6 mil BTC Lavagem de dinheiro caso principal réu se declarou culpado A recuperação transfronteiriça se torna um teste de supervisão na era da moeda digital

【Bloco de Notícia】30 de setembro, foi relatado que Qian Zhimin, a principal autora do caso de lavagem de 60.000 moedas Bitcoin, se declarou culpada ontem no Tribunal Criminal de Southwark, em Londres, reconhecendo crimes relacionados à obtenção e posse ilegal de ativos de criptografia. Entre 2014 e 2017, ela liderou uma grande fraude na China, enganando mais de 128.000 vítimas e armazenando os fundos obtidos em ativos Bitcoin. Qian Zhimin esteve "fugindo da perseguição judicial" nos cinco anos anteriores à sua prisão, utilizando documentos falsos para escapar da China e entrar no Reino Unido, tentando lavar os fundos roubados através da compra de propriedades. Qian Zhimin está atualmente detida aguardando sentença, cuja data ainda não foi determinada.

Ontem, já havia policiais chineses que foram a Londres para testemunhar, e várias vítimas chinesas irão testemunhar remotamente por vídeo no tribunal de Tianjin, na China. O caso envolve questões de lavagem de dinheiro transfronteiriço e recuperação de ativos de encriptação, sendo considerado um teste monumental para a supervisão e governança do crime financeiro transfronteiriço na era das moedas digitais. Qian Zhimin é acusado de levantar ilegalmente cerca de 430 bilhões de yuanes através da Tianjin Blue Sky Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd., de 2014 a 2017, com vítimas totalizando 130.000.