Ex-Fundador de Exchange Apanhado em Novo Escândalo Cripto: Casal Reformado Perde $150M em "Afu Carteira" Con

Um grande caso de fraude em criptomoedas está a desenrolar-se. Novos detalhes continuam a surgir.

O escândalo centra-se em torno de um ex-fundador de uma exchange de criptomoedas de Taiwan. O Sr. Pan e seu associado, o Sr. Lin, foram detidos no início deste ano. Por quê? Eles alegadamente espalharam anúncios de investimento enganosos nas redes sociais durante anos. Esses anúncios promoviam moedas sem valor como $ASMOCT, $NFTC e $BNAT.

A Armadilha "Afu Wallet"

Os promotores de Taichung descobriram algo interessante. A equipe do Sr. Pan trabalhou com um esquema de fraude para encontrar vítimas em plataformas sociais. Começaram de forma modesta. Primeiro, investimentos em ações. Depois, histórias de sucesso falsas. Presentes para criar confiança.

Então veio a proposta de criptomoeda. Parece legítima, certo?

As vítimas foram direcionadas para lojas físicas administradas pela Fuhai Company. Os funcionários ajudavam-nas a comprar Tether usando cartões de valor armazenado em criptomoedas "A+Card". Os fundos eram direcionados para o que eles chamavam de "Afu Wallet."

Controle nos Bastidores

O dinheiro foi convertido para Tether. Essa parte não era falsa. Mas a "Afu Wallet"? Totalmente manipulada.

Os golpistas construíram isso eles mesmos. Podiam mudar os endereços de carteira do backend. Controlar tudo. Mover dinheiro sempre que quisessem. As vítimas não tinham ideia até tentarem retirar.

É um pouco surpreendente quão detalhada era a sua decepção. O design da carteira bloqueava consultas públicas da blockchain. Nenhuma informação de KYC podia ser recuperada. Um cenário perfeito para fraudes e lavagem.

Quando os utilizadores tentaram retirar o seu dinheiro? Desculpas sem fim. Erros de encomenda. Problemas na conta. Transações ilegais. Precisamos de mais depósitos! Eventualmente - bloqueio total. Nenhuma ajuda disponível.

O Dano Causado

A investigação durou um ano. Múltiplas buscas. Vinte e seis suspeitos detidos. Bens apreendidos no valor de cerca de 7 milhões de dólares mais duas propriedades.

Pelo menos 162 vítimas ficaram apanhadas nesta rede. Perdas totais? Mais de NT$340 milhões. Não está totalmente claro como chegou a ser tão grande. O caso mais chocante? Um casal reformado perdeu NT$100 milhões em apenas três meses. Desapareceram.

Sete pessoas agora enfrentam processo judicial. Elas incluem o fundador da ACE Company, Pan Yizhang, o Diretor de Estratégia, Zhan Zhixiong, e Xu Youshao da Fuhai Company. Além de diretores, engenheiros e pessoal de conformidade. As acusações variam de crime organizado a fraude e lavagem de dinheiro.

A Visão Geral

A Comissão de Supervisão Financeira de Taiwan emitiu as "Diretrizes VASP" no ano passado. As empresas de criptomoeda precisavam declarar conformidade com a legislação de combate à lavagem de dinheiro. Vinte e cinco o fizeram, incluindo esta exchange.

Eles até tentaram criar uma associação para padrões de autorregulação em dezembro de 2024.

A lição parece óbvia. A certificação do governo não garante legitimidade. Endossos de celebridades? Sem significado. Faça sua pesquisa. Ou perca tudo.