Партнер поддерживаемой Трампом World Liberty связан с попавшей под санкции камбоджийской мошеннической компанией: отчет

Кратко

• Расследование OCCRP связало проект AB network с лицами, позже внесенными в санкционные списки по обвинениям в мошеннических операциях.
• World Liberty Financial заявила, что провела due diligence (надлежащую проверку) и отрицает какую-либо связь с лицами, находящимися под санкциями.
• Данные США показывают, что в 2025 году онлайн-мошенничества резко возросли: почти $21 млрд были потеряны.

Компания, которая сотрудничает с World Liberty Financial — криптопроектом, поддерживаемым президентом Дональдом Трампом, — была связана с лицами, имеющими контакты с находящимся под санкциями камбоджийским конгломератом, которого обвиняют в ведении глобальных мошеннических операций, говорится в расследовании, опубликованном в понедельник Organized Crime and Corruption Reporting Project и Guardian Australia. В ходе расследования выяснилось, что запланированный «блокчейн-тематический курорт» в Тимор-Лесте, связанный с партнером, AB network, предполагал участие трех человек, которые позже были внесены в санкционные списки Министерством финансов США в рамках жестких мер против базирующейся в Камбодже Prince Group. Проект, продвигаемый как место класса люкс для разработчиков криптовалют, поддерживался местной девелоперской компанией, созданной с капиталом в $10 миллионов. Корпоративные документы показывают, что основным владельцем доли в девелоперской компании был Ян Цзян (Yang Jian) — бизнесмен, базирующийся на Кипре, внесенный в санкционные списки в октябре за предполагаемую работу с CEO Prince Group Чэнь Чжи (Chen Zhi) над отдельным проектом курорта, который власти США описали как «хищнические инвестиции».

Троих внесенных в санкционные списки участников убрали из проекта в Тимор-Лесте вскоре после объявления санкций, и нет доказательств того, что незаконные средства поступили в девелоперскую компанию, или что AB network напрямую связана с Prince Group.  Согласно Интернет-криминальному отчету ФБР за 2025 год (FBI’s 2025 Internet Crime Report), американцы в одиночку в прошлом году потеряли почти $21 млрд из-за онлайн-мошенничеств, при этом было подано более 1 миллиона жалоб. На долю мошенничества, связанного с криптовалютами, пришлось крупнейшее число потерь — в общей сложности более $11 млрд по 181,565 жалобам. Prince Group — базирующийся в Камбодже конгломерат во главе с Чэнь Чжи —, как заявили власти США, обвиняется в управлении одной из крупнейших в мире сетей онлайн-мошенничества, предположительно ежегодно генерируя десятки миллиардов долларов через мошеннические схемы, которые ведутся из объектов по всему Юго-Восточной Азии.

В прошлом году правительство США конфисковало у Чэня $15 млрд в биткоинах (Bitcoin) в рамках, как это было описано, крупнейшего в его истории действия по конфискации против онлайн-мошенников. Компания отрицает неправомерные действия. Камбоджийские власти арестовали, а затем экстрадировали Чэня в Китай в январе. World Liberty Financial, основанная в 2024 году партнерами, включая компании, аффилированные с семьями Трампа и Уиткоффа, заявила, что провела due diligence по AB и ей не было известно ни о курорте, ни о лицах, связанных с проектом в Тимор-Лесте. Адвокаты компании сообщили следователям, что она «привержена ответственным практикам и комплаенсу» и что утверждения о связях с лицами, находящимися под санкциями, «не имеют оснований и являются неправдой». AB network объявила о партнерстве с World Liberty Financial в ноябре, предоставив право использовать на своей блокчейн-платформе стейблкоин компании, привязанный к доллару США — USD1. Сотрудничество последовало за серией громких объявлений от AB, которая продвигает связи с глобальными политическими фигурами и включила бывших лидеров мира в число советников своего ирландского благотворительного подразделения. Корпоративная структура сети остается непрозрачной. Она описывает себя как децентрализованную экосистему, включающую ирландскую благотворительную организацию, фонд на Каймановых островах и связанные с блокчейном структуры, управляемые держателями токенов. В материалах OCCRP были названы две ранее не раскрытые фигуры — разработчик ПО Суи Чэнган (Sui Chenggang) и предприниматель Линь Сяофань (Lin Xiaofan) — как ключевые участники сети. Лин, заявивший, что сыграл ведущую роль в проекте курорта в Тимор-Лесте, отрицал любую связь с Prince Group. Он также сказал, что представил Суи руководителям World Liberty.

Новое большое расследование от меня и моих партнеров @OCCRP и @GuardianAus.

На этом фото, которое никогда раньше не показывали, изображены Дональд Трамп-младший и Зак Уиткофф, сын «миротворческого посланника» Трампа, встреча в Сингапуре в прошлом октябре с Джеки Суи (в очках), одним из главных людей… pic.twitter.com/vCeRAAiLrh

— Обри Белфорд (@AubreyBelford) 7 апреля 2026

Промо-материалы для девелоперского проекта в Тимор-Лесте были удалены с сайтов AB после того, как репортеры OCCRP начали делать запросы. Линь сказал, что проект остается активным, но что AB больше не участвует, и предоставил документацию, показывающую, что партнерство было прекращено в ноябре. Несмотря на дистанцирование от лиц, находящихся под санкциями, AB продолжает продвигать свое партнерство с World Liberty Financial и сеть своих политических советников. На данный момент сотрудничество дало лишь ограниченное внедрение стейблкоина World Liberty в блокчейн AB: максимальная совокупная эмиссия составляет около $3,6 млн, а держателей — чуть более 3,000.

World Liberty Financial не ответила на дополнительные запросы комментариев.