Минфин США ввел санкции против Huione Group за связь с хакерами из КНДР

Что произошло? Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) в составе Минфина США ограничила камбоджийской компании Huione Group доступ к финансовой системе страны за нарушение AML-законодательства и связи с северокорейскими хакерами. Эти меры лишат Huione Group доступа к корреспондентским банковским операциям, что затруднит отмывание нелегальных доходов, заявил министр финансов Скотт Бессент.

Что еще известно? В соответствии с распоряжением FinCEN сможет требовать от внутренних финансовых учреждений отказывать Huione и ее аффилированным лицам в оказании услуг по открытию и управлению счетами.

«В течение многих лет Huione Group отмывала незаконные доходы от киберпреступлений, совершенных Lazarus Group», — заявила FinCEN. По данным Минфина, Huione также способствовала мошенничеству с криптоинвестициями со стороны транснациональных преступных организаций из Юго-Восточной Азии.

FinCEN утверждает, что с августа 2021 по январь 2025 года Huione Group отмыла более 4 млрд долларов, включая 37 млн, украденных в ходе взломов под руководством КНДР.

Бизнес Huione включает криптовалютные торговые платформы и платежные сервисы. Ранее в этом году Huione запустила собственный стейблкоин, чтобы обойти ограничения и аресты активов со стороны регуляторов, сообщила аналитическая компания Elliptic.