Суд Великобритании приговорил незаконного оператора биткоин-банкомата к тюремному заключению за эксплуатацию не зарегистрированной сети криптовалютных банкоматов. По предъявленным обвинениям отдельное лицо, Олумиде Осункоя, якобы предоставляло свои услуги в Великобритании с 2021 по 2022 год.
В решении, принятом судьей Грегори Перринсом в Саутваркском коронном суде, Осункойя отбудет тюремный срок в четыре года за нарушение регулятивных приказов. Приговор следует за заявлением, сделанным Осункойей в сентябре 2024 года, где он признал себя виновным в обвинениях против него. По словам властей, его обвинили в пяти преступлениях, из которых два преступления были совершены в качестве директора GidiPlus Ltd и в качестве индивидуального предпринимателя.
По данным властей, 46-летний Осункойя осуществлял свои услуги по крипто-банкоматам с декабря 2021 года по март 2022 года в 28 различных местах Великобритании. Он управлял этими банкоматами через свою компанию GidiPlus, несмотря на то, что не был зарегистрирован и не признавался законным поставщиком услуг по крипто-банкоматам. Компания подала заявку на регистрацию в 2020 году и была отклонена в 2021 году.
Оператор незаконного крипто-банкомата получил четырехлетний срок заключения
В заявлении, опубликованном Финансовым управлением (FCA), Осункоя продолжал свою деятельность, несмотря на отказ в регистрации, что привело к тому, что его действия стали преступлением согласно федеральному закону. После первого предупреждения он перенес машины из GidiPlus Ltd и лично управлял уменьшенными 12 банкоматами. Власти отметили, что машины и бизнес были созданы под ложным именем для избежания обнаружения.
По данным властей Великобритании, Осункоя не выполнил стандартные проверки, чтобы убедиться, что машины не используются преступными элементами в криптовалютной отрасли. Власти отметили, что темп, с которым преступники использовали криптовалютные банкоматы для отмывания доходов от преступлений, был тревожным.
Власти упомянули, что он использовал фальшивые банковские выписки, чтобы пройти проверку богатства у менеджера криптовалюты. Он также пытался использовать одно из своих фальшивых имен для включения компании в Великобритании. Его также обвинили в хранении преступного имущества, и регуляторы изъяли £19,540 как выручку от эксплуатации незаконных банкоматов. FCA добавила, что он взимал плату в размере от 30% до 60% за каждую транзакцию.
На слушании Осункоя также был обвинен в подделке, использовании ложных имен и документов удостоверения личности для осуществления своей незаконной деятельности. Регуляторы также обвинили его в наличии преступного имущества. Во время слушания ФСА попросила суд утвердить конфискационные процедуры в соответствии с Законом о доходах от преступной деятельности 2002 года. Процедуры будут изъять все финансовые выгоды, которыми он наслаждался во время своей незаконной деятельности.
Великобритания предупреждает ФСА о опасностях в криптовалютной индустрии
По сообщениям, это первое преследование за незарегистрированную криптодеятельность в Великобритании. Преследование началось после усилий ФСА в партнерстве с правоохранительными органами по удалению незаконных крипто-банкоматов в различных местах Великобритании. В 2023 году ФСА добилась большого успеха, удалив 30 машин из 38 мест в Великобритании.
По данным отчета CoinATMRadar, количество рекламируемых криптовалютных банкоматов в Великобритании сократилось с 80 в 2022 году до нуля в 2024 году. FCA по-прежнему сохраняет свою позицию против криптовалют, предупреждая общественность о опасностях покупки криптовалют и предупреждая, что они могут потерять все свои средства в процессе. FCA также опубликовала список подозрительных банкоматов, работающих в стране без одобрения, на своем веб-сайте.
Во время приговора Осункойи судья упомянул, что это была не только вопрос регулирования, потому что Осункойа нарушил федеральный закон, используя ложное имя, чтобы скрыть свою настоящую личность. Судья также добавил, что его действия были преднамеренными и тщательно продуманными из-за техничности плана и способа осуществления своей деятельности. Офицер по принудительным мерам ФСА, Терез Чемберс, также отметила влияние преследования, отметив, что это пошлет ясное сообщение другим лицам, совершающим незаконные действия.
Cryptopolitan Academy: Скоро – новый способ passivный заработка с DeFi в 2025 году. Узнать больше
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Суд Великобритании приговаривает к тюрьме незаконного оператора Биткойн ATM
!
Суд Великобритании приговорил незаконного оператора биткоин-банкомата к тюремному заключению за эксплуатацию не зарегистрированной сети криптовалютных банкоматов. По предъявленным обвинениям отдельное лицо, Олумиде Осункоя, якобы предоставляло свои услуги в Великобритании с 2021 по 2022 год.
В решении, принятом судьей Грегори Перринсом в Саутваркском коронном суде, Осункойя отбудет тюремный срок в четыре года за нарушение регулятивных приказов. Приговор следует за заявлением, сделанным Осункойей в сентябре 2024 года, где он признал себя виновным в обвинениях против него. По словам властей, его обвинили в пяти преступлениях, из которых два преступления были совершены в качестве директора GidiPlus Ltd и в качестве индивидуального предпринимателя.
По данным властей, 46-летний Осункойя осуществлял свои услуги по крипто-банкоматам с декабря 2021 года по март 2022 года в 28 различных местах Великобритании. Он управлял этими банкоматами через свою компанию GidiPlus, несмотря на то, что не был зарегистрирован и не признавался законным поставщиком услуг по крипто-банкоматам. Компания подала заявку на регистрацию в 2020 году и была отклонена в 2021 году.
Оператор незаконного крипто-банкомата получил четырехлетний срок заключения
В заявлении, опубликованном Финансовым управлением (FCA), Осункоя продолжал свою деятельность, несмотря на отказ в регистрации, что привело к тому, что его действия стали преступлением согласно федеральному закону. После первого предупреждения он перенес машины из GidiPlus Ltd и лично управлял уменьшенными 12 банкоматами. Власти отметили, что машины и бизнес были созданы под ложным именем для избежания обнаружения.
По данным властей Великобритании, Осункоя не выполнил стандартные проверки, чтобы убедиться, что машины не используются преступными элементами в криптовалютной отрасли. Власти отметили, что темп, с которым преступники использовали криптовалютные банкоматы для отмывания доходов от преступлений, был тревожным.
Власти упомянули, что он использовал фальшивые банковские выписки, чтобы пройти проверку богатства у менеджера криптовалюты. Он также пытался использовать одно из своих фальшивых имен для включения компании в Великобритании. Его также обвинили в хранении преступного имущества, и регуляторы изъяли £19,540 как выручку от эксплуатации незаконных банкоматов. FCA добавила, что он взимал плату в размере от 30% до 60% за каждую транзакцию.
На слушании Осункоя также был обвинен в подделке, использовании ложных имен и документов удостоверения личности для осуществления своей незаконной деятельности. Регуляторы также обвинили его в наличии преступного имущества. Во время слушания ФСА попросила суд утвердить конфискационные процедуры в соответствии с Законом о доходах от преступной деятельности 2002 года. Процедуры будут изъять все финансовые выгоды, которыми он наслаждался во время своей незаконной деятельности.
Великобритания предупреждает ФСА о опасностях в криптовалютной индустрии
По сообщениям, это первое преследование за незарегистрированную криптодеятельность в Великобритании. Преследование началось после усилий ФСА в партнерстве с правоохранительными органами по удалению незаконных крипто-банкоматов в различных местах Великобритании. В 2023 году ФСА добилась большого успеха, удалив 30 машин из 38 мест в Великобритании.
По данным отчета CoinATMRadar, количество рекламируемых криптовалютных банкоматов в Великобритании сократилось с 80 в 2022 году до нуля в 2024 году. FCA по-прежнему сохраняет свою позицию против криптовалют, предупреждая общественность о опасностях покупки криптовалют и предупреждая, что они могут потерять все свои средства в процессе. FCA также опубликовала список подозрительных банкоматов, работающих в стране без одобрения, на своем веб-сайте.
Во время приговора Осункойи судья упомянул, что это была не только вопрос регулирования, потому что Осункойа нарушил федеральный закон, используя ложное имя, чтобы скрыть свою настоящую личность. Судья также добавил, что его действия были преднамеренными и тщательно продуманными из-за техничности плана и способа осуществления своей деятельности. Офицер по принудительным мерам ФСА, Терез Чемберс, также отметила влияние преследования, отметив, что это пошлет ясное сообщение другим лицам, совершающим незаконные действия.
Cryptopolitan Academy: Скоро – новый способ passivный заработка с DeFi в 2025 году. Узнать больше