодательством MASAK».
"Криптовалютные переводы не будут разрешены, если не хватает информации"
Шимшек заявил, что «правило перемещения» теперь применяется на практике при передаче криптоактивов, и подчеркнул, что в случае недостатка информации, запрашиваемой в этом контексте, процесс перевода не будет разрешен:
«Поставщики услуг по криптоактивам обязаны подготовить комплаенс-программу и назначить комплаенс-офицера. Для них важно наладить механизмы управления рисками и мониторинга транзакций клиентов, зарегистрироваться в системе электронного уведомления, а также внедрить детальные меры идентификации клиентов. Эти учреждения обязаны выполнять важные обязательства, такие как совершение первых финансовых операций через банк. При переводе криптоактивов стало обязательным получение подробной информации в сообщениях о переводе, известное в международной литературе как «правило путешествия». Если в этой информации будет недостаток, переводы не будут разрешены».
За стейблкоинами пристально следят
Наконец, Шимшек добавил, что были введены строгие меры, которые затрудняют прием клиентов для платформ, которые выступают посредниками при покупке и продаже криптовалют, ориентированных на конфиденциальность. Министр также подчеркнул, что они внимательно следят за стейблкоинами:
«Стабильные криптоактивы», которые, как было установлено, широко используются для отмывания денег и финансирования терроризма, также находятся под пристальным наблюдением. В ближайшее время МАСАК примет необходимые меры в этом направлении. Новые правила MASAK напрямую касаются не только платформ криптоактивов, но и платежных учреждений. Платежные учреждения больше не смогут принимать клиентов в упрощенном порядке. Транзакции, совершаемые через виртуальные и физические POS-терминалы, и использование этих терминалов в соответствии с деловыми отношениями также должны строго контролироваться. Мы также внимательно следим за платежными учреждениями с точки зрения действий, направленных на отмывание доходов, полученных преступным путем, особенно незаконных ставок и мошенничества».
Опубликовано: 16 апреля 2025 г., 11:41Обновлено: 16 апреля 2025 г., 11:42
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Министр Шимшек предупредил криптовалютные биржи: «Мы не откроем глаза»
Министр казначейства и финансов Мехмет Шимшек выступил с предостережениями в отношении поставщиков услуг криптоактивов. В своем заявлении для АА Шимшек заявил, что новые правила должны полностью соблюдаться, и сказал: «Мы не позволим тем, кто хочет злоупотребить нашей финансовой системой, закрывать на это глаза. Поставщики услуг криптоактивов теперь должны выполнять свои обязанности в рамках финансовой системы. В рамках новых правил поставщики услуг криптоактивов также включены в число финансовых учреждений, на которые распространяются те же обязательства, что и на банки, брокерские дома и страховые компании в соответствии с законодательством MASAK».
"Криптовалютные переводы не будут разрешены, если не хватает информации"
Шимшек заявил, что «правило перемещения» теперь применяется на практике при передаче криптоактивов, и подчеркнул, что в случае недостатка информации, запрашиваемой в этом контексте, процесс перевода не будет разрешен:
«Поставщики услуг по криптоактивам обязаны подготовить комплаенс-программу и назначить комплаенс-офицера. Для них важно наладить механизмы управления рисками и мониторинга транзакций клиентов, зарегистрироваться в системе электронного уведомления, а также внедрить детальные меры идентификации клиентов. Эти учреждения обязаны выполнять важные обязательства, такие как совершение первых финансовых операций через банк. При переводе криптоактивов стало обязательным получение подробной информации в сообщениях о переводе, известное в международной литературе как «правило путешествия». Если в этой информации будет недостаток, переводы не будут разрешены».
За стейблкоинами пристально следят
Наконец, Шимшек добавил, что были введены строгие меры, которые затрудняют прием клиентов для платформ, которые выступают посредниками при покупке и продаже криптовалют, ориентированных на конфиденциальность. Министр также подчеркнул, что они внимательно следят за стейблкоинами:
«Стабильные криптоактивы», которые, как было установлено, широко используются для отмывания денег и финансирования терроризма, также находятся под пристальным наблюдением. В ближайшее время МАСАК примет необходимые меры в этом направлении. Новые правила MASAK напрямую касаются не только платформ криптоактивов, но и платежных учреждений. Платежные учреждения больше не смогут принимать клиентов в упрощенном порядке. Транзакции, совершаемые через виртуальные и физические POS-терминалы, и использование этих терминалов в соответствии с деловыми отношениями также должны строго контролироваться. Мы также внимательно следим за платежными учреждениями с точки зрения действий, направленных на отмывание доходов, полученных преступным путем, особенно незаконных ставок и мошенничества».
Опубликовано: 16 апреля 2025 г., 11:41Обновлено: 16 апреля 2025 г., 11:42