As moedas digitais e a licitação diária: uma análise sob a perspectiva das leis financeiras globais

O que é a Licitação diária em criptomoedas?

A Licitação diária é um processo de negociação que envolve a compra e venda de criptomoedas durante um curto período de ( horas ou minutos ) com o objetivo de obter lucros a partir das flutuações de preços. Esta prática é caracterizada por um alto nível de risco e flutuações rápidas, o que levanta várias questões sobre a sua conformidade com as leis e regulamentos financeiros em diferentes países.

Os princípios básicos nas transações financeiras globais

1- A ausência de atividades proibidas nas transações

Não é permitido negociar com criptomoedas que estejam ligadas a atividades proibidas, como jogos de azar, usura, ou fraudes, ou atividades suspeitas, como lavagem de dinheiro, ou criptomoedas que tenham um impacto negativo na estabilidade financeira.

De acordo com as entidades financeiras globais, deve-se evitar qualquer transação financeira que apoie atividades proibidas ou ilegais.

2- Evite riscos altos não calculados

As transações que envolvem um alto grau de risco não calculado são consideradas um problema do ponto de vista regulatório. A Licitação diária muitas vezes depende de previsões incertas e flutuações inesperadas, tornando-a semelhante ao jogo na maioria das vezes.

As entidades reguladoras financeiras globais alertam para transações que carecem de transparência e envolvem riscos injustificados.

3- Proibição de fraude e engano

Todos os sistemas financeiros globais proíbem formas de fraude e engano nas transações.

As criptomoedas são frequentemente utilizadas em projetos suspeitos, o que torna o investidor suscetível a cair em fraudes, e isso já aconteceu mais de uma vez no campo das criptomoedas. Portanto, é necessário pesquisar bem antes de investir.

4- Princípio da "não prejudicar"

Os sistemas financeiros modernos baseiam-se no princípio de proteger os investidores de danos não justificados.

As flutuações das criptomoedas podem levar a grandes perdas financeiras e psicológicas, o que contraria os princípios de proteção ao investidor em vigor a nível mundial.

Opiniões dos reguladores sobre as criptomoedas

Primeiro: Autoridades de supervisão financeira no Oriente Médio

muitas das autoridades reguladoras financeiras na região árabe adotam uma postura cautelosa em relação ao uso de criptomoedas devido a:

1. A abundância de riscos e a incerteza em sua natureza.
2. Oscilações de preços descontroladas.
3. A propagação de fraudes e esquemas neste campo.
4. A sua violação do princípio de proteção do investidor.

Em segundo lugar: a posição global sobre a negociação diária

As organizações financeiras globais como o FATF e o FSB afirmam que a negociação com moedas digitais requer um estudo cuidadoso devido a:

• Difusão de riscos não calculados.
• A ausência de verdadeira propriedade em muitos casos.
• A ligação de algumas moedas a atividades proibidas.

Essas organizações apontaram que a questão ainda precisa de mais estudo e análise, e que não foram emitidas decisões finais sobre todas as moedas, uma vez que depende de como essas moedas são utilizadas e de sua conformidade com a legislação.

Terceiro: a posição organizacional nos países do Golfo

Vários especialistas financeiros nos países do Golfo esclareceram que as moedas digitais apresentam grandes riscos devido à volatilidade e à incerteza, e alertaram os investidores para não entrarem neste campo sem um conhecimento preciso dos riscos financeiros e legais.

Portanto, você deve ser um investidor consciente e entender bem a natureza do mercado e seus riscos para não cair em problemas legais e financeiros.

Problemas organizacionais na Licitação diária

1- Apoio a atividades ilegais

Algumas criptomoedas são usadas para financiar projetos proibidos, como jogos de azar, usura, fraudes e enganos, ou estão associadas a atividades que prejudicam causas humanitárias.

De acordo com as leis financeiras globais, é proibido apoiar quaisquer atividades que violem as leis ou causem danos à sociedade.

2- Ausência de propriedade real

Na Licitação diária, frequentemente se negocia através de contratos por diferença (CFD), os quais não envolvem a posse real da moeda, o que levanta questões do ponto de vista legal.

As leis financeiras estipulam a necessidade de clareza na propriedade dos ativos em negociação.

3- cometer infrações sem saber

Devido à rapidez das transações, um investidor pode comprar uma moeda ligada a atividades proibidas sem verificar a sua legalidade.

As autoridades reguladoras recomendam que se investigue a natureza de qualquer investimento antes de entrar nele.

Soluções para negociação segura em criptomoedas

1- Investimento a longo prazo em projetos confiáveis

Em vez de Licitação diária, o investidor pode focar no investimento de longo prazo em moedas que oferecem serviços úteis e estão em conformidade com as leis financeiras.

Exemplo: moedas que apoiam projetos em tecnologia blockchain ou melhoram serviços financeiros ou reforçam a segurança digital.

2- garantir a legalidade das moedas digitais

Os especialistas recomendam a leitura do whitepaper (Whitepaper) do projeto, e a pesquisa sobre a origem da moeda, suas utilizações e objetivos, bem como obter informações sobre a equipe fundadora, para garantir que não esteja ligada a quaisquer questões legais anteriores.

3- Verificação da equipe e parceiros

É importante verificar o histórico da equipe de trabalho e dos parceiros oficiais do projeto para garantir a sua credibilidade e registro profissional.

4- Cumprimento das leis locais e globais

As leis que regulam as criptomoedas variam de país para país, portanto, o investidor deve cumprir as leis locais e globais relacionadas ao comércio.

Avaliação da Licitação Diária do Ponto de Vista Legal

A licitação diária em criptomoedas enfrenta grandes desafios legais e regulatórios devido a:

• A propagação de riscos elevados não calculados.
• Dificuldade em verificar a legalidade das moedas.
• A ligação de algumas moedas a atividades proibidas.
• Violação do princípio de proteção do investidor.

Licitação em si não é proibida em todos os sistemas financeiros se forem respeitadas as devidas normas legais, mas a licitação diária com criptomoedas atualmente requer mais regulamentação e legalização.

A licitação diária de moedas digitais atualmente enfrenta importantes desafios regulatórios porque:

Um processo que visa obter lucro rápido através de negociações rápidas sem um estudo adequado da natureza da moeda ou do seu projeto, e este método pode levar a problemas legais, incluindo:

1. O envolvimento em atividades suspeitas ou proibidas, como lavagem de dinheiro, jogos de azar, usura ou monopólio.
2. Apoio a projetos que violam a lei sem intenção, devido à falta de verificação adequada.
3. O conflito com os princípios de proteção do investidor, uma vez que este tipo de negociação pode causar grandes perdas às vezes.

Não devemos esquecer que o dinheiro é um meio para alcançar a estabilidade, e não um fim em si mesmo. Portanto, o investidor deve ser cuidadoso e legal, evitando suspeitas, e estar consciente de onde coloca seu dinheiro, para evitar apoiar atividades ou projetos que violam as leis e regulamentos financeiros.