O Banco Central da Irlanda acabou de agir — uma plataforma de conformidade de destaque foi multada em 21,5 milhões de euros devido a uma vulnerabilidade no sistema de monitoramento de combate à lavagem de dinheiro.
Isto não é pouca coisa. As autoridades reguladoras descobriram que o sistema AML tinha pontos cegos, o que impediu a detecção oportuna de atividades suspeitas. No entanto, a plataforma já revisou todos os registros de transações passadas e realizou uma atualização completa do sistema de monitoramento.
Para ser honesto, nos dias de hoje, operar uma exchange de criptomoedas com conformidade regulatória está se tornando cada vez mais caro. Mas, no que diz respeito à luta contra a lavagem de dinheiro, não se pode ser negligente — afinal, esse é um dos setores mais rigorosamente vigiados pelos reguladores.
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Rekt_Recovery
· 15h atrás
bruh... outro exchange é rekt. acho que o meu ptsd de liquidação já não é a pior coisa.
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DecentralizedElder
· 15h atrás
Esperando pelo grande evento de outras plataformas de conformidade.
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BearMarketGardener
· 15h atrás
A regulamentação é a mais lucrativa.
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RektDetective
· 15h atrás
AML não funciona, então é direto para o fim.
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SilentObserver
· 15h atrás
Perder uma oportunidade é um crime grave.
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GateUser-e87b21ee
· 15h atrás
Este dinheiro vale a pena a multa.
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GhostInTheChain
· 15h atrás
Se for multado, tem que ser, isto não é brincadeira.
O Banco Central da Irlanda acabou de agir — uma plataforma de conformidade de destaque foi multada em 21,5 milhões de euros devido a uma vulnerabilidade no sistema de monitoramento de combate à lavagem de dinheiro.
Isto não é pouca coisa. As autoridades reguladoras descobriram que o sistema AML tinha pontos cegos, o que impediu a detecção oportuna de atividades suspeitas. No entanto, a plataforma já revisou todos os registros de transações passadas e realizou uma atualização completa do sistema de monitoramento.
Para ser honesto, nos dias de hoje, operar uma exchange de criptomoedas com conformidade regulatória está se tornando cada vez mais caro. Mas, no que diz respeito à luta contra a lavagem de dinheiro, não se pode ser negligente — afinal, esse é um dos setores mais rigorosamente vigiados pelos reguladores.