A Rússia detém quatro suspeitos por esquema de troca de criptomoedas de 100 milhões de rublos

Fonte: CryptoNewsNet Título Original: Rússia prende quatro suspeitos por esquema de troca de criptomoedas de 100M-rublos Link Original: As autoridades russas detiveram na quinta-feira quatro residentes de Surgut por alegadamente lavarem milhões de rublos através de transações em criptomoedas e usarem cartões bancários adquiridos para crimes financeiros no país.

De acordo com um anúncio feito por Irina Volk, representante oficial do Ministério do Interior, o grupo movimentou aproximadamente 100 milhões de rublos ao direcionar fundos ilícitos através de contas bancárias pertencentes a pessoas pagas para entregarem seus cartões.

Esses indivíduos eram intermediários conhecidos localmente como “dropers”, que ajudaram criminosos a mover fundos sem vinculá-los diretamente às transações fraudulentas. Três dos acusados foram detidos, enquanto um quarto foi colocado sob restrições de viagem pendentes de investigação.

Cartões bancários comprados para esquema de lavagem de dinheiro

Segundo a investigação, os quatro suspeitos compraram vários cartões bancários de cidadãos russos e pagaram pelo acesso às suas contas ativas. Volk explicou aos meios de comunicação locais que os fundos ilegalmente adquiridos foram canalizados para essas contas e depois rerotados pelo grupo, que supostamente oferecia serviços de saque e conversões de criptomoedas para clientes criminosos.

O grupo retirou fundos das contas, converteu o dinheiro em ativos digitais e depois transferiu a moeda digital recebida para indivíduos que Volk chamou de “curadores”. Ela afirmou que os suspeitos cobravam entre 3% e 15% de comissão pelos seus serviços.

Uma exchange de criptomoedas, que não foi identificada pelo ministério, reportou que o volume de transações associado às atividades do grupo ultrapassou 94 milhões de rublos. Volk não especificou qual exchange forneceu essa informação ou quem as autoridades acreditam serem os curadores.

Os oficiais do Ministério do Interior russo, juntamente com representantes de segurança, afirmaram que os cartões bancários adquiridos foram usados para cometer furtos remotos na Rússia, incluindo retiradas não autorizadas e fraudes digitais.

Um processo criminal foi aberto sob o Artigo 187, Parte 5, do Código Penal Russo, que regula o tráfico ilegal de instrumentos de pagamento.

Autoridades russas alertam proprietários de criptomoedas sobre ataques híbridos

Na segunda metade de 2025, especialistas em cibersegurança russos têm alertado os cidadãos sobre uma crescente taxa de ataques híbridos relacionados a criptomoedas contra os proprietários. Um meio de comunicação local, Business Petersburg, entrevistou vários profissionais que disseram que as vítimas enfrentaram tanto invasões digitais quanto ameaças físicas para divulgar suas chaves privadas, carteiras e informações pessoais.

Alexander Gostev, chefe de tecnologia da Kaspersky Lab, disse ao BP que hackers começaram a montar dossiês detalhados sobre detentores de ativos digitais usando informações vazadas de plataformas de verificação online e redes sociais.

Autoridades na Geórgia prenderam cinco russos por supostamente operarem um negócio de ativos digitais não licenciado e lavarem dinheiro através de canais financeiros não autorizados.

O Ministério das Finanças da Geórgia afirmou que os suspeitos operavam um serviço de ativos virtuais de um escritório não registrado e utilizavam redes de “correios” sem a aprovação prévia do Banco Nacional. Eles supostamente realizaram transações de ativos virtuais totalizando centenas de milhões de laris ao longo de vários meses, o que equivale a aproximadamente $37 milhão.

Durante operações em Tbilisi, a polícia apreendeu $721.000 em dinheiro vivo junto com documentos e hardware de computador. Os suspeitos enfrentam até 12 anos de prisão por atividades comerciais não autorizadas e lavagem de renda ilegal, com evasão fiscal também sendo investigada.

Prisões em Banguecoque de russos acusados de rede de drogas com IA

A polícia de Banguecoque deteve dois nacionais russos na Tailândia e estão enfrentando acusações de operar uma rede de distribuição de drogas “fantasma” que utilizava inteligência artificial, etiquetas QR code e pagamentos em criptomoedas.

Na terça-feira, a polícia deteve Ivan Volnov, de 34 anos, e Mark Maolopuro, de 35 anos, em hotéis de luxo na capital. O primeiro foi encontrado em uma propriedade na Soi Ekamai 10, enquanto Maolopuro foi preso na área de Ratchada–Sutthisan.

As prisões ocorreram após uma investigação de um mês conduzida por várias agências lideradas pelo Major General Teeradej Thamsuthee, vice-comissário do Departamento de Polícia Metropolitana responsável por narcóticos, juntamente com as Divisões 2 e 6 da Polícia Metropolitana e o Centro de Supressão de Narcóticos da Polícia Real Tailandesa.

A equipe de patrulha online de Teeradej descobriu uma postagem na página do Facebook Drama-addict em 13 de novembro, com etiquetas QR code em russo promovendo drogas. As varreduras do QR code direcionaram os usuários a um canal no Telegram chamado “Thai hub Telegram COCAINE KETAMINE MEPH METH MDMA”.