2025-12-30 05:28:03

Uma lista de apreensão do Departamento de Justiça dos EUA abalou todo o mercado de criptomoedas — 127.271 bitcoins, com um valor aproximado de 15 bilhões de dólares. A confiscação desses ativos digitais marca um novo nível na luta global contra o crime envolvendo criptomoedas.

A verdadeira identidade dos proprietários desses bitcoins é assustadora. Eles não pertencem a elites de Wall Street nem a mineradores conhecidos, mas a uma organização criminosa multinacional chamada "Grupo Príncipe", que há muito tempo opera no Sudeste Asiático. O escopo de suas atividades parece variado — imóveis, finanças, comércio — mas seu núcleo sempre gira em torno de uma palavra familiar: "fraude". Só que desta vez, eles levaram esse negócio ilegal a uma escala e brutalidade sem precedentes.

Chen Zhi, de 37 anos, é a figura central desse império criminoso. Externamente, ele é o presidente do Grupo Príncipe, um empresário com dupla nacionalidade britânica e cambojana, frequentando diversos eventos de alto padrão. A fachada da empresa é imponente, e suas atividades parecem legítimas. Mas a investigação das autoridades americanas revelou sua verdadeira face — não se trata de um império empresarial, mas de uma vasta rede de tráfico de pessoas e fraudes.

A reserva de bitcoins apreendida é o resultado direto do funcionamento prolongado dessa máquina criminosa. O dinheiro suado das vítimas entra no ecossistema de criptomoedas por meio de diversos golpes, acumulando-se finalmente como esses ativos digitais frios. Desde fraudes financeiras tradicionais até lavagem de dinheiro com criptomoedas, o grupo criminoso passou por uma "atualização" tecnológica, colocando a gestão de riscos do setor de criptomoedas diante de um novo desafio regulatório global.

Este caso também serve de alerta para os participantes do mercado: a anonimidade e a liquidez das criptomoedas, quando exploradas por forças obscuras, podem causar danos muito maiores do que as ferramentas financeiras tradicionais. A grande apreensão do Departamento de Justiça dos EUA não é apenas uma ação contra um grupo criminoso específico, mas um aviso profundo sobre a necessidade de conformidade e transparência no ecossistema de criptomoedas.

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ForkTrooper

· 2025-12-31 10:51

15 mil milhões de dólares confiscados, esta onda é mesmo fixe. Mas pense nas pessoas que foram enganadas, as águas turvas do círculo monetário estão cada vez mais profundas Sindicato fraudulento usa BTC para branquear dinheiro... Vamos pensar em como as bolsas filtram estas moedas sujas O esclarecimento do Prince Group: o anonimato é uma faca de dois gumes, se o usares bem, será um pesadelo se o usares de forma torcida Agora está bom, a reputação do círculo monetário foi novamente reduzida... Tens de ter o KYC completo 1,27 milhões de Bitcoins, sinto que o próprio Bitcoin também foi estigmatizado. Mantenha distância do crime É inútil simplesmente verificar e confiscar, a chave é como evitar que apareça o próximo Chen Zhi... Reforçar o rastreamento on-chain? Já era hora de agir, se este tipo de situação não for controlado, as finanças convencionais ficarão ainda mais enojadas connosco

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TokenToaster

· 2025-12-30 05:57

1,27 milhões no cocho, quanto tempo demora a lavar? --- Grupo Prince? Nunca ouvi falar, mas parece-me absurdo quando ouço o nome --- Portanto, o círculo da moeda é muito fácil de usar como ferramenta de branqueamento de capitais, certo? Não admira que a supervisão esteja a ficar mais rigorosa --- 15 mil milhões de dólares americanos, que burla deve ser esta, pensa bem nisso --- O anonimato é uma faca de dois gumes, por isso é que não mexo muito em moedas de privacidade --- Chen Zhi é mesmo ousado e não percebe de dupla nacionalidade --- Se este caso for explicado claramente, quantas vítimas terão de haver... --- Será que o ecossistema cripto se tornou agora a ferramenta favorita da indústria negra? --- O Departamento de Justiça dos EUA não verificou tantas moedas, como lidar com estas moedas mais tarde --- Parece um caso internacional, uma versão melhorada de um grupo de fraude e branqueamento de capitais do Sudeste Asiático --- Agora todo o mercado vai assumir a culpa, e diz-se que o círculo monetário não está seguro

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FlatTax

· 2025-12-30 05:55

150亿 de dólares, a operação do grupo Prince foi realmente impressionante... Fraudes podem atingir esta escala, estou impressionado --- Mais uma vez, Sudeste Asiático, lavagem de dinheiro, este setor de criptomoedas é um saco onde tudo é colocado --- Falando nisso, realmente devemos refletir, a anonimidade é realmente uma espada de dois gumes --- 127271 bitcoins foram apreendidos? Parece que ainda há mais novidades por vir --- É por isso que a regulamentação cedo ou tarde vai bater à porta, a conformidade é realmente imprescindível --- Será que o irmão Chen Zhi pensou nisso ao frequentar ambientes de alto padrão? Ri até morrer --- O dinheiro suado das vítimas se transformou em ativos digitais frios, só de olhar já dá vontade de chorar --- Aviso é aviso, mas este caso também mostra que rastrear ativos na blockchain na verdade não é tão difícil quanto se pensa --- Portanto, neste ambiente de criptomoedas, KYC não pode ser evitado, certo? --- Mais de 120 mil bitcoins apreendidos... Os EUA realmente estão levando a sério desta vez

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GasFeeNightmare

· 2025-12-30 05:51

Caramba, 15 mil milhões de dólares desapareceram, este grupo Prince é mesmo feroz A faca de dois gumes do anonimato do Bitcoin realmente não consegue proteger contra os maus da fita Grupos fraudulentos intensificaram a sua branqueamento de capitais para o círculo cambial, e as autoridades reguladoras têm de acompanhar o ritmo 1,27 milhões de bitcoins, é uma dor de cabeça calcular a conta, quantas vítimas existem O set no Sudeste Asiático foi finalmente apanhado, mas não sei quantos lugares sombrios ainda não foram apanhados

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FalseProfitProphet

· 2025-12-30 05:49

Foram confiscados 1,27 milhões de bitcoins, o que é verdadeiramente revoltante. Mas a sério, este tipo de coisa não é incomum no mundo cripto. O branqueamento de capitais do grupo fraudulento não passa do mesmo método antigo, mas já foi trocado por moeda. E quanto à transparência da blockchain? Não consigo impedir pessoas com corações de todo. Portanto, esta é a nossa ecologia, e temos de levar um estalo na cara de vez em quando. 15 mil milhões de dólares estão congelados, quanto é que as vítimas podem recuperar? É menos de um décimo, e a parte mais irónica disto está aqui. Ei, o que achas do que fazer com esta moeda? Se o governo o levar a leilão, o mercado será abalado. A casca de empresários com dupla nacionalidade é tão fácil de usar, não admira que todo o tipo de indústrias negras adore operar no estrangeiro. Está mesmo na altura da supervisão acordar.

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InscriptionGriller

· 2025-12-30 05:39

127万枚比特币进了美国司法部的冷钱包，这下子割韭菜的新高度啊。太子集团这波操作，属于是把诈骗这门手艺玩到了终极boss级别。 --- Resumidamente, o mundo das criptomoedas é uma versão aprimorada da colheita de cebolas, com os dois truques adicionais de anonimato e liquidez, o crime organizado decolou. Isso é que é realmente um esquema de fundos, pessoal. --- 150 bilhões de dólares, caramba, quantas cebolas é preciso cortar para acumular isso... Então, as moedas que compramos podem até ser o dinheiro suado de traficantes de pessoas, essa sensação é meio forte. --- O velho Ma conhece o caminho, personagem de alto padrão + nacionalidade estrangeira + dupla identidade, esse combo já foi explorado até cansar. As provas na blockchain estão ali, mas ainda assim eles enganam, o que isso significa? --- Aqui mesmo, o Departamento de Justiça dos EUA tirou a calça do mundo das criptomoedas. Conformidade e transparência? Haha, a espiral da morte já começou, só que o mercado ainda não percebeu. --- Tecnologia de competição interna é uma besteira, eles estão fazendo negócios de vida, e nós ainda estamos discutindo qual mecanismo de consenso.

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MEVHunterLucky

· 2025-12-30 05:31

127000+ moedas de Bitcoin, agora vão ser congeladas novamente... Essa turma realmente leva o esquema de fraude ao extremo --- Sobre o Grupo Prince, parece ser só a ponta do iceberg, quantas quantias ilícitas ainda estão escondidas na blockchain? --- Conformidade e transparência? Ah, os reguladores querem parecer sérios, mas isso também mostra que realmente precisamos ser mais cuidadosos ao escolher as exchanges --- 150 bilhões de dólares, se esse dinheiro realmente voltar ao mercado, o mercado vai pirar --- É por isso que não confio muito nesses projetos de criptografia de alto nível, quem sabe de onde vêm realmente --- Chen Zhi, esse cara com dupla nacionalidade ainda consegue ser tão audacioso, é incrível --- De fraude a lavagem de dinheiro e congelamento de moedas, toda a cadeia criminosa, nossa área realmente precisa se limpar --- Mas, voltando ao assunto, não ter tantas moedas confiscadas é uma coisa boa, mas como lidar com essas 127000 moedas é que é o problema --- Os dados na blockchain são transparentes, por que ainda conseguem escapar por tanto tempo... realmente o mecanismo de detecção não funciona bem --- A fiscalização realmente entrou em ação, desta vez não é como antes, uma fiscalização superficial

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