6,1 mil moedas Bitcoin congeladas, análise dos caminhos legais para a recuperação de ativos transfronteiriços
Recentemente, um caso de lavagem de dinheiro envolvendo bilhões de Bitcoin chamou a atenção no mundo das criptomoedas. A protagonista do caso é uma entregadora britânica de origem chinesa, que foi processada pelas autoridades judiciais britânicas por suspeita de participar de atividades de lavagem de dinheiro em larga escala. Com a divulgação de mais documentos legais, a origem e o desenrolar do caso estão se tornando gradualmente claros - esses enormes fundos provêm de um caso de captação ilegal de recursos em Tianjin.
De acordo com informações, o principal suspeito deste caso de captação ilegal de recursos fugiu para o Reino Unido após trocar todos os seus ganhos ilícitos por Bitcoin, e está utilizando um entregador para realizar atividades de lavagem de dinheiro. Atualmente, as autoridades judiciais britânicas conseguiram apreender cerca de 61.000 Bitcoins, no valor de aproximadamente 30 bilhões de yuan.
Este artigo irá explorar detalhadamente os caminhos específicos para a recuperação de ativos criptográficos em casos transfronteiriços, combinando experiências práticas, a fim de fornecer possíveis ideias para a recuperação de perdas para as vítimas de casos relevantes.
O desenrolar do caso: de angariação ilegal de fundos a lavagem de dinheiro transfronteiriça
Em março de 2014, vários suspeitos de crime fundaram uma empresa de tecnologia eletrônica em Tianjin. Embora a empresa não possuísse qualquer licença bancária, ela oferecia ao público (principalmente ao grupo de idosos) produtos de investimento de curto prazo supostamente "garantidos e de alta rentabilidade". Esses produtos prometiam uma taxa de retorno anual de até 100% a 300%, com prazos de investimento variando de 6 a 30 meses.
Num ambiente de regulação insuficiente, a empresa expandiu rapidamente, estabelecendo dezenas de filiais em todo o país, com mais de 100 mil vítimas. Através deste método ilegal de captação de depósitos do público, o principal suspeito acumulou, em pouco tempo, centenas de bilhões de fundos.
É importante notar que o principal suspeito já estava envolvido no negócio de mineração de Bitcoin antes de iniciar a captação ilegal de fundos. Em 2013, ela aproveitou a primeira onda de entusiasmo do Bitcoin, estabelecendo um "mining farm" de tamanho considerável e afirmando oferecer serviços de hospedagem de máquinas de mineração, prometendo uma taxa de retorno anual de 300%. Através da mineração de Bitcoin, ela gradualmente percebeu as vantagens únicas do Bitcoin em relação à transferência de fundos e lavagem de dinheiro.
Foi com base nesta compreensão que o principal suspeito, num período em que a regulamentação de ativos criptográficos ainda não estava aperfeiçoada e o sistema global de combate à lavagem de dinheiro ainda não estava saudável, exigiu que os rendimentos da captação ilegal fossem trocados por Bitcoin através de uma plataforma de negociação. Esta ação não só permite realizar lucros quando o preço do Bitcoin sobe, como também prepara o terreno para uma futura fuga.
No entanto, entre 2014 e 2017, o preço do Bitcoin oscilou principalmente entre 200 dólares e 800 dólares, não conseguindo sustentar os altos retornos prometidos, resultando na eventual falência da empresa.
Em 2017, o principal suspeito conseguiu fugir para o Reino Unido através de uma série de métodos de falsificação de identidade, levando apenas um laptop que continha uma grande quantidade de Bitcoin.
Após chegar ao Reino Unido, devido ao fato de já estar na lista negra da China e ao aumento da regulamentação sobre ativos criptográficos, o principal suspeito precisava urgentemente encontrar um "luva branca" para ajudar a lavar os fundos. Nesse momento, uma mulher de origem chinesa que trabalhava como entregadora e criava sozinha seus filhos no Reino Unido entrou em contato com ele através de um anúncio. Nos anos seguintes, essa entregadora ajudou o principal suspeito a lavar dinheiro, consumir e atuou como substituta em várias transações, totalizando milhões de libras em dinheiro sujo que foram lavados para ele.
No entanto, esse comportamento de consumo claramente anômalo rapidamente chamou a atenção das autoridades regulatórias do Reino Unido. Após um longo período de investigação, a polícia britânica finalmente prendeu o entregador e conseguiu apreender cerca de 61.000 Bitcoins. Embora o principal suspeito ainda esteja em fuga, a situação já está definida.
Possíveis caminhos para a recuperação de ativos transfronteiriços das vítimas
Atualmente, o Procurador Geral do Reino Unido apresentou um procedimento de recuperação de ativos ao Tribunal Superior com base nas leis pertinentes. Antes que o tribunal britânico emita uma ordem de confisco, é necessário determinar judicialmente se existem outros titulares de direitos legais.
Para as vítimas de casos domésticos, existem as seguintes possíveis vias de recuperação de ativos:
1. Através dos órgãos judiciais do nosso país, apresentar um pedido de recuperação de ativos transfronteiriços.
O nosso país e o Reino Unido assinaram um tratado de assistência judicial em matéria penal em dezembro de 2013, que fornece uma base legal para a recuperação de fundos ilícitos envolvidos em casos penais entre os dois países. De acordo com a legislação pertinente do nosso país, o Ministério da Justiça deve ser o principal órgão responsável por estabelecer contacto com as autoridades judiciárias britânicas e apresentar pedidos de recuperação de fundos.
Sugere-se que as vítimas possam submeter um pedido e materiais de prova relevantes às autoridades competentes, como o Ministério da Justiça do nosso país, por vias legais, a fim de relatar a situação e apresentar um pedido legal de recuperação de ativos e reparação de danos.
É importante mencionar que não são raros os casos de vítimas estrangeiras que conseguem solicitar a recuperação de fundos ilícitos junto das autoridades judiciais britânicas. Por exemplo, no caso Alamieyeseigha, a Nigéria recuperou com sucesso cerca de 17 milhões de dólares em fundos ilícitos, condenando o suspeito em seu país e movendo um processo civil no Reino Unido.
O nosso país já acumulou bastante experiência em cooperação judicial transfronteiriça, como o caso Yu Zhendong, o caso Li Huaxue, entre outros, que são exemplos de sucesso.
2. Ação civil própria
Em locais como Hong Kong e Reino Unido, as vítimas de crimes podem recuperar perdas por meio de ações civis contra os suspeitos. No entanto, neste caso, não se recomenda essa abordagem como a primeira opção.
A principal razão é que os montantes em questão foram convertidos de moeda fiduciária em ativos digitais, se for apresentada uma ação civil diretamente aos tribunais britânicos, será necessário enfrentar o grande desafio de provar que se é o titular dos direitos de propriedade envolvidos. Mesmo que se apresentem contratos de investimento e extratos bancários, será difícil provar diretamente que o Bitcoin atualmente em questão tem uma "relação" reconhecida pela lei britânica com os bens da vítima.
Além disso, contratar um advogado no Reino Unido para iniciar esse tipo de ação é extremamente caro e existe uma grande incerteza, necessitando de uma consideração cuidadosa.
Conclusão
A recuperação de ativos criptográficos não é uma tarefa fácil, mesmo no país, e a recuperação transfronteiriça é ainda mais difícil. Portanto, recomenda-se que as vítimas deste caso mantenham a necessária paciência perante as autoridades judiciais do nosso país. Os departamentos relevantes estarão atentos ao progresso do caso e fornecerão o suporte jurídico necessário às vítimas em tempo apropriado.
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MEVSandwich
· 7h atrás
Tantos moedas, será que foi com um gás a preço de ouro?
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ZkSnarker
· 07-27 04:30
bem, tecnicamente falando, estamos apenas vendo o proof-of-work se transformar em proof-of-wash
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gas_fee_therapist
· 07-27 04:30
Tanta moeda bloqueada, depois o gás subiu novamente.
Meios de comunicação ingleses expõem: análise do caso de lavagem de 61.000 moedas Bitcoin e dos caminhos de recuperação transfronteiriços.
6,1 mil moedas Bitcoin congeladas, análise dos caminhos legais para a recuperação de ativos transfronteiriços
Recentemente, um caso de lavagem de dinheiro envolvendo bilhões de Bitcoin chamou a atenção no mundo das criptomoedas. A protagonista do caso é uma entregadora britânica de origem chinesa, que foi processada pelas autoridades judiciais britânicas por suspeita de participar de atividades de lavagem de dinheiro em larga escala. Com a divulgação de mais documentos legais, a origem e o desenrolar do caso estão se tornando gradualmente claros - esses enormes fundos provêm de um caso de captação ilegal de recursos em Tianjin.
De acordo com informações, o principal suspeito deste caso de captação ilegal de recursos fugiu para o Reino Unido após trocar todos os seus ganhos ilícitos por Bitcoin, e está utilizando um entregador para realizar atividades de lavagem de dinheiro. Atualmente, as autoridades judiciais britânicas conseguiram apreender cerca de 61.000 Bitcoins, no valor de aproximadamente 30 bilhões de yuan.
Este artigo irá explorar detalhadamente os caminhos específicos para a recuperação de ativos criptográficos em casos transfronteiriços, combinando experiências práticas, a fim de fornecer possíveis ideias para a recuperação de perdas para as vítimas de casos relevantes.
O desenrolar do caso: de angariação ilegal de fundos a lavagem de dinheiro transfronteiriça
Em março de 2014, vários suspeitos de crime fundaram uma empresa de tecnologia eletrônica em Tianjin. Embora a empresa não possuísse qualquer licença bancária, ela oferecia ao público (principalmente ao grupo de idosos) produtos de investimento de curto prazo supostamente "garantidos e de alta rentabilidade". Esses produtos prometiam uma taxa de retorno anual de até 100% a 300%, com prazos de investimento variando de 6 a 30 meses.
Num ambiente de regulação insuficiente, a empresa expandiu rapidamente, estabelecendo dezenas de filiais em todo o país, com mais de 100 mil vítimas. Através deste método ilegal de captação de depósitos do público, o principal suspeito acumulou, em pouco tempo, centenas de bilhões de fundos.
É importante notar que o principal suspeito já estava envolvido no negócio de mineração de Bitcoin antes de iniciar a captação ilegal de fundos. Em 2013, ela aproveitou a primeira onda de entusiasmo do Bitcoin, estabelecendo um "mining farm" de tamanho considerável e afirmando oferecer serviços de hospedagem de máquinas de mineração, prometendo uma taxa de retorno anual de 300%. Através da mineração de Bitcoin, ela gradualmente percebeu as vantagens únicas do Bitcoin em relação à transferência de fundos e lavagem de dinheiro.
Foi com base nesta compreensão que o principal suspeito, num período em que a regulamentação de ativos criptográficos ainda não estava aperfeiçoada e o sistema global de combate à lavagem de dinheiro ainda não estava saudável, exigiu que os rendimentos da captação ilegal fossem trocados por Bitcoin através de uma plataforma de negociação. Esta ação não só permite realizar lucros quando o preço do Bitcoin sobe, como também prepara o terreno para uma futura fuga.
No entanto, entre 2014 e 2017, o preço do Bitcoin oscilou principalmente entre 200 dólares e 800 dólares, não conseguindo sustentar os altos retornos prometidos, resultando na eventual falência da empresa.
Em 2017, o principal suspeito conseguiu fugir para o Reino Unido através de uma série de métodos de falsificação de identidade, levando apenas um laptop que continha uma grande quantidade de Bitcoin.
Após chegar ao Reino Unido, devido ao fato de já estar na lista negra da China e ao aumento da regulamentação sobre ativos criptográficos, o principal suspeito precisava urgentemente encontrar um "luva branca" para ajudar a lavar os fundos. Nesse momento, uma mulher de origem chinesa que trabalhava como entregadora e criava sozinha seus filhos no Reino Unido entrou em contato com ele através de um anúncio. Nos anos seguintes, essa entregadora ajudou o principal suspeito a lavar dinheiro, consumir e atuou como substituta em várias transações, totalizando milhões de libras em dinheiro sujo que foram lavados para ele.
No entanto, esse comportamento de consumo claramente anômalo rapidamente chamou a atenção das autoridades regulatórias do Reino Unido. Após um longo período de investigação, a polícia britânica finalmente prendeu o entregador e conseguiu apreender cerca de 61.000 Bitcoins. Embora o principal suspeito ainda esteja em fuga, a situação já está definida.
Possíveis caminhos para a recuperação de ativos transfronteiriços das vítimas
Atualmente, o Procurador Geral do Reino Unido apresentou um procedimento de recuperação de ativos ao Tribunal Superior com base nas leis pertinentes. Antes que o tribunal britânico emita uma ordem de confisco, é necessário determinar judicialmente se existem outros titulares de direitos legais.
Para as vítimas de casos domésticos, existem as seguintes possíveis vias de recuperação de ativos:
1. Através dos órgãos judiciais do nosso país, apresentar um pedido de recuperação de ativos transfronteiriços.
O nosso país e o Reino Unido assinaram um tratado de assistência judicial em matéria penal em dezembro de 2013, que fornece uma base legal para a recuperação de fundos ilícitos envolvidos em casos penais entre os dois países. De acordo com a legislação pertinente do nosso país, o Ministério da Justiça deve ser o principal órgão responsável por estabelecer contacto com as autoridades judiciárias britânicas e apresentar pedidos de recuperação de fundos.
Sugere-se que as vítimas possam submeter um pedido e materiais de prova relevantes às autoridades competentes, como o Ministério da Justiça do nosso país, por vias legais, a fim de relatar a situação e apresentar um pedido legal de recuperação de ativos e reparação de danos.
É importante mencionar que não são raros os casos de vítimas estrangeiras que conseguem solicitar a recuperação de fundos ilícitos junto das autoridades judiciais britânicas. Por exemplo, no caso Alamieyeseigha, a Nigéria recuperou com sucesso cerca de 17 milhões de dólares em fundos ilícitos, condenando o suspeito em seu país e movendo um processo civil no Reino Unido.
O nosso país já acumulou bastante experiência em cooperação judicial transfronteiriça, como o caso Yu Zhendong, o caso Li Huaxue, entre outros, que são exemplos de sucesso.
2. Ação civil própria
Em locais como Hong Kong e Reino Unido, as vítimas de crimes podem recuperar perdas por meio de ações civis contra os suspeitos. No entanto, neste caso, não se recomenda essa abordagem como a primeira opção.
A principal razão é que os montantes em questão foram convertidos de moeda fiduciária em ativos digitais, se for apresentada uma ação civil diretamente aos tribunais britânicos, será necessário enfrentar o grande desafio de provar que se é o titular dos direitos de propriedade envolvidos. Mesmo que se apresentem contratos de investimento e extratos bancários, será difícil provar diretamente que o Bitcoin atualmente em questão tem uma "relação" reconhecida pela lei britânica com os bens da vítima.
Além disso, contratar um advogado no Reino Unido para iniciar esse tipo de ação é extremamente caro e existe uma grande incerteza, necessitando de uma consideração cuidadosa.
Conclusão
A recuperação de ativos criptográficos não é uma tarefa fácil, mesmo no país, e a recuperação transfronteiriça é ainda mais difícil. Portanto, recomenda-se que as vítimas deste caso mantenham a necessária paciência perante as autoridades judiciais do nosso país. Os departamentos relevantes estarão atentos ao progresso do caso e fornecerão o suporte jurídico necessário às vítimas em tempo apropriado.