O Departamento de Justiça dos Estados Unidos processa quatro provedores de mercado de criptomoedas envolvidos em manipulação de mercado por meio de "lavagem e venda", com 10 pessoas a enfrentarem até 20 anos de prisão

Notícias ME, mensagem em 1 de abril (UTC+8), o Gabinete do Procurador dos Estados Unidos para o Distrito Norte da Califórnia anunciou que um grande júri federal apresentou acusações criminais contra 10 executivos e colaboradores relacionados com os criadores de mercado de criptomoedas Gotbit, Vortex, Antier e Contrarian. As acusações afirmam que eles manipularam os preços e o volume de negociação de ativos criptográficos por meio de “wash trading” (transações fictícias), induzindo investidores a comprar a níveis de preços artificialmente inflacionados. As informações de aplicação da lei indicam que o caso acima foi revelado por uma operação secreta conduzida pelo Federal Bureau of Investigation (FBI) e pela Unidade de Investigações Criminais do Internal Revenue Service (IRS) contra a manipulação no setor das criptomoedas, e que até agora foram apreendidos mais de 1 milhão de dólares em ativos criptográficos. Dois dos CEO das três empresas e mais um executivo foram extraditados de Singapura para os Estados Unidos e compareceram pela primeira vez perante o tribunal federal de Oakland, na Califórnia. Além disso, dois dos arguidos já se declararam culpados anteriormente e foram sentenciados. De acordo com as acusações, as pessoas envolvidas no caso podem enfrentar, no máximo, 20 anos de prisão e uma multa de 250k dólares. (Fonte: ODAILY)