Caixin: Em 2024, 3.032 pessoas foram acusadas de crimes de branqueamento de capitais envolvendo "moedas virtuais"

No dia 6 de dezembro, a Caixin publicou o artigo “Reforçar a barreira de proteção contra as moedas virtuais para salvaguardar o ‘bolso’ do público”, no qual se destaca que, recentemente, a especulação com moedas virtuais tem vindo a aumentar. O estabelecimento de uma barreira de proteção contra as moedas virtuais depende não só da total colaboração entre os diversos departamentos, mas também do aperfeiçoamento das normas relevantes, do aumento do nível de supervisão, do reforço da capacidade tecnológica de monitorização dos pontos críticos e da proteção das atividades económicas e comerciais normais. Segundo dados apresentados no artigo, em 2024, os departamentos competentes da China processaram judicialmente 3032 pessoas por crimes de branqueamento de capitais relacionados com a utilização de “moedas virtuais” para transferir proventos ilícitos, sendo que alguns dos envolvidos foram atraídos devido à falta de consciência legal. Uma análise estatística de um académico sobre 283 sentenças de crimes de branqueamento de capitais com recurso a moedas virtuais revelou que os grupos criminosos utilizam em grande escala jovens em situação de marginalização socioeconómica como instrumentos do crime, com uma concentração geográfica significativa e predominância de indivíduos com ensino básico ou secundário.