Decisão do Tribunal: Traficante de Criptomoedas Risco de Prisão Adicional se Recusar a Pagar Milhões

As autoridades britânicas emitiram uma ordem judicial firme contra um lavador de Bitcoin condenado anteriormente. Sob pressão da lei, Seng Hok Ling é obrigado a devolver mais de 7,6 milhões de dólares ou enfrentar anos adicionais de prisão. Esta é uma consequência direta do seu envolvimento em operações de lavagem de dinheiro para Zhimin Qian, o organizador de um esquema Ponzi de grande escala.

Sentença Britânica Exige Pagamento de 7,6 Milhões de Dólares por Lavagem de Bitcoin

Zhimin Qian coordenou um esquema de fraude Ponzi que afetou 128.000 investidores crédulos. Ao converter fundos ilícitos obtidos em Bitcoin e esconder ativos digitais no Reino Unido, Qian e seus cúmplices criaram uma rede sofisticada de criminosos financeiros. Ling, na qualidade de agente de lavagem, desempenhou um papel crítico nesta cadeia criminosa, facilitando a transferência e ocultação do dinheiro furado.

Maior Confisco de Criptomoeda: 61.000 BTC Recuperados no Reino Unido

As operações de investigação culminaram com uma das maiores ações de recuperação na história britânica. As autoridades conseguiram confiscar 61.000 BTC, avaliados em aproximadamente 5,4 bilhões de dólares na altura do relatório. Este valor colossal marca o recorde de maior confisco de criptomoeda já realizado pelo Reino Unido, demonstrando a capacidade das autoridades de rastrear e recuperar ativos digitais ilegais.

Negociações para Compensar as Vítimas e Reembolsar os Fundos Restantes

Atualmente, as discussões legais continuam sobre a melhor forma de alocar os fundos recuperados. A prioridade principal permanece na devolução às vítimas do esquema Ponzi, que sofreram perdas financeiras consideráveis. O sistema judiciário britânico trabalha na criação de um quadro justo que garanta que as pessoas prejudicadas recebam compensações adequadas, enquanto Ling enfrenta a perspectiva de prisão prolongada caso se recuse a pagar a restituição ordenada pelo tribunal.