Há anos que acompanho casos de fraude em criptomoedas, mas o de Javier Biosca continua a ser um dos mais perturbadores que já vi. Este tipo montou toda uma operação fraudulenta com o Grupo Algorithms que enganou mais de 750 investidores em algo como 500 milhões de euros. O impressionante é que entre as suas vítimas havia juízes, notários, inspetores da Fazenda, pessoas que se supõe deveriam saber mais.

A estratégia de Biosca era simples mas eficaz: prometia retornos de 20-25% por semana. Sim, leu bem, por semana. Depois reduziu para 10% para parecer mais credível. Alguns investidores entregaram-lhe as suas poupanças de toda a vida, outros chegaram a dar-lhe 20 milhões de euros diretamente. A empresa nunca esteve registada na Comissão Nacional do Mercado de Valores de Espanha, nem tinha qualquer autorização.

O estranho do assunto é como tudo acabou. Javier Biosca foi detido em junho de 2021 por fraude e peculato. Libertado sob fiança de 1 milhão de euros, apenas três semanas depois, em novembro de 2022, caiu do balcão de um apartamento em Estepona enquanto estava alojado numa villa de campo de golfe. A sua advogada, Emilia Zaballos, levantou dúvidas sobre as circunstâncias, sugerindo que organizações criminosas ligadas a Biosca poderiam estar envolvidas.

A Polícia Nacional investigou mas não encontrou indícios de jogo sujo nesse momento. Assim, ficou oficialmente como um acidente. Mas, honestamente, há demasiadas incógnitas neste caso. O que está claro é que o fraude de Biosca e do Algorithms Group deixou milhares de pessoas arruinadas. Mais um lembrete de porque a devida diligência em cripto não é uma sugestão, é uma obrigação.