Análise do pensamento de condenação das autoridades judiciais em casos relacionados com moeda virtual
I. Visão Geral
Após pesquisar um grande número de casos criminais relacionados com moeda virtual, pode-se resumir algumas práticas comuns e critérios de julgamento que as autoridades judiciais adotam ao lidar com esses casos. Este artigo irá explorar como a prática judicial reconhece a configuração de crimes em comportamentos comuns relacionados com moeda.
Dois, casos típicos
Em abril de 2020, o Tribunal Superior da Província de Zhejiang proferiu uma decisão final sobre um caso envolvendo transações de moeda virtual. O caso envolveu várias operações, como emissão de moeda, promoção, manipulação de mercado e ICO. O interessante deste caso é que o principal réu, Xia, e outros foram inicialmente condenados a pena suspensa por organização e liderança de atividades de pirâmide, mas posteriormente a condenação foi alterada para fraude de captação de recursos e foram sentenciados a prisão perpétua. Esta diferença de julgamento reflete a mudança nos critérios de reconhecimento da criminalidade relacionada a moeda.
Três, principais tipos de crimes relacionados com moeda e sua identificação
（a）A questão da legalidade das transações de moeda virtual
Desde que, em setembro de 2017, os órgãos competentes do país publicaram um aviso sobre a prevenção dos riscos de financiamento através de tokens, a emissão de tokens dentro da China é considerada uma atividade ilegal de financiamento público, envolvendo suspeitas de captação de recursos de forma ilegal e outras atividades criminosas. Mesmo as moedas virtuais emitidas no exterior, devido à falta de reconhecimento nacional e valor econômico real, também são consideradas apenas um conceito virtual.
(ii) Crimes comuns relacionados com moeda
Inclui principalmente crimes de fraude (como crime de fraude, crime de fraude contratual, crime de fraude de captação de recursos), crime de pirâmide, crime de exploração de jogos de azar e crime de exploração ilegal, entre outros.
（três） Lógica de reconhecimento de crimes relacionados com moeda
Elementos de identificação do crime de pirâmide:
Definir o limiar de participação
Compensação calculada com base no número de desenvolvedores
A estrutura organizacional atinge mais de três níveis e o número de pessoas ultrapassa trinta.
O objetivo do comportamento é enganar os participantes para obter bens
A determinação dos crimes de fraude:
O agente induz a vítima a um erro de avaliação por meio de métodos de engano.
A vítima, por isso, dispõe de bens próprios ou de terceiros
que acaba por prejudicar os detentores de direitos de propriedade
Em casos práticos, os tribunais tendem a reclassificar certos atos relacionados a moeda como crimes de fraude de captação de recursos, em vez de crimes de pirâmide. Os principais fatores a considerar incluem:
O agente atrai investidores através de moeda virtual sem valor real
Se forma um fundo de capital
Uso dos fundos levantados
A intenção subjetiva do agente
Quatro, Conclusão
Atualmente, o investimento em moeda virtual não foi claramente proibido no país, mas as atividades relacionadas podem ser consideradas como "suspeita de perturbação da ordem financeira e de ameaça à segurança financeira". Para esta definição, a compreensão e os padrões de execução das autoridades de fiscalização e judiciais podem variar entre diferentes regiões. No atual ambiente regulatório, é necessário ter cautela ao participar de atividades relacionadas à moeda virtual, a fim de evitar potenciais riscos legais.
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GweiTooHigh
· 7h atrás
Mais uma vez a educar-nos para fazer as pessoas de parvas.
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failed_dev_successful_ape
· 12h atrás
Siga pela faixa cinza, é seguro.
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AlwaysMissingTops
· 07-27 05:34
O que as pessoas comuns jogam em moedas virtuais? Sem dinheiro, não brinquem.
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MemecoinResearcher
· 07-27 05:33
ngmi... as regulamentações são assim
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GateUser-4745f9ce
· 07-27 05:24
Cautela é o caminho a seguir!
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PancakeFlippa
· 07-27 05:21
Cuidado ao jogar armadilha!
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GasFeeTears
· 07-27 05:20
Os impostos sobre a inteligência aqui são bastante altos.
Análise do raciocínio sobre a condenação em casos de Moeda virtual: evolução da definição de pirâmide para fraude
Análise do pensamento de condenação das autoridades judiciais em casos relacionados com moeda virtual
I. Visão Geral
Após pesquisar um grande número de casos criminais relacionados com moeda virtual, pode-se resumir algumas práticas comuns e critérios de julgamento que as autoridades judiciais adotam ao lidar com esses casos. Este artigo irá explorar como a prática judicial reconhece a configuração de crimes em comportamentos comuns relacionados com moeda.
Dois, casos típicos
Em abril de 2020, o Tribunal Superior da Província de Zhejiang proferiu uma decisão final sobre um caso envolvendo transações de moeda virtual. O caso envolveu várias operações, como emissão de moeda, promoção, manipulação de mercado e ICO. O interessante deste caso é que o principal réu, Xia, e outros foram inicialmente condenados a pena suspensa por organização e liderança de atividades de pirâmide, mas posteriormente a condenação foi alterada para fraude de captação de recursos e foram sentenciados a prisão perpétua. Esta diferença de julgamento reflete a mudança nos critérios de reconhecimento da criminalidade relacionada a moeda.
Três, principais tipos de crimes relacionados com moeda e sua identificação
（a）A questão da legalidade das transações de moeda virtual
Desde que, em setembro de 2017, os órgãos competentes do país publicaram um aviso sobre a prevenção dos riscos de financiamento através de tokens, a emissão de tokens dentro da China é considerada uma atividade ilegal de financiamento público, envolvendo suspeitas de captação de recursos de forma ilegal e outras atividades criminosas. Mesmo as moedas virtuais emitidas no exterior, devido à falta de reconhecimento nacional e valor econômico real, também são consideradas apenas um conceito virtual.
(ii) Crimes comuns relacionados com moeda
Inclui principalmente crimes de fraude (como crime de fraude, crime de fraude contratual, crime de fraude de captação de recursos), crime de pirâmide, crime de exploração de jogos de azar e crime de exploração ilegal, entre outros.
（três） Lógica de reconhecimento de crimes relacionados com moeda
Elementos de identificação do crime de pirâmide:
A determinação dos crimes de fraude:
Em casos práticos, os tribunais tendem a reclassificar certos atos relacionados a moeda como crimes de fraude de captação de recursos, em vez de crimes de pirâmide. Os principais fatores a considerar incluem:
Quatro, Conclusão
Atualmente, o investimento em moeda virtual não foi claramente proibido no país, mas as atividades relacionadas podem ser consideradas como "suspeita de perturbação da ordem financeira e de ameaça à segurança financeira". Para esta definição, a compreensão e os padrões de execução das autoridades de fiscalização e judiciais podem variar entre diferentes regiões. No atual ambiente regulatório, é necessário ter cautela ao participar de atividades relacionadas à moeda virtual, a fim de evitar potenciais riscos legais.