Este ano, o preço do ouro subiu 30%, e o ouro, como um ativo de refúgio, é um investimento especialmente atraente. Os dados do World Gold Council mostram que, na China, o maior consumidor de ouro do mundo, a demanda por barras e moedas de ouro atingiu o nível mais alto em 10 anos no primeiro semestre deste ano. No entanto, a dificuldade de rastreamento, a facilidade de transporte e a alta liquidez do ouro também o tornam uma ferramenta para fraudes e Lavagem de dinheiro na China.
O ouro tornou-se uma ferramenta de Lavagem de dinheiro e fraude
Segundo a Bloomberg, as joalharias em toda a China têm recebido encomendas misteriosas e excepcionalmente grandes de barras de ouro, com os clientes a solicitar que o ouro seja enviado para endereços remotos no país.
Por favor insira o texto que deseja traduzir.
Um golpista online convenceu uma mulher em Hangzhou a comprar barras de ouro no valor de 19 milhões de yuan (cerca de 2,6 milhões de dólares) como parte de um plano de investimento. Ela nunca mais viu as barras de ouro, o dinheiro ou o suposto amor dela.
Na província de Shaanxi, outra mulher foi enganada em 38.000 yuanes ao ser falsamente identificada como parente em uma conta online. Cinco minutos depois de transferir o dinheiro, um grupo de Lavagem de dinheiro usou-o para comprar ouro.
Estes golpes estão entre os golpes que receberam atenção especial da polícia e de departamentos de segurança da China este ano. Eles continuam a emitir avisos para alertar o público sobre como os golpistas usam ouro para transferir ativos e Lavagem de dinheiro.
Estes planos cuidadosamente concebidos envolvem a contratação de funcionários como mensageiros para ajudar a recolher ouro de lojas ou das casas das vítimas enganadas. Essas pessoas recebem uma pequena comissão, mas ajudam a ocultar a identidade dos fraudadores. A polícia adverte que os mensageiros podem se tornar cúmplices na lavagem de dinheiro.
A estagnação econômica e a falta de consciência financeira são as causas do agravamento da fraude
Devido à recessão económica e à falta de oportunidades de emprego e investimento na China, as pessoas procuram outras formas de ganhar dinheiro. O ouro é muito atraente para os fraudadores, pois é difícil de rastrear e oferece um método simples de Lavagem de dinheiro.
O professor de criminologia da Universidade de Cardiff, Michael Levi, afirmou: "A pandemia e a recessão econômica aumentarão as fraudes, porque as pessoas, diante da recessão econômica, ficarão mais desesperadas e incapazes de resistir à tentação. O desaquecimento do mercado imobiliário na China intensificou o desespero das pessoas, pois elas veem seu dinheiro e sonhos desaparecerem."
Outra razão para o aumento das atividades fraudulentas é o medo de perder oportunidades e a falta de consciência financeira. As pessoas acreditam que o investimento é a única maneira de enriquecer, o que as torna facilmente influenciáveis pelas histórias dos golpistas.
De acordo com o relatório do Banco Popular da China, o número de pessoas condenadas por Lavagem de dinheiro em todo o país aumentou de 13.900 em 2019 para aproximadamente 69.200 em 2022, um aumento de cinco vezes.
O advogado de defesa criminal Fu Chengchen, especializado em Lavagem de dinheiro na China, afirmou que nos últimos dois anos recebeu cinco vezes mais consultas de indivíduos acusados de Lavagem de dinheiro.
O ouro é altamente valorizado, fácil de transportar e tem alta liquidez. Quando a economia é instável, investidores e criminosos geralmente convertem fundos em meios de armazenamento de valor mais estáveis, aumentando assim o risco de lavagem de dinheiro.
Este artigo descreve o aumento constante do preço do ouro e como barras de ouro se tornaram ferramentas de fraude e lavagem de dinheiro na China. Originalmente publicado em Chain News ABMedia.
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O preço do ouro continua a subir, barras de ouro tornaram-se ferramentas de fraude e lavagem de dinheiro na China e em Lavagem de dinheiro.
Este ano, o preço do ouro subiu 30%, e o ouro, como um ativo de refúgio, é um investimento especialmente atraente. Os dados do World Gold Council mostram que, na China, o maior consumidor de ouro do mundo, a demanda por barras e moedas de ouro atingiu o nível mais alto em 10 anos no primeiro semestre deste ano. No entanto, a dificuldade de rastreamento, a facilidade de transporte e a alta liquidez do ouro também o tornam uma ferramenta para fraudes e Lavagem de dinheiro na China.
O ouro tornou-se uma ferramenta de Lavagem de dinheiro e fraude
Segundo a Bloomberg, as joalharias em toda a China têm recebido encomendas misteriosas e excepcionalmente grandes de barras de ouro, com os clientes a solicitar que o ouro seja enviado para endereços remotos no país. Por favor insira o texto que deseja traduzir. Um golpista online convenceu uma mulher em Hangzhou a comprar barras de ouro no valor de 19 milhões de yuan (cerca de 2,6 milhões de dólares) como parte de um plano de investimento. Ela nunca mais viu as barras de ouro, o dinheiro ou o suposto amor dela.
Na província de Shaanxi, outra mulher foi enganada em 38.000 yuanes ao ser falsamente identificada como parente em uma conta online. Cinco minutos depois de transferir o dinheiro, um grupo de Lavagem de dinheiro usou-o para comprar ouro.
Estes golpes estão entre os golpes que receberam atenção especial da polícia e de departamentos de segurança da China este ano. Eles continuam a emitir avisos para alertar o público sobre como os golpistas usam ouro para transferir ativos e Lavagem de dinheiro.
Estes planos cuidadosamente concebidos envolvem a contratação de funcionários como mensageiros para ajudar a recolher ouro de lojas ou das casas das vítimas enganadas. Essas pessoas recebem uma pequena comissão, mas ajudam a ocultar a identidade dos fraudadores. A polícia adverte que os mensageiros podem se tornar cúmplices na lavagem de dinheiro.
A estagnação econômica e a falta de consciência financeira são as causas do agravamento da fraude
Devido à recessão económica e à falta de oportunidades de emprego e investimento na China, as pessoas procuram outras formas de ganhar dinheiro. O ouro é muito atraente para os fraudadores, pois é difícil de rastrear e oferece um método simples de Lavagem de dinheiro.
O professor de criminologia da Universidade de Cardiff, Michael Levi, afirmou: "A pandemia e a recessão econômica aumentarão as fraudes, porque as pessoas, diante da recessão econômica, ficarão mais desesperadas e incapazes de resistir à tentação. O desaquecimento do mercado imobiliário na China intensificou o desespero das pessoas, pois elas veem seu dinheiro e sonhos desaparecerem."
Outra razão para o aumento das atividades fraudulentas é o medo de perder oportunidades e a falta de consciência financeira. As pessoas acreditam que o investimento é a única maneira de enriquecer, o que as torna facilmente influenciáveis pelas histórias dos golpistas.
De acordo com o relatório do Banco Popular da China, o número de pessoas condenadas por Lavagem de dinheiro em todo o país aumentou de 13.900 em 2019 para aproximadamente 69.200 em 2022, um aumento de cinco vezes.
O advogado de defesa criminal Fu Chengchen, especializado em Lavagem de dinheiro na China, afirmou que nos últimos dois anos recebeu cinco vezes mais consultas de indivíduos acusados de Lavagem de dinheiro.
O ouro é altamente valorizado, fácil de transportar e tem alta liquidez. Quando a economia é instável, investidores e criminosos geralmente convertem fundos em meios de armazenamento de valor mais estáveis, aumentando assim o risco de lavagem de dinheiro.
Este artigo descreve o aumento constante do preço do ouro e como barras de ouro se tornaram ferramentas de fraude e lavagem de dinheiro na China. Originalmente publicado em Chain News ABMedia.