Desafios de Jurisdição Criminal Transfronteiriça e Execução da Lei na Era Web3
Com o contínuo desenvolvimento da tecnologia blockchain, redes de blockchain público como o Ethereum estão se mostrando uma enorme potencialidade para se tornarem a próxima geração da internet de valor, como uma infraestrutura pública global descentralizada. No entanto, essa característica descentralizada também traz desafios regulatórios, fazendo com que atividades criminosas como fraudes, roubos e lavagem de dinheiro apresentem características de internacionalização e ocultação. Diante desses novos tipos de crimes, os tradicionais sistemas de jurisdição e de aplicação da lei transfronteiriços já se mostraram insuficientes.
Esta situação está a levar os países a repensar e reformar o seu regime de jurisdição e aplicação da lei em matéria penal transfronteiriça. Este artigo irá abordar os riscos legais das atividades no estrangeiro dos profissionais de Web3, partindo das disposições legais relevantes na China.
Jurisdição e Aplicação da Lei Transfronteiriça: Princípio da Soberania
No sistema de direito internacional, a soberania é um conceito central. Ela confere aos Estados o poder supremo e final dentro de seus territórios, ao mesmo tempo em que exige que os países respeitem igualmente a soberania uns dos outros. Isso leva à distinção entre o exercício da jurisdição em "interno" e "externo". O exercício da jurisdição externa, ou seja, a jurisdição e aplicação da lei transfronteiriça, como uma forma de "jurisdição de aplicação da lei", deve ser rigorosamente limitado para evitar a violação da soberania de outros países.
Jurisdição penal transfronteiriça da China e prática de aplicação da lei
Determinação da jurisdição
A jurisdição penal transfronteiriça da China baseia-se principalmente em três princípios:
Jurisdição pessoal: refere-se às situações em que cidadãos chineses cometem crimes no exterior.
Jurisdição de proteção: crimes cometidos por cidadãos estrangeiros no exterior que prejudicam a China ou cidadãos chineses.
Jurisdição universal: jurisdição que decorre de tratados internacionais ou de outras obrigações do direito internacional.
Além disso, o "princípio da dupla criminalidade" é um pré-requisito importante para a assistência judiciária penal transfronteiriça, ou seja, o ato criminoso deve constituir crime tanto na legislação do país requerente quanto na do país requerido.
Assistência na Justiça Penal
A China estabeleceu procedimentos específicos para a jurisdição e execução penal transfronteiriça através da Lei de Assistência Judiciária Penal Internacional da República Popular da China. A assistência judicial penal inclui várias áreas, como a entrega de documentos, a investigação e coleta de provas, a organização de testemunhas para depor, e a apreensão e congelamento de bens.
Na prática, o sujeito que apresenta o pedido de assistência na justiça criminal depende da existência de tratados relevantes entre a China e o país solicitado. Com tratados, os pedidos são feitos pelos departamentos relevantes dentro do âmbito de suas competências; sem tratados, a questão é resolvida por via diplomática.
Casos Recentes: Casos de Fraude com Criptoativos Transfronteiriços
No final de 2022, o Ministério Público do Distrito de Jing'an, em Xangai, revelou um caso de fraude transfronteiriça envolvendo ativos criptográficos. O grupo criminoso recrutou vítimas através das redes sociais, realizando fraudes sob o pretexto de investir em ações e criptomoedas. A polícia de Xangai, através de operações internas, prendeu 59 suspeitos de crimes que estavam de volta ao país, em vez de utilizar vias de assistência judicial penal internacional.
Este caso reflete que, apesar de a China ter assinado tratados de assistência mútua em matéria penal com vários países, a taxa de utilização real é baixa, possivelmente devido a ineficiências e processos burocráticos.
Conclusão
É importante notar que os profissionais de Web3 não são "criminosos por natureza", e os negócios relacionados a ativos criptográficos não constituem necessariamente um crime sob a lei chinesa. No entanto, devido à atitude regulatória existente e ao ambiente de aplicação da lei, a sociedade tem certas mal-entendidos sobre os profissionais de Web3. No entanto, se cidadãos chineses deliberadamente utilizarem ativos criptográficos no exterior para realizar atos criminosos contra cidadãos chineses, mesmo estando no exterior, será difícil escapar das sanções do direito penal chinês.
Na era do Web3, o desenvolvimento da legislação e da tecnologia muitas vezes não acompanha o mesmo ritmo. Os profissionais precisam agir com cautela, compreendendo os riscos legais associados, enquanto as entidades reguladoras também devem evoluir, elaborando leis e regulamentos que se adaptem melhor ao novo ambiente tecnológico, a fim de alcançar um equilíbrio entre proteger a inovação e mitigar riscos.
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WalletAnxietyPatient
· 16h atrás
Esta política é como água a ferver para rãs.
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MelonField
· 16h atrás
As autoridades podem rastrear dados na cadeia? Não entendo.
Novos desafios de jurisdição criminal transfronteiriça na era Web3: como a China enfrenta a encriptação de ativos.
Desafios de Jurisdição Criminal Transfronteiriça e Execução da Lei na Era Web3
Com o contínuo desenvolvimento da tecnologia blockchain, redes de blockchain público como o Ethereum estão se mostrando uma enorme potencialidade para se tornarem a próxima geração da internet de valor, como uma infraestrutura pública global descentralizada. No entanto, essa característica descentralizada também traz desafios regulatórios, fazendo com que atividades criminosas como fraudes, roubos e lavagem de dinheiro apresentem características de internacionalização e ocultação. Diante desses novos tipos de crimes, os tradicionais sistemas de jurisdição e de aplicação da lei transfronteiriços já se mostraram insuficientes.
Esta situação está a levar os países a repensar e reformar o seu regime de jurisdição e aplicação da lei em matéria penal transfronteiriça. Este artigo irá abordar os riscos legais das atividades no estrangeiro dos profissionais de Web3, partindo das disposições legais relevantes na China.
Jurisdição e Aplicação da Lei Transfronteiriça: Princípio da Soberania
No sistema de direito internacional, a soberania é um conceito central. Ela confere aos Estados o poder supremo e final dentro de seus territórios, ao mesmo tempo em que exige que os países respeitem igualmente a soberania uns dos outros. Isso leva à distinção entre o exercício da jurisdição em "interno" e "externo". O exercício da jurisdição externa, ou seja, a jurisdição e aplicação da lei transfronteiriça, como uma forma de "jurisdição de aplicação da lei", deve ser rigorosamente limitado para evitar a violação da soberania de outros países.
Jurisdição penal transfronteiriça da China e prática de aplicação da lei
Determinação da jurisdição
A jurisdição penal transfronteiriça da China baseia-se principalmente em três princípios:
Além disso, o "princípio da dupla criminalidade" é um pré-requisito importante para a assistência judiciária penal transfronteiriça, ou seja, o ato criminoso deve constituir crime tanto na legislação do país requerente quanto na do país requerido.
Assistência na Justiça Penal
A China estabeleceu procedimentos específicos para a jurisdição e execução penal transfronteiriça através da Lei de Assistência Judiciária Penal Internacional da República Popular da China. A assistência judicial penal inclui várias áreas, como a entrega de documentos, a investigação e coleta de provas, a organização de testemunhas para depor, e a apreensão e congelamento de bens.
Na prática, o sujeito que apresenta o pedido de assistência na justiça criminal depende da existência de tratados relevantes entre a China e o país solicitado. Com tratados, os pedidos são feitos pelos departamentos relevantes dentro do âmbito de suas competências; sem tratados, a questão é resolvida por via diplomática.
Casos Recentes: Casos de Fraude com Criptoativos Transfronteiriços
No final de 2022, o Ministério Público do Distrito de Jing'an, em Xangai, revelou um caso de fraude transfronteiriça envolvendo ativos criptográficos. O grupo criminoso recrutou vítimas através das redes sociais, realizando fraudes sob o pretexto de investir em ações e criptomoedas. A polícia de Xangai, através de operações internas, prendeu 59 suspeitos de crimes que estavam de volta ao país, em vez de utilizar vias de assistência judicial penal internacional.
Este caso reflete que, apesar de a China ter assinado tratados de assistência mútua em matéria penal com vários países, a taxa de utilização real é baixa, possivelmente devido a ineficiências e processos burocráticos.
Conclusão
É importante notar que os profissionais de Web3 não são "criminosos por natureza", e os negócios relacionados a ativos criptográficos não constituem necessariamente um crime sob a lei chinesa. No entanto, devido à atitude regulatória existente e ao ambiente de aplicação da lei, a sociedade tem certas mal-entendidos sobre os profissionais de Web3. No entanto, se cidadãos chineses deliberadamente utilizarem ativos criptográficos no exterior para realizar atos criminosos contra cidadãos chineses, mesmo estando no exterior, será difícil escapar das sanções do direito penal chinês.
Na era do Web3, o desenvolvimento da legislação e da tecnologia muitas vezes não acompanha o mesmo ritmo. Os profissionais precisam agir com cautela, compreendendo os riscos legais associados, enquanto as entidades reguladoras também devem evoluir, elaborando leis e regulamentos que se adaptem melhor ao novo ambiente tecnológico, a fim de alcançar um equilíbrio entre proteger a inovação e mitigar riscos.