O caso do esquema de lavagem de olhos de criptografia na Turquia revela a importância da regulamentação
Recentemente, o mercado de Ativos de criptografia na Turquia foi abalado por um grande caso de lavagem os olhos, levando a uma reflexão profunda sobre a regulação dos Ativos de criptografia em várias esferas da sociedade. No dia 30 de maio de 2024, o Ministro do Interior da Turquia anunciou uma ação em grande escala contra um projeto de fraude em Ativos de criptografia, resultando na detenção de 127 suspeitos, além da apreensão de uma grande quantidade de ativos e armas.
Este caso envolve um projeto chamado Smart Trade Coin (STC). Desde 2021, muitos investidores turcos têm expressado dúvidas e insatisfação sobre a forma como o projeto opera. De acordo com o advogado das vítimas, o número de usuários enganados envolvidos no projeto chega a 50.000, com perdas totais superiores a 2 bilhões de dólares.
A STC alega oferecer um software que pode conectar várias plataformas de negociação de ativos de criptografia, permitindo que os usuários gerenciem várias contas de exchanges através de uma única interface e configurem robôs de negociação automáticos para operações de arbitragem. No entanto, muitos usuários relataram que essas promessas não foram cumpridas, resultando, em vez disso, em grandes perdas.
Vários analistas apontaram que o projeto STC apresenta várias áreas suspeitas. Em primeiro lugar, a taxa de retorno prometida é excessivamente irrealista, com usuários afirmando que foram incentivados a contrair empréstimos ou vender ativos para obter "36% de lucro mensalmente". Em segundo lugar, a forma de operação do projeto é extremamente opaca, faltando suporte técnico confiável e medidas de conformidade. Além disso, muitos usuários relataram que não conseguem retirar fundos, suspeitando que o dinheiro foi desviado pela equipe do projeto.
Através de ferramentas de análise de blockchain, foi possível rastrear transações relevantes e descobrir um grande número de comportamentos suspeitos de transferência de fundos. Certos endereços realizaram transações unidirecionais de saída em grande escala de ETH, envolvendo montantes equivalentes às perdas estimadas divulgadas. Esses fundos, após múltiplas transferências, agregações e dispersões, acabaram por fluir para várias exchanges.
Este incidente destaca a necessidade urgente de um sistema regulatório aprimorado no mercado de Ativos de criptografia. Apesar de a Turquia estar empenhada em promover o desenvolvimento e a aplicação da encriptação, a ocorrência de casos de fraude em larga escala indica que a mera busca pela liberalização é insuficiente. Estabelecer um quadro regulatório robusto, proteger os direitos dos investidores e prevenir riscos financeiros tornou-se uma prioridade.
No futuro, o governo turco e o setor de encriptação precisam trabalhar juntos para buscar um equilíbrio entre a promoção da inovação e a proteção dos investidores. Somente com o cumprimento rigoroso dos princípios de conformidade, os ativos de criptografia poderão realmente realizar seu potencial como ferramentas de liberdade econômica e meios de armazenamento de valor. Este caso sem dúvida impulsionará a Turquia a acelerar a elaboração de regulamentações relevantes, estabelecendo as bases para o desenvolvimento saudável do mercado de ativos de criptografia.
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RetiredMiner
· 4h atrás
Bom Deus, fazer as pessoas de parvas, o sangue flui como um rio.
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WalletAnxietyPatient
· 16h atrás
fazer as pessoas de parvas 5万 idiotas,狠！
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LiquidityHunter
· 16h atrás
Mais uma vez enganado? Como é que ainda há quem acredite nisso?
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RugPullAlarm
· 17h atrás
Fluxo de fundos revela mais uma linha clara de puxar o tapete. O endereço de moeda acumulou uma concentração significativa de fundos nas últimas 48 horas. A fórmula familiar.
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BearMarketMonk
· 17h atrás
Nasceu uma nova máquina de fazer as pessoas de parvas.
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DefiVeteran
· 17h atrás
São 20 que foram verificadas e há tantas, uma verificação é certa!
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PretendingToReadDocs
· 17h atrás
Quem é que fez as pessoas de parvas novamente?
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SurvivorshipBias
· 17h atrás
Ser enganado, culpe quem? Especulação sem olhar o caminho.
Esquema de encriptação de 2 bilhões de dólares na Turquia exposto, 127 pessoas presas, projeto STC suspeito de fraudar 50 mil usuários.
O caso do esquema de lavagem de olhos de criptografia na Turquia revela a importância da regulamentação
Recentemente, o mercado de Ativos de criptografia na Turquia foi abalado por um grande caso de lavagem os olhos, levando a uma reflexão profunda sobre a regulação dos Ativos de criptografia em várias esferas da sociedade. No dia 30 de maio de 2024, o Ministro do Interior da Turquia anunciou uma ação em grande escala contra um projeto de fraude em Ativos de criptografia, resultando na detenção de 127 suspeitos, além da apreensão de uma grande quantidade de ativos e armas.
Este caso envolve um projeto chamado Smart Trade Coin (STC). Desde 2021, muitos investidores turcos têm expressado dúvidas e insatisfação sobre a forma como o projeto opera. De acordo com o advogado das vítimas, o número de usuários enganados envolvidos no projeto chega a 50.000, com perdas totais superiores a 2 bilhões de dólares.
A STC alega oferecer um software que pode conectar várias plataformas de negociação de ativos de criptografia, permitindo que os usuários gerenciem várias contas de exchanges através de uma única interface e configurem robôs de negociação automáticos para operações de arbitragem. No entanto, muitos usuários relataram que essas promessas não foram cumpridas, resultando, em vez disso, em grandes perdas.
Vários analistas apontaram que o projeto STC apresenta várias áreas suspeitas. Em primeiro lugar, a taxa de retorno prometida é excessivamente irrealista, com usuários afirmando que foram incentivados a contrair empréstimos ou vender ativos para obter "36% de lucro mensalmente". Em segundo lugar, a forma de operação do projeto é extremamente opaca, faltando suporte técnico confiável e medidas de conformidade. Além disso, muitos usuários relataram que não conseguem retirar fundos, suspeitando que o dinheiro foi desviado pela equipe do projeto.
Através de ferramentas de análise de blockchain, foi possível rastrear transações relevantes e descobrir um grande número de comportamentos suspeitos de transferência de fundos. Certos endereços realizaram transações unidirecionais de saída em grande escala de ETH, envolvendo montantes equivalentes às perdas estimadas divulgadas. Esses fundos, após múltiplas transferências, agregações e dispersões, acabaram por fluir para várias exchanges.
Este incidente destaca a necessidade urgente de um sistema regulatório aprimorado no mercado de Ativos de criptografia. Apesar de a Turquia estar empenhada em promover o desenvolvimento e a aplicação da encriptação, a ocorrência de casos de fraude em larga escala indica que a mera busca pela liberalização é insuficiente. Estabelecer um quadro regulatório robusto, proteger os direitos dos investidores e prevenir riscos financeiros tornou-se uma prioridade.
No futuro, o governo turco e o setor de encriptação precisam trabalhar juntos para buscar um equilíbrio entre a promoção da inovação e a proteção dos investidores. Somente com o cumprimento rigoroso dos princípios de conformidade, os ativos de criptografia poderão realmente realizar seu potencial como ferramentas de liberdade econômica e meios de armazenamento de valor. Este caso sem dúvida impulsionará a Turquia a acelerar a elaboração de regulamentações relevantes, estabelecendo as bases para o desenvolvimento saudável do mercado de ativos de criptografia.