Aqui está o que aconteceu:

Um trader da Gate, normalmente envolvido em especulações de criptomoedas, recebeu no ano passado um montante de 5 milhões USDT. Ele entendia que a venda de USDT na exchange poderia resultar no bloqueio da conta com fundos ilegais.

O trader entrou em contato com o comprador através de canais de balcão e propôs realizar a transação com USDT offline por dinheiro.

As partes concordaram sobre o tempo, local e preço. A transação ocorreu sem problemas: uma parte entregou dinheiro, a outra - USDT.

Dias depois de concluída a transação, o irmão mais novo do trader foi detido.

Durante a transação, o trader temia que o comprador pudesse receber a criptomoeda e não pagar, por isso levou o irmão mais novo para vender USDT e receber dinheiro em espécie.

"O comprador" na verdade era um agente de um grupo criminoso que lavava dinheiro obtido através de fraudes online, comprando USDT de um trader.

Após a declaração da vítima de fraude à polícia, as autoridades policiais prenderam rapidamente os criminosos com base nas gravações de vídeo da retirada e transferência de dinheiro. Primeiro, prenderam aqueles que retiraram o dinheiro e, em seguida, por meio de uma cadeia de investigação, chegaram ao irmão mais novo do trader ( que era responsável por receber o dinheiro na transação ).

Nesta transação, o trader ganhou mais de 1000 yuanes. No final, o irmão mais novo recebeu mais de um ano de prisão por cumplicidade no crime.

Em abril deste ano, também prenderam o próprio trader!

A 28 de maio já passaram 38 dias, e o caso está em fase de investigação.

As chances de libertação sob fiança são escassas, espera-se uma sentença severa.

De acordo com informações de fontes, o próprio trader não suspeitava que o "comprador" estivesse ligado ao crime. Ele escolheu uma transação offline em dinheiro exatamente por receio de receber dinheiro sujo! (Os traders nas bolsas não conseguem evitar por si mesmos os fundos ilegais)

Agora tudo parece triste: o dinheiro foi apreendido, o trader e seu irmão foram presos.

Vendedor, você acabou na prisão,
Sentindo falta da esposa e dos filhos, eu choro.

Segundo conhecidos, quando o trader foi detido, o investigador insinuou que se o dinheiro do caso fosse devolvido, tudo poderia ser resolvido.

Mas a conversa era sobre 5 milhões!

Esta é uma quantia enorme que uma pessoa comum não ganharia nem durante toda a sua vida.

Enquanto o trader estava sob custódia, sua família não tomou medidas eficazes, permitindo que a situação se agravasse.

De acordo com informações, os parentes contrataram um advogado local, mas ele não tinha conhecimento em criptomoedas e não se especializava em casos criminais semelhantes, por isso perdeu um tempo importante.

A família deste trader é aconselhada a contratar um advogado especializado em casos de criptomoedas e a entrar em contato com o investigador e o promotor para discutir a possibilidade de recuperar pelo menos parte dos fundos. Caso contrário, todo o dinheiro do caso será confiscado.

Neste momento, o trader já não consegue sair ileso!

Resta apenas esperar que a pena de prisão não seja muito longa.

A venda de USDT offline por dinheiro é extremamente perigosa!

Alguns ficam perplexos: mesmo que fossem dinheiro ilegal, como é que os investigadores conseguiram rastreá-lo?

Não devemos subestimar as capacidades das forças de segurança. Mesmo o levantamento de dinheiro pode ser rastreado.

Deixe-me compartilhar alguns conhecimentos.

Ao retirar grandes quantias no banco, os caixas abrem as embalagens de notas e passam-nas pela máquina de contagem, ligada ao sistema bancário.

Em cada nota há um número de série que corresponde ao seu identificador. Ao passar pela máquina de contagem, todas as notas emitidas são registradas no sistema do banco.

Ao retirar dinheiro no multibanco, você ouve o som da contagem de notas - ele também registra os números de série.

A origem e o movimento dos fundos são transparentes.

É importante entender que a origem do dinheiro é o levantamento através do banco. Após retirar uma grande quantia, o destinatário pode ser encontrado examinando as gravações das câmaras e rastreando a cadeia.

O principal é confirmar os números de série das notas. Tendo dados sobre o destinatário, o tempo e o local da retirada, é possível entrar em contato com o trader com quem foi realizada a transação.

No final, tendo testemunhas e provas materiais, não será difícil encontrar um vendedor de USDT por dinheiro.

Você pode ser acusado de vender bens roubados e de receber dinheiro ilegal, assim como de realizar operações não oficiais com dinheiro em espécie. Tentativas de se justificar podem não funcionar, uma vez que o uso de métodos não convencionais de transações, preços ou contatos pode ser considerado pelo tribunal como participação consciente em operações com dinheiro roubado. (Existem muitos precedentes na prática judicial)

Como resultado, seus fundos serão confiscados e você enfrentará riscos legais.

A probabilidade de tais perigos pode ser pequena, mas durante uma atividade prolongada eles inevitavelmente surgirão.

Em geral, sejam extremamente cautelosos e escolham parceiros confiáveis para negociar.

Se você quiser vender USDT de forma segura, tudo depende da origem dos fundos do contraparte. Dinheiro sujo criará os mesmos problemas, mesmo que você o receba em dinheiro sem recibo. A menos que você o use apenas para despesas offline em dinheiro. Assim que ele entrar no seu cartão, as autoridades poderão rastreá-lo.