Análise dos riscos legais associados às transações de moeda virtual

I. Visão Geral

Recentemente, alguns especialistas jurídicos realizaram um estudo aprofundado sobre casos criminais envolvendo moeda virtual. Através da análise de numerosos casos, é possível resumir algumas práticas habituais e padrões de condenação adotados pelas autoridades judiciais ao lidarem com esses tipos de casos. Este artigo irá explorar como a prática judicial determina que certos comportamentos constituem crimes em crimes comuns relacionados a moeda.

Dois, Casos Típicos

Em abril de 2020, o Tribunal Superior da Província de Zhejiang proferiu uma decisão sobre um caso de fraude de captação de recursos. O caso envolvia a captação de investimentos sob o pretexto de transações de moeda virtual, utilizando métodos de pirâmide para desenvolver um downline, e promovendo a tecnologia blockchain para atrair investidores, mas na verdade era uma prática de manipulação de preços para lucro. O tribunal considerou que esse comportamento deve ser qualificado como crime de fraude, e não como o menor crime de organização e liderança de pirâmide ou captação ilegal de depósitos do público.

Este caso abrange vários modelos e cenários de negócios, como emissão de moedas, promoção, marketing e ICO. Vale a pena notar que o principal réu, Xia Moumou, foi inicialmente condenado pelo tribunal da cidade de Zhongxiang, na província de Hubei, a uma pena suspensa por organizar e liderar atividades de pirâmide. No entanto, em 3 de dezembro de 2019, o Tribunal Intermediário da cidade de Hangzhou anulou a sentença anterior, alterando a condenação de Xia Moumou para crime de fraude de captação de recursos, e impôs pena de prisão perpétua. Esta condenação foi posteriormente mantida pelo Tribunal Superior da província de Zhejiang.

Três, Tipos Comuns de Crimes Relacionados com Moedas e Lógica de Condenação

(I) A questão da legalidade das transações de moeda virtual

Desde que, em setembro de 2017, sete ministérios do país publicaram anúncios relacionados, a emissão de tokens dentro da China é considerada uma atividade de financiamento público ilegal e não aprovada, suspeita de atividades criminosas como captação de recursos ilegais. Mesmo as moedas virtuais emitidas em plataformas no exterior, devido à falta de reconhecimento estatal e valor econômico real, ainda são vistas como um conceito virtual.

No caso acima, o tribunal considerou que a quantidade total de moeda virtual emitida pelas partes não é fixa, e que a elevação de preços por meios artificiais induz novos investidores a entrar, o que essencialmente caracteriza um esquema Ponzi. Assim, os emissores (vendedores) nas transações de moeda virtual foram considerados em violação da lei, mas a posição legal dos participantes comuns (compradores) ainda não está clara.

(ii) Principais tipos de crimes relacionados com moeda

Os crimes relacionados com moeda virtual mais comuns incluem:

1. Crimes de fraude (como fraude, fraude em contratos, fraude na captação de investimentos)
2. Crime de pirâmide
3. Crime de exploração de jogo
4. Crime de gestão ilegal

(iii) Padrões de condenação para crimes relacionados com moeda

Por exemplo, crimes de pirâmide e crimes de fraude de captação de fundos:

1. Elementos constitutivos do crime de pirâmide financeira:

   • Definir um limiar para absorver participantes
   • Usar o número de desenvolvimento de pessoal como base para calcular a recompensa
   • A organização deve alcançar três níveis ou mais, e ter mais de trinta pessoas.
   • O objetivo do agente é enganar os participantes para obter bens.

2. A essência dos crimes de fraude:

   • O agente dispõe de bens ao induzir a vítima em erro.
   • Fazendo com que o titular dos direitos de propriedade seja prejudicado
   • A vítima está em estado de "auto-dano inconsciente"

Em casos de fraude com moeda virtual, as moedas de ar, embora sem valor real, podem ser usadas como ferramentas de engano para trocar por moedas principais. As vítimas entregam moedas principais e recebem apenas as moedas de ar prometidas para valorizar, que na verdade não têm valor algum.

Quatro, Conclusão

Apesar de haver opiniões que consideram que, sob a atual política regulatória, o investimento em moeda virtual não está claramente proibido, as autoridades competentes ainda podem agir de acordo com os critérios de "suspeita de perturbação da ordem financeira e de ameaçar a segurança financeira". Vale a pena notar que a interpretação e execução das regulamentações relevantes podem variar entre diferentes regiões, o que é especialmente evidente no campo de casos relacionados com moeda virtual. Assim, ao participar em atividades relacionadas com moeda virtual, deve-se estar plenamente ciente dos potenciais riscos legais.