O Departamento de Justiça dos EUA tomou recentemente medidas para confiscar mais de 2,8 milhões de dólares em moedas digitais, juntamente com outros ativos, como parte de uma investigação criminal em curso sobre supostas operações de ransomware. Na quinta-feira, o departamento revelou que tinha deslacrado seis mandados autorizando a apreensão de criptomoeda de uma carteira digital controlada por Ianis Aleksandrovich Antropenko. A operação também resultou no confisco de 70.000 dólares em dinheiro e um veículo de alta gama.

Antropenko enfrenta múltiplas acusações, incluindo conspiração para cometer fraude e abuso de computador, bem como lavagem de dinheiro. Os mandados sugerem que os ativos digitais e outros itens apreendidos são considerados provenientes de atividades de ransomware ou foram utilizados no processo de lavagem desses ganhos.

De acordo com o Departamento de Justiça, esses fundos ilícitos foram lavados através de vários canais, sendo um método notável o uso do ChipMixer, um serviço de mistura de criptomoedas. Esta plataforma foi encerrada em 2023 após um esforço internacional coordenado. Alega-se que Antropenko esteve envolvido em atividades de lavagem ao converter criptomoeda em moeda fiduciária e fazer depósitos em dinheiro estruturados.

Esta apreensão marca outro movimento significativo das autoridades dos EUA envolvendo ativos digitais, potencialmente contribuindo para as reservas de criptomoeda da nação. O estoque foi estabelecido após uma ordem executiva emitida pela administração anterior em março. Em um caso separado no início desta semana, o Departamento de Justiça anunciou a apreensão de aproximadamente $1 milhões em criptomoeda ligada ao grupo de ransomware BlackSuit. Além disso, autoridades federais estão a perseguir reivindicações de $2,4 milhões em Bitcoin que foram confiscados pelo escritório do FBI em Dallas em abril.

As reservas de Bitcoin do governo dos EUA tornaram-se um tema de interesse, especialmente após declarações recentes do Secretário do Tesouro Scott Bessent. Inicialmente, Bessent indicou que o governo não estaria a comprar Bitcoin como parte da sua estratégia de ativos cripto, o que coincidiu com uma queda no preço do Bitcoin abaixo de $119,000. No entanto, ele esclareceu posteriormente através das redes sociais que o departamento iria explorar métodos orçamentais neutros para adquirir Bitcoin.

Na quinta-feira, as reservas de Bitcoin do governo dos EUA, que incluem ativos apreendidos em investigações criminais após compensar as vítimas, foram estimadas em cerca de $20 bilhões. Com o Bitcoin a ser negociado a $117,387 no momento do relatório, os analistas sugerem que o estoque dos EUA poderia totalizar aproximadamente 198,012 BTC, avaliados em mais de $23 bilhões.

É importante notar que, embora a Gate e outras exchanges de criptomoedas operem dentro do quadro legal, não estão diretamente envolvidas em apreensões governamentais ou ações de aplicação da lei. Os usuários devem estar sempre cientes dos riscos potenciais associados aos ativos digitais e garantir que estão utilizando plataformas respeitáveis para suas transações de criptomoedas.