RWA doméstico considerado atividade financeira ilegal

Redação: Martin

Sete associações unem-se para alertar: proteja a sua “carteira”, mantenha-se afastado de atividades ilegais relacionadas com criptomoedas, pois por detrás da promessa de altos rendimentos, muitas vezes esconde-se um redemoinho de riscos imprevisíveis.

Recentemente, os conceitos relacionados com criptomoedas têm ganho rapidamente popularidade. Alguns indivíduos mal-intencionados aproveitam para promover atividades especulativas, utilizando o pretexto de “stablecoins”, “moedas de ar”, “tokenização de ativos do mundo real” e “mineração” para se envolverem em captação ilegal de fundos, esquemas de pirâmide e outras atividades fraudulentas.

No dia 5 de dezembro, sete associações, incluindo a Associação de Finanças da Internet da China, emitiram em conjunto um alerta de risco, lembrando o público de evitar atividades ilegais relacionadas com criptomoedas.

As criptomoedas não têm estatuto de moeda legal. Não são emitidas por autoridades monetárias, não são moeda legal nacional e não podem ser utilizadas como moeda em circulação no território nacional. Entre elas, moedas como o Pi (π), conhecidas como “moedas de ar”, não apresentam inovações tecnológicas substanciais, os seus mecanismos de emissão e operação são opacos e existem graves problemas de fraude e manipulação de mercado.

As “stablecoins”, como uma forma de criptomoeda, não conseguem satisfazer eficazmente os requisitos de identificação de clientes, combate ao branqueamento de capitais, entre outros, e apresentam riscos de serem utilizadas para lavagem de dinheiro, esquemas fraudulentos de captação de fundos e transferências ilegais de capitais além-fronteiras.

As atividades de tokenização de ativos do mundo real apresentam múltiplos riscos, incluindo ativos falsos, falência operacional e especulação excessiva. As autoridades financeiras do nosso país não autorizaram qualquer atividade deste género.

As sete associações exigem que as entidades associadas não participem em emissões e transações de criptomoedas ou de tokens de ativos do mundo real no território nacional, nem forneçam, direta ou indiretamente, serviços relacionados aos clientes.

O público em geral deve aumentar a sua consciência dos riscos, proteger devidamente a sua “carteira”, abster-se de participar em atividades relacionadas com criptomoedas, estar atento a promessas enganosas de altos rendimentos e recusar clicar em links e códigos QR de plataformas de negociação estrangeiras.