Travel Rule: A revolução da transparência nas transações de Ativos de criptografia
O campo dos Ativos de criptografia está passando por uma grande transformação. Com a crescente popularidade da tecnologia de blockchain, as autoridades regulatórias estão tomando medidas para aumentar a transparência das transações, a fim de enfrentar os potenciais riscos de crimes financeiros. O núcleo dessa transformação é a Travel Rule.
A essência e o objetivo da Travel Rule
A Travel Rule visa aumentar a transparência das transações em blockchain, ligando as atividades na cadeia a entidades e identidades do mundo real. Esta regulamentação exige que os provedores de serviços de ativos virtuais (VASP), ao realizar transações, obtenham, salvem e transmitam as informações relevantes do remetente e do destinatário.
Esta regulamentação quebra a característica de anonimato da blockchain, permitindo que as autoridades regulatórias monitorem melhor atividades criminosas financeiras, como lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Exige que os VASP não apenas conheçam os seus clientes (KYC), mas também que conheçam as informações das contrapartes.
Uma das principais vantagens da Travel Rule é que permite aos VASP identificar e bloquear transações ilegais potenciais antes que as transações na blockchain ocorram. Isso é especialmente importante, pois uma vez que uma transação na blockchain ocorre, não pode ser revertida.
A adoção global da Travel Rule
A Travel Rule está a ser promovida gradualmente em todo o mundo. A região da Ásia-Pacífico está na vanguarda da adoção, com Singapura, Japão e Coreia do Sul a serem os primeiros países a implementar esta regulamentação. A Europa e a região do Médio Oriente também aceleraram recentemente o ritmo da adoção.
Nos últimos 6 meses, a taxa de adoção da Travel Rule aumentou significativamente. Cada vez mais exchanges estão começando a cumprir ou estão se preparando para cumprir esta regra. Embora tenha enfrentado alguma oposição no início, agora a indústria gradualmente aceitou esta exigência regulatória.
Implementação da Travel Rule em Hong Kong
A partir de 1 de junho, Hong Kong exigirá que os VASP cumpram a Travel Rule. Os requisitos específicos incluem:
Coletar informações de diferentes faixas com base no valor da transação
Se a informação necessária não for recebida, deve-se solicitar ao VASP iniciador que a forneça.
Realizar a devida diligência sobre as partes da transação
Verificação da propriedade da carteira auto-hospedada
A Comissão de Valores Mobiliários de Hong Kong forneceu orientações detalhadas sobre como os VASP devem realizar a devida diligência dos contrapartes, o que ajuda as bolsas a cumprirem melhor os requisitos relacionados.
Desafios enfrentados na implementação
Apesar de a Travel Rule estar a ser promovida globalmente, ainda enfrenta alguns desafios durante a sua implementação:
A implementação em diferentes jurisdições não é consistente, levando a que um VASP em conformidade possa não conseguir negociar com partes não conformes.
A falta de interoperabilidade entre os protocolos Travel Rule, especialmente em redes fechadas.
Com o passar do tempo, espera-se que esses desafios sejam resolvidos. A implementação da Travel Rule trará maior transparência e segurança para o setor de ativos de criptografia, impulsionando toda a indústria em direção a uma maior regulamentação.
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CryptoTherapist
· 20h atrás
vamos meditar sobre este trauma regulatório juntos... respire a conformidade, expire a ansiedade
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GateUser-26d7f434
· 07-27 10:01
Conformidade é um pouco irritante, não? Armadilha de boneca russa, vamos descobrir tudo.
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rugged_again
· 07-27 09:59
Conformidade Conformidade só sabe fazer conformidade
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ServantOfSatoshi
· 07-27 09:50
Esta conformidade está a deixar-me tão cansado.
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BagHolderTillRetire
· 07-27 09:49
Conformidade esta questão não deveria me devolver um pouco de moeda
Travel Rule: Um novo tendência global para a transparência das transações de Ativos de criptografia
Travel Rule: A revolução da transparência nas transações de Ativos de criptografia
O campo dos Ativos de criptografia está passando por uma grande transformação. Com a crescente popularidade da tecnologia de blockchain, as autoridades regulatórias estão tomando medidas para aumentar a transparência das transações, a fim de enfrentar os potenciais riscos de crimes financeiros. O núcleo dessa transformação é a Travel Rule.
A essência e o objetivo da Travel Rule
A Travel Rule visa aumentar a transparência das transações em blockchain, ligando as atividades na cadeia a entidades e identidades do mundo real. Esta regulamentação exige que os provedores de serviços de ativos virtuais (VASP), ao realizar transações, obtenham, salvem e transmitam as informações relevantes do remetente e do destinatário.
Esta regulamentação quebra a característica de anonimato da blockchain, permitindo que as autoridades regulatórias monitorem melhor atividades criminosas financeiras, como lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Exige que os VASP não apenas conheçam os seus clientes (KYC), mas também que conheçam as informações das contrapartes.
Uma das principais vantagens da Travel Rule é que permite aos VASP identificar e bloquear transações ilegais potenciais antes que as transações na blockchain ocorram. Isso é especialmente importante, pois uma vez que uma transação na blockchain ocorre, não pode ser revertida.
A adoção global da Travel Rule
A Travel Rule está a ser promovida gradualmente em todo o mundo. A região da Ásia-Pacífico está na vanguarda da adoção, com Singapura, Japão e Coreia do Sul a serem os primeiros países a implementar esta regulamentação. A Europa e a região do Médio Oriente também aceleraram recentemente o ritmo da adoção.
Nos últimos 6 meses, a taxa de adoção da Travel Rule aumentou significativamente. Cada vez mais exchanges estão começando a cumprir ou estão se preparando para cumprir esta regra. Embora tenha enfrentado alguma oposição no início, agora a indústria gradualmente aceitou esta exigência regulatória.
Implementação da Travel Rule em Hong Kong
A partir de 1 de junho, Hong Kong exigirá que os VASP cumpram a Travel Rule. Os requisitos específicos incluem:
A Comissão de Valores Mobiliários de Hong Kong forneceu orientações detalhadas sobre como os VASP devem realizar a devida diligência dos contrapartes, o que ajuda as bolsas a cumprirem melhor os requisitos relacionados.
Desafios enfrentados na implementação
Apesar de a Travel Rule estar a ser promovida globalmente, ainda enfrenta alguns desafios durante a sua implementação:
Com o passar do tempo, espera-se que esses desafios sejam resolvidos. A implementação da Travel Rule trará maior transparência e segurança para o setor de ativos de criptografia, impulsionando toda a indústria em direção a uma maior regulamentação.