По словам источников, знакомых с этим вопросом, Anchorage Digital Bank, ведущий депозитарий криптовалюты, поддерживаемый гигантами Уолл-стрит, находится под следствием подразделения по борьбе с финансовыми преступлениями в Министерстве внутренней безопасности США.
В ходе расследования, проведенного оперативной группой El Dorado Task Force, в последние недели были привлечены бывшие сотрудники Анкориджа, чтобы собрать информацию о внутренней практике компании и протоколах соответствия. Характер и масштабы расследования официально не объявлены, но целевая группа известна своими усилиями по борьбе с трансграничным отмыванием денег и финансовыми преступлениями посредством превентивных расследований.
Федерально уполномоченный криптобанк Anchorage Digital поддерживается финансовыми компаниями, такими как Goldman Sachs, Andreessen Horowitz, KKR и Wellington Management. Компания предлагает такие услуги, как хранение цифровых активов и торговая инфраструктура для учреждений и правительств. На прошлой неделе BlackRock выбрал Anchorage в качестве хранителя для продуктов, связанных с криптовалютами, которые торгуются на бирже.
Компания ранее сталкивалась с проверками. В апреле 2022 года Офис контролера валюты (OCC) выпустил приказ, требующий от Anchorage улучшить свои меры по предотвращению отмывания денег и улучшить идентификацию клиентов. В то время OCC заявила, что Anchorage нарушила Закон о банковской тайне и должна устранить пробелы в своих системах соблюдения. Компания ответила, пообещав укрепить свои процедуры и по-прежнему находится под приказом согласия.
Последнее федеральное расследование произошло в политически напряженный момент для крипто-сектора. Anchorage заняла ключевую позицию в Вашингтоне и укрепила связи с официальными лицами, связанными с президентом Дональдом Трампом, который пообещал сделать США "столицей криптовалют". Генеральный директор Натан МаКоли открыто поддержал цифровую повестку дня Трампа и взял на себя ведущую роль в обсуждениях вокруг практики "дебанкинга", при которой финансовые учреждения прекращают обслуживать своих крипто-клиентов.
В феврале МакКоли дал показания перед Сенатским комитетом по банковскому делу по вопросам дебанкинга. Совсем недавно он принял участие в саммите в Белом доме, посвященном цифровым активам, и поделился фотографией с исполнительным директором Консультативного совета по цифровым активам при Президенте Бо Хайнесом, сказав: "Криптовалюта в надежных руках".
Компания пыталась укрепить свою надежность, нанимая опытных регуляторов и финансовых лидеров. В правлении Anchorage в настоящее время находятся бывший руководитель Goldman Sachs Конни Шумейкер и Джули Уильямс, которая была главным юридическим советником OCC во время финансового кризиса 2008 года. Кроме того, фирма совсем недавно пережила смену в юридическом руководстве после того, как бывший крипто-исследователь SEC Туонг Ви Ле покинул свою должность генерального консультанта.
В 2017 году Anchorage, основанная Макаули и Диого Моникой, была оценена в 3 миллиарда долларов в последнем раунде финансирования в 2021 году. В том же году, под руководством тогдашнего президента OCC Брайана Брукса, Anchorage стала первой и до сих пор единственной криптофирмой, получившей национальную банковскую лицензию от федерального регулятора.
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Минфин США открыл расследование в отношении банка криптовалюты, с которым BlackRock сотрудничал всего на прошлой неделе! Вот все, что нужно знать.
По словам источников, знакомых с этим вопросом, Anchorage Digital Bank, ведущий депозитарий криптовалюты, поддерживаемый гигантами Уолл-стрит, находится под следствием подразделения по борьбе с финансовыми преступлениями в Министерстве внутренней безопасности США.
В ходе расследования, проведенного оперативной группой El Dorado Task Force, в последние недели были привлечены бывшие сотрудники Анкориджа, чтобы собрать информацию о внутренней практике компании и протоколах соответствия. Характер и масштабы расследования официально не объявлены, но целевая группа известна своими усилиями по борьбе с трансграничным отмыванием денег и финансовыми преступлениями посредством превентивных расследований.
Федерально уполномоченный криптобанк Anchorage Digital поддерживается финансовыми компаниями, такими как Goldman Sachs, Andreessen Horowitz, KKR и Wellington Management. Компания предлагает такие услуги, как хранение цифровых активов и торговая инфраструктура для учреждений и правительств. На прошлой неделе BlackRock выбрал Anchorage в качестве хранителя для продуктов, связанных с криптовалютами, которые торгуются на бирже.
Компания ранее сталкивалась с проверками. В апреле 2022 года Офис контролера валюты (OCC) выпустил приказ, требующий от Anchorage улучшить свои меры по предотвращению отмывания денег и улучшить идентификацию клиентов. В то время OCC заявила, что Anchorage нарушила Закон о банковской тайне и должна устранить пробелы в своих системах соблюдения. Компания ответила, пообещав укрепить свои процедуры и по-прежнему находится под приказом согласия.
Последнее федеральное расследование произошло в политически напряженный момент для крипто-сектора. Anchorage заняла ключевую позицию в Вашингтоне и укрепила связи с официальными лицами, связанными с президентом Дональдом Трампом, который пообещал сделать США "столицей криптовалют". Генеральный директор Натан МаКоли открыто поддержал цифровую повестку дня Трампа и взял на себя ведущую роль в обсуждениях вокруг практики "дебанкинга", при которой финансовые учреждения прекращают обслуживать своих крипто-клиентов.
В феврале МакКоли дал показания перед Сенатским комитетом по банковскому делу по вопросам дебанкинга. Совсем недавно он принял участие в саммите в Белом доме, посвященном цифровым активам, и поделился фотографией с исполнительным директором Консультативного совета по цифровым активам при Президенте Бо Хайнесом, сказав: "Криптовалюта в надежных руках".
Компания пыталась укрепить свою надежность, нанимая опытных регуляторов и финансовых лидеров. В правлении Anchorage в настоящее время находятся бывший руководитель Goldman Sachs Конни Шумейкер и Джули Уильямс, которая была главным юридическим советником OCC во время финансового кризиса 2008 года. Кроме того, фирма совсем недавно пережила смену в юридическом руководстве после того, как бывший крипто-исследователь SEC Туонг Ви Ле покинул свою должность генерального консультанта.
В 2017 году Anchorage, основанная Макаули и Диого Моникой, была оценена в 3 миллиарда долларов в последнем раунде финансирования в 2021 году. В том же году, под руководством тогдашнего президента OCC Брайана Брукса, Anchorage стала первой и до сих пор единственной криптофирмой, получившей национальную банковскую лицензию от федерального регулятора.