A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários dos Estados Unidos lançou uma ação legal contra Cynthia e Eddie Petion, os alegados arquitetos da NovaTech, acusando-os de orquestrar uma operação de fraude em criptomoedas em larga escala.

De acordo com a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, o esquema reportedly acumulou mais de $650 milhões de dólares de mais de 200.000 investidores em todo o mundo, com uma parte significativa das vítimas pertencendo à comunidade haitiano-americana.

O alcance do órgão regulador vai além das Petions, visando seis indivíduos adicionais - Martin Zizi, Dapilina Dunbar, James Corbett, Corrie Sampson, John Garofano e Marsha Hadley - pelas suas alegadas funções na promoção do empreendimento NovaTech.

Entre 2019 e 2023, a NovaTech apresentou-se como uma combinação de marketing multinível e programa de investimento em criptomoedas. No entanto, a Comissão contende que isto era meramente uma fachada.

Os Petions alegadamente atraíram investidores com promessas de retornos substanciais, afirmando investir em criptomoedas e mercados de câmbio. Cynthia Petion supostamente assegurou a potenciais investidores que veriam resultados positivos "desde o primeiro dia."

No entanto, a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários alega que a realidade por trás das cenas era drasticamente diferente. A maioria dos fundos não foi investida como prometido, mas sim utilizada para pagar investidores anteriores e recompensar promotores, em uma estrutura que parece ser um clássico esquema Ponzi.

A Comissão alega ainda que uma parte significativa dos fundos foi apropriada indevidamente pelos próprios Petions. Quando o esquema eventualmente se desfez, a maioria dos investidores ficou supostamente com perdas substanciais e incapazes de recuperar os seus investimentos.

Eric Werner, que lidera o escritório regional da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários em Fort Worth, afirmou que a operação fraudulenta dos Petions resultou em "perdas significativas para dezenas de milhares de vítimas em todo o mundo."

Werner também destacou que a ação da Comissão vai além dos mentores do esquema. Os principais promotores da NovaTech alegadamente construíram extensas redes de investidores, recebendo comissões por cada novo participante que recrutavam.

A Comissão afirma que mesmo quando alguns promotores, incluindo Zizi, Dunbar, Corbett e Sampson, notaram sinais de alerta - como o escrutínio de reguladores dos EUA e do Canadá - continuaram a promover o esquema, supostamente minimizando riscos e encorajando mais investimentos.

A queixa da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários foi apresentada ao Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul da Flórida. Todos os réus enfrentam acusações relacionadas a violações de registro.

O órgão regulador está a procurar várias penalizações, incluindo injunções permanentes, devolução de lucros ilícitos e penalizações monetárias civis contra as partes acusadas.