Tokens meme são criptomoedas de pequeno porte emitidas diretamente por indivíduos ou entidades, além de moedas criptográficas tradicionais como Bitcoin e Ethereum, e a maioria delas nem possui whitepaper.
Recentemente, um caso criminal envolvendo a emissão de tokens meme gerou ampla discussão. Um estudante universitário nascido após 2000 foi condenado por fraude após emitir tokens meme em uma blockchain no exterior. Esses tipos de casos não são raros no campo das criptomoedas, mas ainda vale a pena explorar se a emissão de tokens meme constitui um crime e quais possíveis acusações podem estar envolvidas.
Resumo do Caso
Em maio de 2022, um estudante do quarto ano chamado Yang某某 emitiu uma moeda meme chamada BFF em uma determinada blockchain pública no exterior. Ele então adicionou 300.000 BSC-USD e 630.000 BFF como liquidez ao projeto. Na mesma segunda em que a liquidez foi adicionada, um usuário chamado Luo某 trocou 50.000 BSC-USD por 85.316,72 moedas BFF.
Após 24 segundos, Yang retirou a liquidez da moeda BFF, obtendo 353488,115 BSC-USD e 508069,878 moedas BFF. Isso levou a uma desvalorização acentuada da moeda BFF, e o valor das moedas BFF adquiridas por Luo caiu drasticamente.
O Sr. Luo subsequentemente chamou a polícia, afirmando ter sido enganado em mais de 300.000 yuanes. A polícia abriu uma investigação por suspeita de crime de fraude e prendeu o Sr. Yang.
Constitui crime de fraude?
De acordo com a nossa legislação penal, para constituir o crime de fraude, é necessário cumprir os seguintes requisitos:
O suspeito tem a intenção de apropriar-se ilegalmente de bens alheios.
Realizou atos de fraude de "fatos fictícios" ou "ocultação da verdade"
A vítima caiu em uma percepção errada e sofreu perdas patrimoniais.
O Ministério Público considera que Yang某某 emitiu uma moeda criptográfica falsa com o mesmo nome de outro projeto e implementou fraudes por meio da adição e remoção de liquidez, constituindo o crime de fraude.
No entanto, esta opinião é controversa. Há quem acredite que o Sr. Luo pode estar a operar com um programa de negociação automatizado, e não a cair em erro de percepção. De acordo com os registos de negociação, o Sr. Luo completou a compra na mesma segunda em que o Sr. Yang adicionou liquidez, uma velocidade de operação que é quase impossível de ser alcançada manualmente.
Além disso, o Sr. Luo parece ser um trader profissional de criptomoedas, com um grande histórico de investimentos em tokens meme. Portanto, pode-se supor que o Sr. Luo não foi "enganado", e seu comportamento se assemelha mais a uma atividade especulativa.
Outros riscos legais
Apesar de que as ações de Yang possam não constituir crime de fraude neste caso, a emissão de tokens meme ainda apresenta enormes riscos legais, podendo envolver crimes de operação ilegal, crimes de captação ilegal de recursos e crimes relacionados a jogos de azar.
Particularmente sob a atual política regulatória do nosso país, mesmo que a moeda digital seja emitida em uma blockchain pública no exterior, se a equipe do projeto estiver no país, ainda poderá configurar o crime de captação ilegal de depósitos do público.
Portanto, para investidores comuns, participar em projetos de tokens meme requer cautela extra; e para indivíduos ou equipas com intenção de emissão de moeda, devem entender plenamente os riscos legais relevantes e tomar decisões com prudência.
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Análise dos riscos legais da emissão de tokens meme: do crime de fraude à conformidade regulatória
tokens meme emissão e riscos legais
Tokens meme são criptomoedas de pequeno porte emitidas diretamente por indivíduos ou entidades, além de moedas criptográficas tradicionais como Bitcoin e Ethereum, e a maioria delas nem possui whitepaper.
Recentemente, um caso criminal envolvendo a emissão de tokens meme gerou ampla discussão. Um estudante universitário nascido após 2000 foi condenado por fraude após emitir tokens meme em uma blockchain no exterior. Esses tipos de casos não são raros no campo das criptomoedas, mas ainda vale a pena explorar se a emissão de tokens meme constitui um crime e quais possíveis acusações podem estar envolvidas.
Resumo do Caso
Em maio de 2022, um estudante do quarto ano chamado Yang某某 emitiu uma moeda meme chamada BFF em uma determinada blockchain pública no exterior. Ele então adicionou 300.000 BSC-USD e 630.000 BFF como liquidez ao projeto. Na mesma segunda em que a liquidez foi adicionada, um usuário chamado Luo某 trocou 50.000 BSC-USD por 85.316,72 moedas BFF.
Após 24 segundos, Yang retirou a liquidez da moeda BFF, obtendo 353488,115 BSC-USD e 508069,878 moedas BFF. Isso levou a uma desvalorização acentuada da moeda BFF, e o valor das moedas BFF adquiridas por Luo caiu drasticamente.
O Sr. Luo subsequentemente chamou a polícia, afirmando ter sido enganado em mais de 300.000 yuanes. A polícia abriu uma investigação por suspeita de crime de fraude e prendeu o Sr. Yang.
Constitui crime de fraude?
De acordo com a nossa legislação penal, para constituir o crime de fraude, é necessário cumprir os seguintes requisitos:
O Ministério Público considera que Yang某某 emitiu uma moeda criptográfica falsa com o mesmo nome de outro projeto e implementou fraudes por meio da adição e remoção de liquidez, constituindo o crime de fraude.
No entanto, esta opinião é controversa. Há quem acredite que o Sr. Luo pode estar a operar com um programa de negociação automatizado, e não a cair em erro de percepção. De acordo com os registos de negociação, o Sr. Luo completou a compra na mesma segunda em que o Sr. Yang adicionou liquidez, uma velocidade de operação que é quase impossível de ser alcançada manualmente.
Além disso, o Sr. Luo parece ser um trader profissional de criptomoedas, com um grande histórico de investimentos em tokens meme. Portanto, pode-se supor que o Sr. Luo não foi "enganado", e seu comportamento se assemelha mais a uma atividade especulativa.
Outros riscos legais
Apesar de que as ações de Yang possam não constituir crime de fraude neste caso, a emissão de tokens meme ainda apresenta enormes riscos legais, podendo envolver crimes de operação ilegal, crimes de captação ilegal de recursos e crimes relacionados a jogos de azar.
Particularmente sob a atual política regulatória do nosso país, mesmo que a moeda digital seja emitida em uma blockchain pública no exterior, se a equipe do projeto estiver no país, ainda poderá configurar o crime de captação ilegal de depósitos do público.
Portanto, para investidores comuns, participar em projetos de tokens meme requer cautela extra; e para indivíduos ou equipas com intenção de emissão de moeda, devem entender plenamente os riscos legais relevantes e tomar decisões com prudência.