Novatos em ativos de criptografia são fáceis de enganar, esteja atento às armadilhas de investimento em pool de mineração
Com o crescimento próspero do mercado de ativos de criptografia, um grande número de novos investidores está a entrar neste campo repleto de oportunidades. No entanto, esses novatos, cheios de desejo de aumentar sua riqueza, também se tornaram, infelizmente, novos alvos de algumas fraudes antigas. Recentemente, um esquema de falso pool de mineração, que se apresenta sob a bandeira de uma plataforma de troca conhecida, voltou a surgir, atraindo usuários a investir com o seu token de plataforma como isca, e muitos investidores inexperientes caem facilmente na armadilha.
No início de 2024, mais de dez vítimas já procuraram instituições relevantes em busca de ajuda, com perdas acumuladas próximas a 2,12 milhões de RMB, destacando os graves perigos deste tipo de esquema. Este artigo irá analisar em profundidade o funcionamento deste esquema de falso Pool de mineração, visando aumentar a capacidade de identificação de riscos e a consciência de segurança dos ativos dos investidores.
Análise do esquema de Pool de mineração falso
De acordo com as informações fornecidas pela vítima, podemos reconstruir o fluxo operacional típico desse tipo de golpe:
1. Grupos sociais falsificados induzidos
Os esquemas geralmente começam com um grupo de mídia social cuidadosamente disfarçado. As vítimas podem ser apresentadas por amigos ou se juntarem de outras maneiras a uma "comunidade de mineração de liquidez" que afirma ter muitos membros. Esses grupos costumam usar identificações e nomes semelhantes aos de plataformas de negociação conhecidas, tornando difícil distinguir o verdadeiro do falso.
O grupo está repleto de golpistas que se fazem passar por diferentes personagens, alguns se gabando de lucros enormes, outros fingindo ser novatos pedindo conselhos. Essa atmosfera animada pode facilmente fazer com que verdadeiros novatos acreditem que encontraram uma oportunidade de investimento "garantida".
2. Apresentação do projeto esconde armadilhas
Os golpistas apresentam uma introdução de projeto que parece profissional, alegando que, através de contratos inteligentes, vão concentrar o ETH fornecido pelos usuários em um Pool de mineração, e depois distribuir aos outros usuários para negociação através de DeFi. Eles prometem que cada transação pode gerar um lucro de 0,2-1% e devolver tokens equivalentes em um curto espaço de tempo.
Para aumentar a credibilidade, essas apresentações costumam roubar materiais promocionais e vídeos de plataformas de negociação reais. Mais alarmante é que o conteúdo extenso das apresentações se dedica a ensinar como realizar operações de investimento, desde baixar uma carteira até comprar ETH, e depois transferir para um endereço específico, cada passo é explicado em detalhe, com o objetivo de garantir que as vítimas consigam concluir o "investimento".
3. Isca de retorno de pequeno valor
Os golpistas costumam configurar um "suporte ao cliente" disponível 24 horas por dia, para responder a dúvidas dos usuários a qualquer momento. Para ganhar a confiança, eles realmente devolvem um certo lucro quando os usuários fazem investimentos de pequeno montante. Esse gosto inicial fará com que as vítimas relaxem a vigilância e, consequentemente, invistam mais dinheiro, levando a perdas significativas no final.
Análise do fluxo de capital
Através da análise de vários casos, foi descoberto que as técnicas de lavagem de dinheiro variam entre diferentes casos, e há raras ligações entre os endereços suspeitos. Isso indica que podem existir múltiplos grupos de fraude operando de forma independente, que utilizam discursos e métodos semelhantes, mas mudam regularmente os endereços de operação, formando uma cadeia de produção de fraudes madura.
Tomando um caso típico como exemplo, um determinado endereço suspeito recebeu transferências de um total de 23,62 ETH de várias vítimas em um curto período, no valor de cerca de 440 mil RMB. Atualmente, esses fundos ilícitos ainda estão na blockchain, e as autoridades relevantes começaram a monitorar o movimento do endereço e a ajudar as vítimas a registrar queixas.
Como identificar atividades de investimento reais
Ao enfrentar este tipo de golpes cuidadosamente disfarçados, os investidores novatos são especialmente suscetíveis a serem enganados. Aqui estão algumas sugestões para distinguir a autenticidade das atividades oficiais:
Verifique a certificação oficial: Grupos oficiais e contas de redes sociais verdadeiras geralmente têm um símbolo de certificação.
Usar canais oficiais: Atividades de investimento regulares costumam ter entradas específicas dentro da aplicação oficial, e não apenas instruções textuais para transferências diretas.
Verificação em múltiplos canais: Verifique a autenticidade da atividade através de múltiplos canais, não confie apenas nas informações publicadas em uma única plataforma.
Avaliação de risco de endereço: Antes de realizar a transferência de ativos de criptografia, faça uma investigação de fundo sobre o endereço do destinatário, evitando interagir com endereços que tenham registros de risco.
Ativos de criptografia investimento não é um caminho fácil para enriquecer. Para novatos, aprender profundamente sobre o conhecimento relevante, desenvolver consciência de risco e avaliar cuidadosamente a autenticidade dos projetos são tarefas que devem ser concluídas antes de entrar neste campo. Somente estando bem preparado, é possível avançar de forma estável neste mercado repleto de oportunidades e desafios.
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TokenCreatorOP
· 3h atrás
Quem quer ganhar dinheiro rápido acaba por se meter em apuros.
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NeverPresent
· 07-27 03:33
idiotas estão sempre em um ciclo
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AlwaysMissingTops
· 07-27 03:26
Haha, mais idiotas foram feitos de parvas.
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MrDecoder
· 07-27 03:20
Cair em uma armadilha é emocionante por um momento, mas perder dinheiro é um verdadeiro desastre.
lavar os olhos do pool de mineração foca nos novatos Revelando armadilhas de investimento em moeda virtual
Novatos em ativos de criptografia são fáceis de enganar, esteja atento às armadilhas de investimento em pool de mineração
Com o crescimento próspero do mercado de ativos de criptografia, um grande número de novos investidores está a entrar neste campo repleto de oportunidades. No entanto, esses novatos, cheios de desejo de aumentar sua riqueza, também se tornaram, infelizmente, novos alvos de algumas fraudes antigas. Recentemente, um esquema de falso pool de mineração, que se apresenta sob a bandeira de uma plataforma de troca conhecida, voltou a surgir, atraindo usuários a investir com o seu token de plataforma como isca, e muitos investidores inexperientes caem facilmente na armadilha.
No início de 2024, mais de dez vítimas já procuraram instituições relevantes em busca de ajuda, com perdas acumuladas próximas a 2,12 milhões de RMB, destacando os graves perigos deste tipo de esquema. Este artigo irá analisar em profundidade o funcionamento deste esquema de falso Pool de mineração, visando aumentar a capacidade de identificação de riscos e a consciência de segurança dos ativos dos investidores.
Análise do esquema de Pool de mineração falso
De acordo com as informações fornecidas pela vítima, podemos reconstruir o fluxo operacional típico desse tipo de golpe:
1. Grupos sociais falsificados induzidos
Os esquemas geralmente começam com um grupo de mídia social cuidadosamente disfarçado. As vítimas podem ser apresentadas por amigos ou se juntarem de outras maneiras a uma "comunidade de mineração de liquidez" que afirma ter muitos membros. Esses grupos costumam usar identificações e nomes semelhantes aos de plataformas de negociação conhecidas, tornando difícil distinguir o verdadeiro do falso.
O grupo está repleto de golpistas que se fazem passar por diferentes personagens, alguns se gabando de lucros enormes, outros fingindo ser novatos pedindo conselhos. Essa atmosfera animada pode facilmente fazer com que verdadeiros novatos acreditem que encontraram uma oportunidade de investimento "garantida".
2. Apresentação do projeto esconde armadilhas
Os golpistas apresentam uma introdução de projeto que parece profissional, alegando que, através de contratos inteligentes, vão concentrar o ETH fornecido pelos usuários em um Pool de mineração, e depois distribuir aos outros usuários para negociação através de DeFi. Eles prometem que cada transação pode gerar um lucro de 0,2-1% e devolver tokens equivalentes em um curto espaço de tempo.
Para aumentar a credibilidade, essas apresentações costumam roubar materiais promocionais e vídeos de plataformas de negociação reais. Mais alarmante é que o conteúdo extenso das apresentações se dedica a ensinar como realizar operações de investimento, desde baixar uma carteira até comprar ETH, e depois transferir para um endereço específico, cada passo é explicado em detalhe, com o objetivo de garantir que as vítimas consigam concluir o "investimento".
3. Isca de retorno de pequeno valor
Os golpistas costumam configurar um "suporte ao cliente" disponível 24 horas por dia, para responder a dúvidas dos usuários a qualquer momento. Para ganhar a confiança, eles realmente devolvem um certo lucro quando os usuários fazem investimentos de pequeno montante. Esse gosto inicial fará com que as vítimas relaxem a vigilância e, consequentemente, invistam mais dinheiro, levando a perdas significativas no final.
Análise do fluxo de capital
Através da análise de vários casos, foi descoberto que as técnicas de lavagem de dinheiro variam entre diferentes casos, e há raras ligações entre os endereços suspeitos. Isso indica que podem existir múltiplos grupos de fraude operando de forma independente, que utilizam discursos e métodos semelhantes, mas mudam regularmente os endereços de operação, formando uma cadeia de produção de fraudes madura.
Tomando um caso típico como exemplo, um determinado endereço suspeito recebeu transferências de um total de 23,62 ETH de várias vítimas em um curto período, no valor de cerca de 440 mil RMB. Atualmente, esses fundos ilícitos ainda estão na blockchain, e as autoridades relevantes começaram a monitorar o movimento do endereço e a ajudar as vítimas a registrar queixas.
Como identificar atividades de investimento reais
Ao enfrentar este tipo de golpes cuidadosamente disfarçados, os investidores novatos são especialmente suscetíveis a serem enganados. Aqui estão algumas sugestões para distinguir a autenticidade das atividades oficiais:
Verifique a certificação oficial: Grupos oficiais e contas de redes sociais verdadeiras geralmente têm um símbolo de certificação.
Usar canais oficiais: Atividades de investimento regulares costumam ter entradas específicas dentro da aplicação oficial, e não apenas instruções textuais para transferências diretas.
Verificação em múltiplos canais: Verifique a autenticidade da atividade através de múltiplos canais, não confie apenas nas informações publicadas em uma única plataforma.
Avaliação de risco de endereço: Antes de realizar a transferência de ativos de criptografia, faça uma investigação de fundo sobre o endereço do destinatário, evitando interagir com endereços que tenham registros de risco.
Ativos de criptografia investimento não é um caminho fácil para enriquecer. Para novatos, aprender profundamente sobre o conhecimento relevante, desenvolver consciência de risco e avaliar cuidadosamente a autenticidade dos projetos são tarefas que devem ser concluídas antes de entrar neste campo. Somente estando bem preparado, é possível avançar de forma estável neste mercado repleto de oportunidades e desafios.