A negociação de moeda virtual é realmente anônima? Como as autoridades de aplicação da lei rastreiam o fluxo de fundos e identificam os suspeitos de crimes?
"Este projeto foi realmente planeado por mim, estou muito curioso sobre como vocês encontraram o manipulador por trás dos panos? Pelo que entendo, vocês não poderiam ter me encontrado, quais métodos vocês usaram?"
Esta é uma dúvida levantada pelos suspeitos criminosos durante a investigação de um caso de pirâmide de moeda virtual. Ao lidar com casos criminais envolvendo a indústria cinza e moeda virtual, muitos envolvidos também terão dúvidas semelhantes: "Eu estava no exterior na altura, o meu superior também estava no exterior, nós contactávamos através de software de comunicação criptografada, as mensagens também se autodestroem. As transações de moeda virtual não são anónimas? Como é que as autoridades conseguiram apanhar-me?"
Hoje vamos discutir como as autoridades policiais rastreiam o processo de transação de moeda virtual e determinam a identidade dos suspeitos em casos criminais relacionados com moeda virtual.
A negociação de moeda virtual é realmente anônima?
Moeda virtual como uma aplicação da tecnologia de blockchain, possui vantagens como descentralização, proteção de privacidade, redução de custos de transação e alta taxa de retorno. No entanto, devido ao seu certo grau de anonimato, frequentemente é utilizada por elementos criminosos, utilizando a moeda virtual como uma ferramenta para lavagem de dinheiro e transações ilegais.
Mas na verdade, a moeda virtual não é completamente anônima. O processo de transação é público na blockchain, apenas os endereços não estão diretamente associados à identidade real. Além disso, as plataformas de negociação de moeda virtual precisam cumprir as regras de identificação de clientes (KYC) e de combate à lavagem de dinheiro (AML), o que também facilita o rastreamento das transações na blockchain por parte das autoridades.
Devido a um livro-razão público e imutável por trás da moeda virtual, o trabalho de coleta de provas das transações de moeda virtual é, na verdade, relativamente fácil para as autoridades.
Como as autoridades policiais rastreiam o fluxo de moeda virtual e determinam a identidade dos suspeitos?
À medida que as autoridades de aplicação da lei aprofundam seu entendimento sobre moeda virtual, sua capacidade de rastrear e analisar os dados on-chain sobre o fluxo da moeda virtual também está em constante melhoria. Abaixo estão alguns métodos comuns de rastreamento:
1. Análise de associação de endereços na cadeia
Através da análise do gráfico de transações com um explorador de blockchain, é possível identificar padrões de entradas comuns e agregação de fundos entre endereços. Por exemplo, se vários endereços transferem frequentemente para o mesmo endereço de destino, pode-se inferir que são controlados pela mesma entidade.
Em casos de crimes de pirâmide com moeda virtual e de abertura de casinos, este método de análise é frequentemente utilizado. Por exemplo, em um caso de pirâmide com moeda, as autoridades descobriram que a plataforma de pirâmide gerava múltiplos endereços através de carteiras digitais para acumular fundos, que acabavam por ser direcionados para um endereço principal e retirados através de uma bolsa. Ao analisar a frequência das transações desses endereços e a escala dos fundos, os principais suspeitos foram identificados.
2. Inquérito sobre informações KYC da exchange
Atualmente, a maioria das principais plataformas de troca de moedas virtuais e carteiras digitais tornaram públicas as suas políticas e canais dedicados para cooperação com as autoridades. As autoridades podem enviar um ofício à bolsa, solicitando informações sobre o registro do suspeito, fotos faciais, informações financeiras, registros de transações de depósito e retirada de moeda, endereços de carteira, transações em moeda fiduciária, transações entre moedas, transações de contrato, informações de IP de login e dispositivo, etc.
Além disso, as exchanges também podem congelar as contas de moeda virtual dos suspeitos a pedido das autoridades, com um prazo de congelamento geralmente de um ano, mas podendo ser solicitado um prolongamento.
3. Taxas e rastreamento do hash da transação
Cada transação de moeda virtual requer o pagamento de uma taxa. Ao rastrear o endereço da carteira onde o suspeito recebeu o dinheiro do crime, é possível rastrear os registros da taxa que o suspeito pagou ao comprar na exchange. Por exemplo, ao analisar a origem das taxas do endereço envolvido, descobrimos que foram compradas através de uma conta de uma determinada exchange, assim, conseguimos identificar a conta da exchange.
O hash da transação pode garantir a unicidade e a imutabilidade da transação. Através do hash da transação, é possível visualizar os detalhes da transação, incluindo o endereço do remetente, o endereço do destinatário, o montante da transação, as taxas de transação, entre outros. As autoridades podem fornecer o registro das taxas de transação e o hash da transação à exchange de moeda virtual para obter as informações de identidade do suspeito.
4. Associação de impressões digitais de dispositivos e IP
As autoridades conseguem identificar as ações de múltiplos endereços ao analisarem o IP de login da exchange ou carteira, o ID do dispositivo (como o IMEI do telefone, endereço MAC), e assim, conseguem localizar o alvo.
5. Análise de troca entre cadeias e mistura de moedas
Muitos suspeitos acreditam que, ao realizar transações cross-chain ou usar misturadores, podem ocultar melhor a sua identidade, mas isso não é absoluto. As autoridades podem rastrear o caminho de transferência de fundos através do hash de transação da ponte cross-chain e também podem usar tecnologia de impressão digital on-chain para identificar os endereços de entrada e saída do misturador.
6. Cooperação internacional e congelamento de stablecoins
Para stablecoins como o USDT, as autoridades podem exigir que o emissor congele os fundos nos endereços envolvidos. Além disso, também podem realizar cooperação internacional. Por exemplo, em um caso de jogo online transfronteiriço com um montante envolvido de 400 bilhões, as autoridades colaboraram com instituições emissoras de moeda virtual para congelar as contas relacionadas ao caso.
7. Da verificação reversa da saída final de fundos
Uma vez que a maioria dos países não permite o uso direto de moeda virtual para consumo diário, os criminosos acabam por precisar de converter a moeda virtual em moeda fiduciária. Assim, as pessoas que ajudam a converter para moeda fiduciária tornam-se a chave para rastrear a identidade dos criminosos que estão a montante.
8. Transações anormais acionam controle de risco
Transações frequentes de grandes quantias de dinheiro entrando e saindo rapidamente podem acionar o sistema de controle de riscos da bolsa. Quando as autoridades estão rastreando o fluxo de moedas, se descobrirem que um endereço tem grandes entradas e saídas de fundos, considerarão esse endereço como suspeito.
Conclusão
Alguns indivíduos mal-intencionados acreditam erroneamente que as transações de moeda virtual são anônimas e que as autoridades de aplicação da lei não podem identificar suas verdadeiras identidades; ou pensam que as exchanges de moeda virtual estão todas no exterior, dificultando a investigação e coleta de provas por parte das autoridades nacionais; ou ainda acreditam que podem evitar o rastreamento através de cross-chain e do uso de misturadores. Essa mentalidade de sorte acabará por colocá-los em uma situação ainda mais complicada.
No entanto, algumas das partes envolvidas, após serem presas, muitas vezes se arrependem não de ter violado a lei, mas sim de não terem projetado a cadeia de transações de forma mais oculta. Diante dessa mentalidade, só podemos suspirar.
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SmartContractPlumber
· 07-26 04:11
Novamente vejo novos usuários usando anonimato na cadeia como escudo, todas as transações no contrato estão registradas.
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SneakyFlashloan
· 07-25 20:15
Tsk tsk, pense duas vezes antes de acariciar.
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DeepRabbitHole
· 07-24 06:54
Os dados na cadeia são tão fáceis de obter? Fugiu discretamente.
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0xLostKey
· 07-24 06:51
Condições para não ir às prostitutas, consegue resistir?
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GasFeeNightmare
· 07-24 06:50
Estou tão furioso que não me atrevo a fazer transferências à noite.
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RektRecovery
· 07-24 06:34
vulnerabilidade previsível, rekt como de costume... alguém surpreso?
Revelação: Como as autoridades policiais rastreiam transações de moeda virtual e identificam suspeitos de crimes
A negociação de moeda virtual é realmente anônima? Como as autoridades de aplicação da lei rastreiam o fluxo de fundos e identificam os suspeitos de crimes?
"Este projeto foi realmente planeado por mim, estou muito curioso sobre como vocês encontraram o manipulador por trás dos panos? Pelo que entendo, vocês não poderiam ter me encontrado, quais métodos vocês usaram?"
Esta é uma dúvida levantada pelos suspeitos criminosos durante a investigação de um caso de pirâmide de moeda virtual. Ao lidar com casos criminais envolvendo a indústria cinza e moeda virtual, muitos envolvidos também terão dúvidas semelhantes: "Eu estava no exterior na altura, o meu superior também estava no exterior, nós contactávamos através de software de comunicação criptografada, as mensagens também se autodestroem. As transações de moeda virtual não são anónimas? Como é que as autoridades conseguiram apanhar-me?"
Hoje vamos discutir como as autoridades policiais rastreiam o processo de transação de moeda virtual e determinam a identidade dos suspeitos em casos criminais relacionados com moeda virtual.
A negociação de moeda virtual é realmente anônima?
Moeda virtual como uma aplicação da tecnologia de blockchain, possui vantagens como descentralização, proteção de privacidade, redução de custos de transação e alta taxa de retorno. No entanto, devido ao seu certo grau de anonimato, frequentemente é utilizada por elementos criminosos, utilizando a moeda virtual como uma ferramenta para lavagem de dinheiro e transações ilegais.
Mas na verdade, a moeda virtual não é completamente anônima. O processo de transação é público na blockchain, apenas os endereços não estão diretamente associados à identidade real. Além disso, as plataformas de negociação de moeda virtual precisam cumprir as regras de identificação de clientes (KYC) e de combate à lavagem de dinheiro (AML), o que também facilita o rastreamento das transações na blockchain por parte das autoridades.
Devido a um livro-razão público e imutável por trás da moeda virtual, o trabalho de coleta de provas das transações de moeda virtual é, na verdade, relativamente fácil para as autoridades.
Como as autoridades policiais rastreiam o fluxo de moeda virtual e determinam a identidade dos suspeitos?
À medida que as autoridades de aplicação da lei aprofundam seu entendimento sobre moeda virtual, sua capacidade de rastrear e analisar os dados on-chain sobre o fluxo da moeda virtual também está em constante melhoria. Abaixo estão alguns métodos comuns de rastreamento:
1. Análise de associação de endereços na cadeia
Através da análise do gráfico de transações com um explorador de blockchain, é possível identificar padrões de entradas comuns e agregação de fundos entre endereços. Por exemplo, se vários endereços transferem frequentemente para o mesmo endereço de destino, pode-se inferir que são controlados pela mesma entidade.
Em casos de crimes de pirâmide com moeda virtual e de abertura de casinos, este método de análise é frequentemente utilizado. Por exemplo, em um caso de pirâmide com moeda, as autoridades descobriram que a plataforma de pirâmide gerava múltiplos endereços através de carteiras digitais para acumular fundos, que acabavam por ser direcionados para um endereço principal e retirados através de uma bolsa. Ao analisar a frequência das transações desses endereços e a escala dos fundos, os principais suspeitos foram identificados.
2. Inquérito sobre informações KYC da exchange
Atualmente, a maioria das principais plataformas de troca de moedas virtuais e carteiras digitais tornaram públicas as suas políticas e canais dedicados para cooperação com as autoridades. As autoridades podem enviar um ofício à bolsa, solicitando informações sobre o registro do suspeito, fotos faciais, informações financeiras, registros de transações de depósito e retirada de moeda, endereços de carteira, transações em moeda fiduciária, transações entre moedas, transações de contrato, informações de IP de login e dispositivo, etc.
Além disso, as exchanges também podem congelar as contas de moeda virtual dos suspeitos a pedido das autoridades, com um prazo de congelamento geralmente de um ano, mas podendo ser solicitado um prolongamento.
3. Taxas e rastreamento do hash da transação
Cada transação de moeda virtual requer o pagamento de uma taxa. Ao rastrear o endereço da carteira onde o suspeito recebeu o dinheiro do crime, é possível rastrear os registros da taxa que o suspeito pagou ao comprar na exchange. Por exemplo, ao analisar a origem das taxas do endereço envolvido, descobrimos que foram compradas através de uma conta de uma determinada exchange, assim, conseguimos identificar a conta da exchange.
O hash da transação pode garantir a unicidade e a imutabilidade da transação. Através do hash da transação, é possível visualizar os detalhes da transação, incluindo o endereço do remetente, o endereço do destinatário, o montante da transação, as taxas de transação, entre outros. As autoridades podem fornecer o registro das taxas de transação e o hash da transação à exchange de moeda virtual para obter as informações de identidade do suspeito.
4. Associação de impressões digitais de dispositivos e IP
As autoridades conseguem identificar as ações de múltiplos endereços ao analisarem o IP de login da exchange ou carteira, o ID do dispositivo (como o IMEI do telefone, endereço MAC), e assim, conseguem localizar o alvo.
5. Análise de troca entre cadeias e mistura de moedas
Muitos suspeitos acreditam que, ao realizar transações cross-chain ou usar misturadores, podem ocultar melhor a sua identidade, mas isso não é absoluto. As autoridades podem rastrear o caminho de transferência de fundos através do hash de transação da ponte cross-chain e também podem usar tecnologia de impressão digital on-chain para identificar os endereços de entrada e saída do misturador.
6. Cooperação internacional e congelamento de stablecoins
Para stablecoins como o USDT, as autoridades podem exigir que o emissor congele os fundos nos endereços envolvidos. Além disso, também podem realizar cooperação internacional. Por exemplo, em um caso de jogo online transfronteiriço com um montante envolvido de 400 bilhões, as autoridades colaboraram com instituições emissoras de moeda virtual para congelar as contas relacionadas ao caso.
7. Da verificação reversa da saída final de fundos
Uma vez que a maioria dos países não permite o uso direto de moeda virtual para consumo diário, os criminosos acabam por precisar de converter a moeda virtual em moeda fiduciária. Assim, as pessoas que ajudam a converter para moeda fiduciária tornam-se a chave para rastrear a identidade dos criminosos que estão a montante.
8. Transações anormais acionam controle de risco
Transações frequentes de grandes quantias de dinheiro entrando e saindo rapidamente podem acionar o sistema de controle de riscos da bolsa. Quando as autoridades estão rastreando o fluxo de moedas, se descobrirem que um endereço tem grandes entradas e saídas de fundos, considerarão esse endereço como suspeito.
Conclusão
Alguns indivíduos mal-intencionados acreditam erroneamente que as transações de moeda virtual são anônimas e que as autoridades de aplicação da lei não podem identificar suas verdadeiras identidades; ou pensam que as exchanges de moeda virtual estão todas no exterior, dificultando a investigação e coleta de provas por parte das autoridades nacionais; ou ainda acreditam que podem evitar o rastreamento através de cross-chain e do uso de misturadores. Essa mentalidade de sorte acabará por colocá-los em uma situação ainda mais complicada.
No entanto, algumas das partes envolvidas, após serem presas, muitas vezes se arrependem não de ter violado a lei, mas sim de não terem projetado a cadeia de transações de forma mais oculta. Diante dessa mentalidade, só podemos suspirar.