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A entidade canadense de AML multou a empresa-mãe da CEX em cerca de 14 milhões de dólares.
[A agência canadense de AML multou a empresa-mãe da CEX em cerca de 14 milhões de dólares] A agência canadense de AML anunciou na quinta-feira que aplicou uma multa de 19,6 milhões de dólares canadenses (14,09 milhões de dólares) à Peken Global Limited, operadora da exchange CEX. O Centro de Análise de Transações Financeiras e Relatórios do Canadá (FINTRAC) informou que a Peken Global, com sede nas Seychelles, não está registrada como empresa de serviços de moeda estrangeira, não reportou transações de criptomoeda de grande valor de 10.000 CAD ou mais, e também não apresentou relatórios de transações suspeitas, o que é uma exigência que todas as instituições financeiras devem cumprir. Esta é a maior multa já aplicada pelo FINTRAC. (Reuters)