O tribunal federal de Massachusetts recentemente proferiu uma decisão sobre um importante caso de fraude em ativos de criptografia, ordenando que o principal responsável pelo esquema de fraude My Big Coin pague cerca de 25,8 milhões de dólares à Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

De acordo com a declaração divulgada pela CFTC na quarta-feira, o tribunal ordenou que a My Big Coin Pay, Inc., My Big Coin, Inc. e seus executivos Mark Gillespie e John Roche pagassem uma multa civil de 19,32 milhões de dólares e compensassem os investidores enganados com 6,44 milhões de dólares em perdas. Além disso, o tribunal também impôs medidas de proibição de mercado a Gillespie, Roche e às empresas envolvidas, proibindo-os de participar de qualquer atividade de mercado regulada pela CFTC.

Uma investigação revelou que Gillespie, Roche e outro operador, Randall Crater, enganaram com sucesso 28 investidores entre janeiro de 2014 e junho de 2017, promovendo o projeto de criptografia My Big Coin(MBC), obtendo lucros ilegais superiores a 6 milhões de dólares. A ação judicial contra outro envolvido no caso, Michael Kruger, foi retirada devido ao seu falecimento.

De acordo com a CFTC, os réus publicaram informações falsas sobre o valor, uso e estado de negociação do MBC aos investidores, sem uma base real, chegando até a afirmar falsamente que o MBC era apoiado por ouro. Essas declarações enganosas levaram muitos investidores a serem enganados.