Суд над братьями-выпускниками MIT привлекает внимание к "Дикому Западу криптовалют"

Два брата, оба недавние выпускники Массачусетского технологического института, на этой неделе предстанут перед судом по делу, которое обещает пролить свет на закрытые и спорные стратегии торговли криптовалютой.

Джеймса и Антона Перайре-Буэно обвиняют в хищении примерно 25 миллионов долларов у трейдеров блокчейна Ethereum, применявших так называемые сэндвич-атаки. Братья, заявившие о своей невиновности, считают, что действовали в рамках нерегулируемого сегмента рынка, а их предполагаемые жертвы занимались схожей деятельностью.

Дело вызвало раскол в криптосообществе. Многие рассчитывают, что слушания в федеральном суде Манхэттена, стартовавшие со вступительных заявлений в среду, помогут определить правила для стратегий Maximal Extractable Value. MEV предполагает изменение порядка, исключение или включение транзакций до их отправки в блокчейн.

«Идея о преступлении даже не приходила мне в голову», — сказал Эван Ван Несс, директор по инвестициям TXPool Capital, комментируя дело братьев. «Если кто-то считает криптовалюту Диким Западом, MEV — это Дикий Запад криптовалюты».

Хотя отдельные методы MEV считаются способствующими эффективности крипторынков, сэндвич-атаки, подобные тем, что использовали предполагаемые жертвы Перайре-Буэно, вызывают острые споры. Злоумышленники используют ботов для организации фронт- и бэк-ран сделок вокруг чужой транзакции. Прибыль достигается немедленной продажей после искусственного роста цены — в ущерб «зажатым» пользователям. Многие считают сэндвичинг рыночной манипуляцией, хотя закон этого не запрещает.

Компании, применяющие сэндвич-атаки, обычно действуют тайно и тщательно скрывают свою идентичность. Однако в процессе над Перайре-Буэно одна из них станет известной. Главная предполагаемая жертва братьев недавно была названа в материалах суда как Savannah Technologies, малоизвестная израильская компания. Ее CEO, Дэвид Якира, планирует дать показания в пользу обвинения о том, как Savannah потеряла 13 миллионов долларов из-за действий братьев против ботов компании.

В суде в среду адвокаты братьев, отказавшиеся от комментариев для прессы, заявили, что Перайре-Буэно лишь разработали агрессивную, но «невероятно успешную» стратегию. Они охарактеризовали потери «сэндвич-ботов» как обычные риски в «динамичном и суровом» мире криптотрейдинга.

Подробнее: Crypto Trading Bot is Racking Up Profits With ‘Sandwich’ Attacks

«Savannah заявила о мошенничестве, но это не делает его правдой», — сказал присяжным адвокат защиты Уильям Фик, — «и тот факт, что прокуроры поддержали Savannah, не означает, что Антон и Джеймс нарушили закон». Адвокат Savannah и Якиры отказался от комментариев для данного материала.

В стартовых заявлениях правительства помощник прокурора США Райан Нис акцентировал внимание присяжных исключительно на действиях братьев, утверждая, что Перайре-Буэно совершили «молниеносную подмену» и их «цель была — ободрать людей».

Прокуроры не ответили на запросы о комментариях.

Как указано в обвинительном заключении, Джеймс, 29 лет, и Антон, 25 лет, изучили торговое поведение участников сэндвич-атак и выработали план по их заманиванию. Компании, занимающиеся сэндвичингом, программируют ботов для поиска выгодных сделок среди ожидающих подтверждения транзакций в блокчейне. Наиболее привлекательны обычно крупные сделки или операции с токенами низкой ликвидности.

Уязвимость кода

Братья якобы реализовали свой план в апреле 2023 г., выставив ряд небольших неликвидных сделок для привлечения ботов. Эксперт, нанятый защитой, отметил в материалах суда, что один бот потратил почти 5 миллионов долларов, пытаясь провести сэндвич вокруг сделки Перайре-Буэно ценой менее 700 долларов.

Также братья якобы нашли уязвимость в коде MEV Boost — open source-программного обеспечения, используемого в основном операторами сети Ethereum. С помощью этого «эксплойта» Перайре-Буэно получили доступ к полному содержимому предлагаемого блока и изменили его порядок в свою пользу, фактически распродав неликвидные криптоактивы, только что купленные сэндвич-ботами, по данным обвинения.

Перайре-Буэно фактически «ввели кого-то в заблуждение, чтобы провести сэндвич, который по сетевым правилам должен был быть безопасным», — отметил Мэтт Катлер, CEO Blocknative Corp.. «Но из-за бага это было небезопасно».

Защита утверждает, что компании-сэндвичеры уже «добровольно обменяли» свои средства к тому моменту.

По словам прокуроров, братья изучили технические навыки для реализации схемы «в одном из самых престижных университетов страны». Антон окончил MIT в 2024 г. по специальности «компьютерные науки и инженерия», а Джеймс — получил бакалавра и магистра по аэрокосмической технике и аэронавтике несколькими годами ранее. Представитель MIT отказался комментировать дело.

Победа над ботами

Прокуратура стремится представить дело как обычную кражу. Для доказательства преступного умысла власти хотят обратить внимание на то, что Антон якобы искал в интернете «prison or jail worse» и «where do criminals keep dollars». Самое серьезное обвинение в мошенничестве предусматривает максимальное наказание — 20 лет лишения свободы.

Перед началом процесса власти попросили минимизировать обсуждение сэндвич-трейдинга. Они обратились к федеральному судье США Джессике Кларк с просьбой запретить братьям представлять экспертные показания о данной практике, утверждая, что их действия в любом случае были мошенничеством, а обсуждение сэндвичинга способно навредить мнению присяжных о предполагаемых жертвах.

На прошлой неделе Кларк разрешила Перайре-Буэно пригласить большинство экспертов, если они не будут «переваливать вину на жертву». После вступительных заявлений в среду прокуроры пожаловались Кларк вне присутствия присяжных, что защита, по их мнению, «выстраивает линию обвинения жертвы от начала до конца».

Адвокаты защиты действительно действуют на грани. В недавних судебных документах они оспорили утверждения прокуроров о злонамеренности.

«Если человек попытался предотвратить сэндвич-атаку и обыграть MEV-ботов на их поле, логично считать свои действия законными», — считают Перайре-Буэно.

‘Очень закрытый мир’

Часть криптосообщества, считающая, что братьев обоснованно привлекли к ответственности, также выражает сомнения по поводу сэндвичинга.

«Даже если считать MEV searchers недобросовестными участниками, это не оправдывает кражу у них», — написал Данкард Файст, исследователь Ethereum Foundation, в X в мае 2024 г. «Кража у вора — это тоже кража».

Файст во вторник подтвердил, что его позиция по делу не изменилась с момента публикации поста.

Согласно отчету, на который ссылаются обе стороны, 75% сэндвич-атак связаны всего с 20 аккаунтами, о которых известно крайне мало.

Savannah и Якира также мало известны широкой публике. Согласно профилю в LinkedIn, Якира окончил Hebrew University of Jerusalem в 2015 г., затем занимался исследованиями в области криптографии как аспирант Technion – Israel Institute of Technology. С 2017 по 2020 гг. он возглавлял исследовательское направление в Orbs, израильской криптокомпании.

Личности трейдеров, у которых Перайре-Буэно якобы похитили остальные 12 миллионов долларов, остаются неизвестными.

«MEV — очень закрытая среда», — отметил Катлер, вспоминая криптоконференции, где трейдеры скрывали лица под мотоциклетными шлемами. Он добавил, что будет интересно наблюдать, как судья и присяжные разберутся с непростыми вопросами MEV на процессе Перайре-Буэно.

«Я лично буду следить за этим делом, чтобы понять, насколько взвешенно суд рассмотрит будущее прецеденты», — сказал он.

— При участии Криса Долметша, Ольги Хариф и Боба Ван Вориса

(Обновлено с учетом вступительных заявлений.)

Дисклеймер:

1. Статья перепечатана с [Bloomberg]. Все права принадлежат оригинальному автору [Miles J. Herszenhorn]. В случае претензий к перепечатке обращайтесь к команде Gate Learn, и вопрос будет решён оперативно.
2. Отказ от ответственности: Мнения и позиции, выраженные в статье, принадлежат исключительно автору и не являются инвестиционной рекомендацией.
3. Переводы статьи на другие языки выполняет команда Gate Learn. Если не указано иное, копирование, распространение или плагиат переведённых материалов запрещены.