Passei cinco ou seis anos no círculo cripto e vi muitas pessoas tropeçarem nesta armadilha legal. Alguns queriam só ganhar um pouco revendendo USDT, mas acabaram presos. Depois que saem, ainda reclamam de injustiça. Na verdade, o problema é simples: não compreenderam quais são as linhas que não se pode cruzar. Hoje vou deixar claros os pontos mais críticos.

**Um. Crime de Ocultação — 7 anos no mínimo**

Muita gente não entende isto. Se você sabe que o dinheiro do outro veio de fraude, apostas ou outros crimes, e ainda ajuda a transferir através de USDT, isto chama-se "crime de ocultação e encobrimento de produto ilícito". Parece cumplicidade — e é exatamente isto.

Caso real: quatro pessoas em Guiyang ajudaram o superior a transferir 130 mil de fundos de fraude eletrónica através de USDT, resultado: cada um foi condenado a 1 a 1 ano e 4 meses. Alguns pensam: apenas 130 mil, o que pode acontecer? Mas as interpretações judiciais já deixaram claro que as transações de moedas virtuais por si só já são classificadas como método de lavagem de dinheiro. Uma vez confirmado "circunstância grave" — normalmente volume de transações superior a 100 mil — a pena sobe diretamente para 3 anos ou mais. Portanto, não contem com a sorte.

**Dois. Crime de Operação Ilegal — Com grande volume é o fim**

Algumas pessoas dizem confiantes: "Só nego U usado, nunca toco em dinheiro sujo." Este pensamento é demasiado ingénuo. Negociar USDT em larga escala é essencialmente câmbio ilegal, violando diretamente a política de controlo cambial do Estado.

No caso de Shanghai do ano passado, uma rede de câmbio internacional de 6,5 mil milhões, usando empresas fictícias para receber yuan, pagando em moeda estrangeira no exterior, com moedas virtuais como intermediária — ganharam comissões abundantemente. Se isto for classificado como "crime de operação ilegal", volume acima de 1 milhão resulta em mínimo de 5 anos. Aquele em Chongqing que movimentou 14 mil milhões — recebeu direito 5 anos.

**Ponto-chave**

Em suma, não existe zona cinzenta para as transações de moedas virtuais perante a regulação. O volume pequeno talvez ninguém se importe, mas uma vez que a escala aumenta, os departamentos reguladores inevitavelmente intervêm. A maioria daqueles U-traders de grande volume dos anos anteriores está agora em tribunal. Em vez de contar com sorte, é melhor compreender a situação com antecedência.