Revelado caso de fraude de identidade de milhões de dólares nos EUA: falsos funcionários infiltraram-se em 13 empresas, chegando mesmo a aceder a sistemas sensíveis federais

Nos EUA, foi recentemente divulgado um caso absurdo de fraude de identidade. Um homem de 40 anos, ao longo dos últimos anos, utilizou identidades falsas para ajudar profissionais de TI de um determinado país a infiltrarem-se em empresas tecnológicas americanas. De 2021 a 2024, este indivíduo conseguiu retirar quase 1 milhão de dólares através de 13 empresas, sendo que todo o trabalho era realizado remotamente a partir do estrangeiro.

Ainda mais grave, estes “falsos funcionários” tinham acessos nada simples — chegaram mesmo a ter contacto com sistemas de nível da Administração Federal de Aviação dos EUA. A investigação judicial revelou que este não era um caso isolado, mas sim parte de uma operação organizada cujo objetivo era transferir fundos para o exterior para apoiar projetos especiais do outro país.

No final, este indivíduo foi condenado a 15 meses de prisão, além de um período de supervisão de três anos. Este caso também serviu de alerta para o setor: a verificação de identidade no recrutamento remoto tem mesmo de ser reforçada, caso contrário, a próxima empresa a ser apanhada pode ser a tua. Especialmente na indústria Web3, que já é altamente globalizada, se não se der mais atenção aos processos de KYC, mais cedo ou mais tarde haverá um grande problema.